OmegaPro: O înșelătorie de marketing multi-nivel Crypto/Forex

Echipa noastră de informații a aflat de o nouă platformă de investiții numită OmegaPro. Aceștia au organizat în mod activ seminarii în diferite părți ale țării și pretind că au o serie de instrumente de tranzacționare (cum ar fi forex și criptomonede) cu care investitorii pot tranzacționa și obține profit.

De asemenea, au un program de recomandare prin care puteți câștiga dacă trimiteți persoane către platformă.

Acest tip de sistem de recomandare este frecvent utilizat de schemele Ponzi. Acesta este primul semnal de alarmă pe care l-am observat și, fără un raport financiar, este greu de determinat dacă ei fac bani din tranzacționare sau din obținerea mai multor persoane care să se alăture platformei.

În partea de jos a site-ului lor, OmegaPro declară că adresa sa este "Griffith Corporate Centre Kingstown St. Vincent And The Grenadines"

O căutare a "OmegaPro Ltd" pe opencorporates a generat trei companii, dar niciuna dintre ele nu are adresa menționată pe site-ul său. Două dintre aceste societăți aveau sediul în Regatul Unit și una în Belize, o țară clasificată de Departamentul de Stat al SUA ca fiind o țară/jurisdicție de interes major în ceea ce privește spălarea banilor și infracțiunile financiare.

Privind codul sursă al site-ului web, am găsit aceeași adresă și nume de companie OMEGAPRO SERVICES LTD în căutarea companiei pe Open Corporates.

Această adresă nu este afișată pe site deoarece a fost ascunsă cu ajutorul unei tehnici de codare HTML.

O căutare pe Google pentru adresa "71-75, Shelton Street, Covent Garden, Londra, Regatul Unit" a arătat că aceasta este locația actuală a 1st formations, care este o companie care oferă servicii de înregistrare online a noilor societăți cu răspundere limitată pentru clienți din Regatul Unit și din străinătate. De asemenea, aceștia oferă servicii de adrese, după cum se precizează pe site-ul lor:

"1st Formations oferă, de asemenea, o gamă de servicii de adrese, inclusiv adrese de sediu social și adrese de serviciu pentru a vă păstra datele personale în afara evidenței publice. În plus, serviciul nostru de adrese de afaceri vă permite să folosiți adresa noastră prestigioasă din Covent Garden, Londra, pentru toată corespondența dumneavoastră de afaceri. Acest lucru vă poate ajuta compania dumneavoastră prin stabilirea unei prezențe într-o locație de afaceri de primă mână, protejându-vă adresa de domiciliu și dezvoltând o imagine corporativă excelentă."

Obținerea detaliilor de completare ale OmegaPro Services Ltd pe opencorporates a arătat că codul SIC al întreprinderii este 96.09.

ceea ce înseamnă că societatea este autorizată să desfășoare următoarele activități:

activități astrologice și spiritiste
- activități sociale, cum ar fi servicii de escortă, servicii de întâlniri, servicii de birouri matrimoniale
- servicii de îngrijire a animalelor de companie, cum ar fi serviciile de cazare, îngrijire, îngrijire și dresaj al animalelor de companie
- organizații genealogice
- activități ale studiourilor de tatuaje și piercing
- lustruitori de încălțăminte, portari, parcări cu valet etc.
- exploatarea prin concesiune a aparatelor de servicii personale care funcționează cu monede (cabine foto, cântare, aparate pentru verificarea tensiunii arteriale, dulapuri cu monede etc.)

Observați că nu există nimic printre activitățile enumerate mai sus care să includă gestionarea unei platforme de investiții în cripto, forex sau mărfuri. Așadar, avem o societate înregistrată de un agent de constituire fără sediu fizic și care operează o schemă de investiții ilegale, acest lucru ar trebui să fie suficient pentru a trage un semnal de alarmă.

Trecând mai departe, am observat că pe site-ul OmegaPro există un link către o firmă de monedă electronică numită OMP Money Ltd cu care pretinde că este în parteneriat. Firma este înregistrată în Marea Britanie și poate distribui sau răscumpăra monedă electronică (e-money) și poate furniza anumite servicii de plată în numele unei instituții de monedă electronică.

Adresa de operare a OMP Money Ltd este listată ca fiind "No.1 Royal Exchange London EC3V 3DG UNITED KINGDOM." Căutând această adresă pe Google am constatat că alte 466 de companii sunt listate ca folosind aceeași adresă, ceea ce înseamnă că este vorba de un birou virtual.

Cercetând în registrele companiilor, am descoperit că OMP Money Limited are trei persoane cu control semnificativ: dl Michael Shannon Sims, dl Andreas Attila Szakacs și dl Dilawarjit Singh.

Dintre cele trei persoane enumerate, dl Dilawarjit Singh are un trecut interesant. El este legat de o schemă de marketing pe mai multe niveluri de minerit criptografic eșuată numită Omnia Tech.

Site-ul scamgrinder spune că lucrează de ani de zile cu Robert Velghe, care a fost descris ca fiind un escroc în serie.

Dacă punem totul cap la cap, OmegaPro Ltd nu are licență pentru a desfășura activitățile de care se ocupă în prezent, încearcă să ascundă faptul că operează dintr-un birou virtual și are legături cu persoane care au fost implicate în scheme eșuate de marketing criptografic pe mai multe niveluri. Vă sfătuim să nu vă implicați cu această companie sau cu oricare dintre afiliații săi.