De accounts van Platinum-markets gebruiken klanten om op grote schaal geld wit te wassen op slinkse wijze. In het begin, de handel is goed, maar als je geld opneemt, dan zetten ze dat in een blockchain wallet, die zij op jouw naam hebben aangemaakt, jij krijgt het adres en zij houden de toegangscodes. Je geld is dan zgn onderschept en in je blockchain geplaatst. Vervolgens vragen ze om losgeld op een cryptorekening te zetten, wat gebruikt gaat worden om geld wit te wassen. Dit is dus blockchainfraude, witwasfraude, id fraude en misbruik van vertrouwen door accounts Marc de Waardt en Olivier Renson van handels platform Platinum-markets.io