Глобальный саммит по борьбе с мошенничеством 2022: смотреть и скачать презентации

Онлайн-мошенничество - самый регистрируемый вид преступлений. 9 и 10 ноября 2022 года состоялся 3-й Глобальный саммит по борьбе с мошенничеством (GASS), в котором приняли участие представители правительств, потребительских и финансовых органов, правоохранительных органов, агентств по защите брендов и коммерческих организаций. Цель мероприятия состояла в том, чтобы поделиться знаниями и идеями по борьбе с мошенничеством в Интернете и определить конкретные действия для более эффективной и действенной борьбы с мошенничеством в Интернете. Мероприятие сочетало в себе презентации, лекции и семинары.

Саммит проходил в Гаагской дельте безопасности в Нидерландах, и сотни участников также приняли участие в нем виртуально. Если вы заинтересованы в выступлении или поддержке мероприятия в следующем году, пожалуйста, свяжитесь с нами.

День 1

Йорий Абрахам - Введение

"Мошенничество стало глобальной пандемией, поскольку оно перестало быть проблемой Запада", - сказал Йорих Абрахам, управляющий директор ScamAdviser и Global Anti Scam Alliance, официально приветствуя участников саммита GASS. Г-н Абрахам определил мошенничество как разрыв между продуктом и тем, что вы получаете.

"Чтобы переломить ситуацию с мошенничеством, мы должны вместе построить дамбу", - продолжил он. Г-н Абрахам призвал все заинтересованные стороны объединить усилия, чтобы победить в войне с мошенничеством в Интернете. Он отметил, что мошенничество стало целой индустрией, и теперь его все труднее обнаружить, поскольку оно очень сложное.

Хотя повышение осведомленности о мошенничестве помогает, этого недостаточно, так как необходимо сделать больше. Он призвал всех участников саммита определить конкретные решения, которые помогут переломить ситуацию.

Натали Яарсма - официальное открытие мероприятия

"Мир должен укрепить устойчивость и справедливость в борьбе с мошенничеством в Интернете", - сказала Натали Яарсма, посол по особым поручениям по вопросам политики безопасности и кибербезопасности Королевства Нидерландов. Г-жа Яарсма, официально открывшая конференцию, подчеркнула, что для содействия этой борьбе заинтересованные стороны должны доверять друг другу и обмениваться информацией.

Она отметила, что правительство Нидерландов сотрудничает с Департаментом ООН по борьбе с киберпреступностью для борьбы с мошенничеством в Интернете. Г-жа Натали Яарсма далее сказала, что создание даже небольшой устойчивости поможет в борьбе с мошенничеством. Кроме того, она предостерегла от виктимизации и обвинения людей, потерявших деньги из-за мошенников.

В заключение она отметила, что заинтересованным сторонам необходимо наращивать потенциал, что поможет в составлении точных отчетов и даст правоохранительным органам больше шансов поймать киберпреступников.

Йорих Абрахам - Глобальное состояние мошенничества

"Мошенничество - это огромный разрыв между обещанным вам товаром или услугой и тем, что вы получаете", - объяснил Йорих Абрахам, генеральный директор Global Anti Scam Alliance & ScamAdviser.com. Г-н Абрахам добавил, что мошенничество сегодня затрагивает все регионы мира, причем молодое поколение теряет больше денег из-за мошенничества.

Он также отметил, что количество денег, потерянных в результате мошенничества, больше, чем сообщается в настоящее время. "Мошенничество становится все более сложным и трудно распознаваемым, так как некоторые из них, например, мошенничество в сфере романтических отношений, используют искусственный интеллект для создания поддельных лиц и глубоких голосов", - сказал г-н Абрахам.

Г-н Абрахам также отметил, что мошенники побеждают, и правоохранительным органам необходимо их догонять. Однако не все так безоблачно, поскольку страны творчески подходят к борьбе с мошенниками. Например, Китай запустил приложение для борьбы с мошенниками, которое насчитывает более 500 миллионов пользователей.

Фой Шивер и Зоряна Дмитришина - Современные тенденции в фишинге

"Наблюдается постоянный рост тенденций в области фишинга", - сказал Фой Шивер, заместитель генерального секретаря Антифишинговой рабочей группы (APWG). Он заявил, что во втором квартале 2022 года в результате фишинговых атак было потеряно более 1,1 миллиона долларов. APWG также отметила, что многие атаки BEC направлены на компании среднего уровня.

Г-н Шивер также отметил, что на 47% увеличилось количество фишинговых атак в социальных сетях, а также возросло количество атак ransomware в секторах здравоохранения и транспорта.

Зоряна Дмитришина, директор по институциональным отношениям APWG.eu, подробно рассказала об основных направлениях работы организации по борьбе с киберпреступностью, которыми являются обмен данными, кибер-информирование и исследования.

"Большинство целей - это финансовые учреждения и пользователи социальных сетей", - заметил г-н Шивер. В заключение он сказал, что, несмотря на сертификацию SSL, мошенники находят способы обойти фишинг.

Алехандро Фернандес-Сернуда - Глобальная борьба против злоупотребления доменами

"Мы должны бороться за лучший и более безопасный интернет", - сказал Алехандро Фернандес-Сернуда, директор по взаимодействию, программа целостности интернета, Глобальный кибер альянс.

Г-н Фернандес-Сернуда рассказал о том, как мошенники сотрудничают и сливают рекомендации борцов с мошенничеством. Таким образом, заинтересованные стороны, участвующие в борьбе с мошенниками, также должны сотрудничать. "Мы должны систематически сотрудничать, чтобы усложнить жизнь [мошенникам]".

Он сказал, что некоммерческая организация Global Cyber Alliance создает наборы инструментов кибербезопасности, чтобы помочь конечным пользователям защитить себя. Далее он сказал, что организация помогает сообществам по всему миру улучшить свой киберпотенциал для повышения устойчивости.

Глобальный кибернетический альянс имеет более 7 миллионов доменов в своем наборе данных и испытывает постоянный рост на 1 миллион в квартал. Кроме того, еженедельно они уничтожают более 8 000 доменов. Г-н Фернандес-Сернуда призвал все заинтересованные стороны присоединиться к усилиям, обещая создать сообщество доверия, действующее по единым правилам.

Джейд Ричмонд - Борьба с мошенничеством в австралийской экономике

"Убытки выросли на 92% до 473 миллионов австралийских долларов", - говорит Джейд Ричмонд, директор по потребительским стратегиям и взаимодействию, Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей.

"На этой неделе в Австралии проходит неделя информирования о мошенничестве, и 360 агентств-партнеров сотрудничают с государственными правоохранительными органами, частным сектором и потребительскими рынками в борьбе с мошенниками", - продолжила она. Кроме того, г-жа Ричмонд сказала, что Австралия уделяет большое внимание взаимодействию с различными организациями, чтобы люди были защищены и просвещены о том, как противостоять мошенничеству. Одно из направлений - роль телекоммуникаций, которые играют важную роль в мошенничестве.

Она также отметила, что ScamWatch прогнозирует увеличение числа случаев мошенничества к 2023 году, что является еще большей причиной для правительства работать над созданием лучшего регулирования телекоммуникаций.

Кацуми Оно - Фишинг в Японии

"Наблюдается резкий рост числа жертв мошенничества в сфере онлайн-банкинга", - сказал Кацуми Оно, руководитель группы по борьбе с экономическими и финансовыми киберпреступлениями Японского центра киберпреступности (JC3). Он отметил, что для борьбы с преступностью JC3 сотрудничает с другими заинтересованными сторонами, такими как научные круги, промышленные предприятия и правоохранительные органы.

Г-н Оно также сказал, что банки подвергаются большим атакам на личную информацию, и добавил, что с 2019 года фишинг стал главной проблемой для банковской отрасли Японии. Но с тех пор, как банки объединили усилия, потери от этих атак постепенно сократились.

"Поддельные веб-магазины имитируют настоящие интернет-магазины и приносят огромные убытки", - продолжил г-н Оно. Он также отметил, что эти поддельные сайты интернет-магазинов обычно занимают высокие позиции в поисковых системах благодаря SEO-отравлению. Было установлено, что за пределами Японии действуют до 10 000 поддельных сайтов интернет-магазинов.

Дана Вермаак - Цифровая банковская преступность в Южной Африке

"Схемы социальной инженерии, такие как фишинг и вишинг, продолжают расти, а значит, растут и общие потери банков и клиентов", - заметила Дана Вермаак, аналитик по управлению информацией: Финансовые преступления, SABRIC.

Г-н Вермаак отметил, что эти методы часто используются в одном сегменте или как комбинация более широкой схемы. Это привело к тому, что мошенничество в сфере интернет-банкинга продолжает расти. Мошенничество с использованием самозванства также привело к тому, что многие клиенты становятся жертвами попыток фишинга, поскольку их бомбардируют многочисленными звонками. В итоге жертвы предоставляют мошенникам личную информацию.

Южноафриканский центр информации о банковских рисках (SABRIC) разработал пять шагов, которые помогут в борьбе с мошенничеством. Это обмен информацией, взаимодействие с судебными и правоохранительными органами, кибер-криминалистический центр, взаимоотношения или экономия усилий, разведка и наращивание потенциала.

Бруно Хомем - Как действуют онлайн-мошенники в Латинской Америке

"Наша главная цель - выявлять мошенничество и уничтожать мошенников", - сказал Бруно Хомем, менеджер по борьбе с мошенничеством компании Axur. Он заявил, что ежемесячно организация удаляет более 40 000 ссылок.

Он рассказал, что два наиболее распространенных вида мошенничества в Южной Америке - это фишинговое мошенничество и мошенничество с покупками в Интернете. "Бразилия является целью почти 13% всех фишинговых сайтов в мире", - добавил г-н Хомем.

Кроме того, он выразил обеспокоенность тем, что мошенники используют автоматизацию для увеличения количества фишинговых наборов для атак. Они распространяют фишинговые наборы через платные объявления в социальных сетях, платные результаты веб-поиска и Google Shopping. Фишинговые наборы предлагаются как "фишинг как услуга" и используют различные тактики, чтобы избежать обнаружения антифишинговыми алгоритмами.

Г-н Хомем также отметил увеличение количества поддельных профилей в социальных сетях, используемых для фишинга, но они менее изощренные. Основная цель - использовать социальную сеть жертвы.

Лорин Капин - Мошенничество в США

"ФТК стремится бороться с обманчивой и нечестной деловой практикой, которая вредит способности потребителей принимать обоснованное решение о том, что они будут покупать", - сказала Лорин Капин, помощник директора по международной защите прав потребителей Федеральной торговой комиссии (ФТК).

Г-жа Капин рассказала об инструментарии ФТК, который включает в себя дела, правила, руководства и образовательные материалы как для организаций, так и для частных лиц, помогающие бороться с мошенничеством. Она подчеркнула необходимость создания инструментария для международного сотрудничества путем обмена информацией, помощи в проведении расследований и сбора информации для правоохранительных органов, чтобы помочь в этой борьбе.

Г-жа Капин также упомянула, что у FTC есть программа Consumer Sentinel Network, которая располагает уникальными инструментами расследования для помощи в борьбе с мошенничеством. Члены сети могут получить доступ к отчетам, которыми поделились потребители, а также к отчетам, полученным от распространителей данных.

Она также отметила, что ФТК занимается борьбой с мошенничеством, особенно с мошенничеством, связанным с ветеранами и пожилыми людьми. Они предлагают публично доступные данные, чтобы помочь повысить осведомленность.

Майк Хейли - Переломный момент в борьбе с мошенничеством в Великобритании

"Великобритания потеряла более 360 миллионов евро из-за мошенничества с платежами", - сказал Майк Хейли, генеральный директор CIFAS. По словам г-на Хейли, наиболее распространенными видами мошенничества являются мошенничество с использованием электронной почты, мошенничество с покупками, мошенничество с инвестициями и мошенничество с энергоресурсами.

На вопрос о том, почему Великобритания по-прежнему является объектом атак, он ответил, что использование английского языка во всем мире делает их легкой мишенью. К другим факторам относятся: более быстрые платежные системы, простота открытия счетов, ориентация мошенников на более широкие демографические группы, использование социальных сетей и прославление мошенничества.

Г-н Хейли сказал, что CIFAS в Великобритании повышает осведомленность о мошенничестве, что помогает потребителям защитить себя. Существует также телефонная линия "Stop Scams UK" по номеру 159, по которому потребители могут позвонить, чтобы проверить наличие мошенничества.

Проф. д-р Марк Баттон - Возвышение пирамиды и мошенничества Понци

"Схемы Понци и пирамиды могут легко пересекаться, что приводит к путанице, - говорит профессор д-р Марк Баттон, директор Центра по изучению противодействия мошенничеству при Портсмутском университете. Это наложение создает лазейку, когда речь идет о национальных правовых системах для борьбы с такими мошенничествами".

Профессор д-р Баттон определил мошенническую схему пирамиды как неустойчивую бизнес-модель, которая вознаграждает людей за привлечение других и предлагает бесполезные продукты. Схема Понци была определена как мошенничество с инвестициями "с целью обогащения", которое выплачивает деньги инвесторам из их собственных средств.

Профессор д-р Баттон отметил, что экономический спад может привести к более широкому распространению мошеннических схем "пирамида" и "Понци". Другие факторы включают глобализацию, структуру общества и такие технологические факторы, как социальные сети и Интернет.

Некоторые из стратегий, которые используют мошенники, включают представление желательного образа жизни, ориентацию на уязвимые группы населения, технику продаж под высоким давлением, развитие религиозных культов и др. В заключение профессор д-р Баттон сказал, что необходимо быть бдительным к подобным схемам.

Джон Клэй - Тенденции мошенничества при совершении покупок в Интернете

"Есть 5 ведущих брендов, которые продолжают сталкиваться с высоким уровнем выдавания себя за других, - говорит Джон Клэй, вице-президент по анализу угроз компании Trend Micro. Это такие бренды, как DHL/USPS (мошенничество с доставкой), Walmart, Costco, Netflix, T-Mobile и Amazon/PayPal/Apple (фишинговые аферы). Мошенники продолжают выдавать себя за эти известные бренды, чтобы использовать доверие людей к этим компаниям.

Г-н Клей также отметил, что среди других распространенных видов мошенничества, с которыми сталкивается Trend Micro, - поддельные интернет-магазины и электронное мошенничество. По его словам, некоторые из способов продажи поддельных интернет-магазинов включают, в частности, слишком хорошие, чтобы быть правдой, цены, срочные распродажи и необычные способы оплаты.

Купоны, поддельные онлайн-опросы, уведомления об отправке и поддельные страницы входа в систему - вот основные уловки фишинговых мошенников. Мошенники также используют вредоносные программы, встроенные в кассу некоторых интернет-магазинов, для кражи данных покупателей.

Он сказал, что компания Trend Micro будет продолжать инвестировать в людей, процессы и технологии для борьбы с мошенниками. По словам г-на Клэя, компания Trend Micro также открыта для государственно-частного партнерства.

Дмитрий Тюнькин и Камилл Себулла - Крипто- и инвестиционные мошенничества увеличиваются в три раза каждый год

"В первой половине 2022 года было зарегистрировано более 2 000 мошеннических доменов, - говорит Камилл Себулла, директор Group-IB. Это на 335% больше по сравнению с тем же периодом 2021 года". Г-н Себулла также отметил, что мошенники обращаются к потокам YouTube для продвижения своих так называемых "криптопродуктов".

Он рассказал о том, что мошенники теперь используют глубокие подделки популярных фигур, таких как Элон Маск, чтобы выглядеть убедительно. Тем самым мошенники завоевывают доверие своих жертв, которые в итоге отправляют свои криптокошельки или переводят деньги.

"Когда речь заходит об инвестиционных аферах, - продолжил г-н Себулла, - ЕС является основной мишенью, где в июле 2022 года было выявлено более 11 000 уникальных доменов". Он отметил, что причиной трехкратного роста мошенничества является экономический кризис, социальная инженерия и бренды становятся все более популярными.

Дмитрий Тюнькин, руководитель отдела защиты от цифровых рисков Group IB, рассказал, что организация провела "кампанию мошенничества" в отношении 100 участников саммита, собирая онлайн-данные, чтобы атаковать их с помощью поддельных аккаунтов LinkedIn.

Group-IB создала поддельный веб-сайт мероприятия, чтобы собрать личную информацию участников, выдавая себя за GASA. В результате 15% участников поставили под угрозу свои личные данные, а 2% предоставили форму "поддержки клиентов", которая позволила бы "мошенникам" связаться с ними. В конце выступления г-н Тюнькин предупредил: "Пожалуйста, будьте подозрительны".

Джек Уиттакер - Почему пользователи Интернета становятся жертвами мошенников?

"Большинство жертв мошенников, скорее всего, мужчины", - поделился Джек Уиттакер, кандидат наук (криминалистика) в Университете Суррея. Он также отметил, что 48% из тех, кто стал жертвой, попались на удочку мошенников. Однако это значительное снижение по сравнению с 67% в предыдущем году.

Г-н Уиттакер отметил, что тремя наиболее распространенными видами мошенничества являются фишинговое мошенничество, мошенничество с инвестициями или обещаниями денег и мошенничество с криптовалютами. "3% людей никогда не проверяют, является ли сайт законным или нет, - заявил он.

Поскольку только 41% людей, столкнувшихся с мошенничеством, действительно сообщают о нем, необходимо сделать больше для борьбы с этой угрозой. Г-н Уиттакер сообщил, что 72% потребителей оценивают усилия полиции и правительства по борьбе с мошенничеством как очень слабые. Поскольку только 12% клиентов удовлетворены усилиями правоохранительных органов, необходимо принимать более жесткие меры.

Луиза Бельцунг - Копирование мошенников для повышения осведомленности

"Нам необходимо повысить потенциал уязвимых групп", - сказала Луиза Бельцунг, руководитель отдела исследований OIAT/WatchlistInternet. Она отметила, что потребители тратят много времени, прежде чем сообщить о случаях мошенничества, что затрудняет принятие мер.

Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) разработал программу обнаружения поддельных магазинов на основе искусственного интеллекта, которая помогает сообщать о случаях мошенничества в режиме реального времени, предоставлять консультации и поддержку, а также совершать безопасные покупки. Она также подчеркнула, что сотрудничество и обмен знаниями между различными заинтересованными сторонами являются ключевыми в борьбе с мошенничеством.

Г-жа Бельцунг также отметила, что в Австрии компания Watchlist Internet создает поддельные веб-магазины, чтобы ознакомить покупателей с тем, насколько реальными могут быть мошеннические действия в Интернете. Эти "магазины" сделаны максимально реалистично, но в конце, перед тем как клиент заплатит, появляется предупреждающее сообщение. Они также делают кампании по повышению осведомленности потребителей веселыми, поскольку позволяют пользователям разыгрывать своих друзей. В конце розыгрыша появляется всплывающее предупреждение. Все это призвано помочь повысить осведомленность о мошенничестве.

Джим Браунинг - разоблачение настоящих мошенников

"Моя цель - разоблачить как преступление, так и людей, стоящих за мошенничеством", - говорит Джим Браунинг, мошенник и следователь. Г-н Браунинг - известный ютубер с более чем 4 миллионами подписчиков, который разоблачил многомиллионные аферы техподдержки. Он объяснил, что создал свой канал на YouTube с целью обучения людей тому, как избежать этих афер, которые используют сценарный формат.

Он намеренно приводит/привлекает мошенников, записывает их идентификаторы, делает все в обратном порядке, чтобы получить их подробную информацию. Он рассказал о документальном фильме, снятом в сотрудничестве с BBC, о компаниях, занимающихся мошенничеством в сфере технической поддержки. Он смог проникнуть в компьютер руководителя колл-центра, получить доступ к системе видеонаблюдения и прослушать их разговоры. Хотя половина агентства работает законно как туристическая компания, она используется как прикрытие для другой половины компании, которая занималась мошенничеством. В конечном итоге, используя доказательства, предоставленные Джимом Браунингом, индийская полиция смогла арестовать Амита Чаухана.

Несмотря на то, что г-н Браунинг фактически вторгся в несколько колл-центров мошенников, в большинстве случаев мошенники не были арестованы. Джим Браунинг ищет способы создания механизмов для быстрого ареста мошенников.

Якоб Бринг Труэльсен - Ответственность регистратуры

"В Дании мы поняли, что нам нужно сделать больше для обеспечения онлайн-безопасности нашего населения", - сказал Якоб Бринг Труэлсен, генеральный директор DK Hostmaster. Он продолжил, сказав, что датский реестр ввел меры по контролю личности, когда каждый, кто регистрирует домен, должен предъявить какой-либо документ, удостоверяющий личность.

Г-н Труэльсен отметил, что более 3800 доменов были удалены из реестра .dk за несоблюдение новых требований. "В Дании люди должны показать, кто стоит за доменом", - заметил он.

В заключение он сказал, что добавление множества тонких слоев безопасности приводит к созданию чего-то конкретного и более надежного. Таким образом, Дания эффективно сократила количество сомнительных сайтов, использующих домены .dk.

Семинар - Биржа APWG по электронной преступности

Под председательством Фоя Шивера, заместителя генерального секретаря, APWG и ПаблоЛопеса-Агилара Белтрана, директора по технологиям, APWG

Семинар - Передовая практика в области информирования и просвещения о мошенничестве

Под председательством Клаудии Майя, главного редактора, Deco Proteste и Сонии Ковита, координатора по правовым и экономическим вопросам, Deco Proteste

Семинар - Расширение прав и возможностей потребителей в отношении мошенничества

Под председательством Джозефа Селоло, секретаря компании, Национальная комиссия по защите прав потребителей (Южная Африка)

Семинар - Мошенничество на открытом рынке дисплейной рекламы

Под председательством Хелен Фэйрфакс-Уолл, руководителя отдела цифровых технологий и политики в отношении мошенничества, Which?

День 2

Панельная дискуссия: Укрощение Дикого Запада Интернета

Участниками дискуссии были:

• Катрин Бауэр Булст, руководитель отдела по безопасности в цифровую эпоху, Европейская комиссия
• Иветт Паулович, партнер, Fasano Paulovics и соавтор исследования Европейской комиссии о злоупотреблении DNS
• Дженн Бьюкенен, менеджер по продуктам, Google
• Роберт Флейм, руководитель стратегических программ, юридическая группа IP и DNS, Meta/Facebook
• Саймон Форстер, генеральный директор, SpamHaus
• Патрик Хаусс, заместитель генерального директора, CSC

Эбигейл Бишоп - Защита клиентов Amazon от мошенников

"Мошенничество - сложный процесс и затрагивает всех, включая поколение Z, - говорит Эбигейл Бишоп, руководитель отдела внешних связей по предотвращению мошенничества. Amazon". Она также отметила, что более половины мошенничеств, выдающих себя за других людей, в Северной Америке связаны с ведущими брендами, включая Amazon.

Она подчеркнула тот факт, что хотя сам Amazon не взломан и не скомпрометирован, мошенники создают убедительные сайты и приложения-подражатели, чтобы обмануть людей и заставить их думать, что они имеют дело с Amazon. "Amazon занимает решительную позицию в борьбе с мошенничествами, выдающими себя за других", - заявила г-жа Бишоп.

В рамках борьбы с мошенниками Amazon повышает осведомленность клиентов, создавая информационную страницу на своем сайте. Кроме того, компания сотрудничает с другими организациями, такими как Better Business Bureau и National Cybersecurity Alliance.

В заключение г-жа Бишоп сказала, что борьба с мошенниками должна вестись как можно раньше.

Мигель де Брюйкер - стратегия кибербезопасности Бельгии и действия по борьбе с фишингом

"Главная угроза для интернета - это потеря доверия", - заявил Мигель де Брюйкер, управляющий директор Центра кибербезопасности Бельгии. Доверие - это основа всех внедрений безопасности, главная причина, по которой Центр кибербезопасности Бельгии прилагает все усилия, чтобы завоевать доверие населения к использованию Интернета. Организациям необходимо обеспечить свою надежность, добавив дополнительные уровни надежности и подотчетности.

Им необходимо создать доверие на основе цифровой идентификации, чтобы преодолеть разрыв между синтетическим доверием и вызывающим тревогу нулевым доверием, которое приносят мошенники. Он привел пример того, как в Бельгии нельзя купить SIM-карту, не предъявив удостоверение личности. Они рассматривают цифровую идентификацию человека как самое прочное государственно-частное партнерство. Миссия CCB заключается в том, чтобы сделать Бельгию наименее киберуязвимой страной в Европе. В заключение своей речи г-н де Брюйкер сказал: "Мы должны не только сделать людей готовыми к Интернету. Мы также должны сделать интернет готовым для людей".

Ник Смарт - (Им)возможности восстановления криптовалютных средств

"Технологии недостаточно хорошо изучены, а использование жаргона облегчает процветание криптовалютного мошенничества", - сказал Ник Смарт, директор Blockchain Intelligence, Crystal Blockchain Analytics. Он также сказал, что предполагаемая высокая доходность и влияние таких известных людей, как Элон Маск, приводит к тому, что люди бросаются на криптовалютный рынок без достаточной информации.

Он также отметил, что поскольку криптовалюты сочетают в себе два менее понятных сектора, а именно финансы и технологии, многие люди потеряли свои с трудом заработанные деньги, а потери составили 2 миллиарда долларов.

Г-н Смарт также отметил, что наблюдается рост мошенничества с возвратом денег, поскольку многие жертвы отчаянно пытаются вернуть свои деньги. Правоохранительные органы всегда работают медленно, поскольку отслеживание криптовалютных транзакций - процесс, требующий много времени. Это приводит к тому, что у жертв появляется сильная мотивация обращаться за помощью по неофициальным каналам. К сожалению, большинство из них в итоге теряют еще больше денег.

Семинар - Некоммерческие организации против киберрисков

Под председательством Алехандро Фернандес-Сернуда, директора по взаимодействию, Программа целостности интернета,Глобальный кибер альянс

Семинар - Политика и обмен данными для борьбы с мошенничеством

Под председательством Уэйна Бата, руководителя отдела стратегии и политики, CIFAS

Семинар - Определение инструментов обеспечения соблюдения политики в Интернете

Ведущий - Маартен Кроненбург, член правления, Netsweeper