NOI PLATFORME DE TRANZACȚIONARE ONLINE FRAUDULOASE

Acest articol a fost publicat pentru prima dată de Autoritatea pentru Servicii și Piețe Financiare

În ultimele săptămâni, FSMA a continuat să primească plângeri din partea consumatorilor cu privire la noile platforme de tranzacționare online frauduloase care operează pe piața belgiană.

Aceste platforme de tranzacționare încearcă să stârnească curiozitatea consumatorilor prin plasarea de anunțuri înșelătoare pe rețelele de socializare. În aceste anunțuri false, o persoană (cunoscută) explică adesea cum să te îmbogățești rapid. Platformele de tranzacționare folosesc, de asemenea, aplicații mobile pentru a atrage victimele. Aceste anunțuri false sau aplicații mobile fac adesea parte din oferta unei monede virtuale sau a unui curs de formare. După ce au dat clic pe anunț sau au descărcat aplicația mobilă și după ce și-au furnizat datele de contact, victimele sunt de obicei sunate rapid de escroci care le prezintă o propunere concretă de investiții (în acțiuni, produse de investiții alternative, monede virtuale etc.). Alte platforme de tranzacționare îi contactează pe consumatori prin intermediul aplicațiilor de dating și al conturilor false de socializare.

Aceste platforme acționează foarte agresiv. Escrocii încearcă chiar să convingă victimele să le permită să preia controlul de la distanță asupra calculatoarelor lor pentru a efectua anumite transferuri de bani. De asemenea, escrocii încearcă să convingă victimele să investească sume de bani din ce în ce mai mari. De asemenea, aceștia fac promisiuni de rambursare în schimbul unui ultim transfer de bani. Aceasta este o tehnică pentru a colecta și mai mulți bani de la victimele lor.

Victimele care acceptă să facă acest lucru se plâng în special de:

• faptul că se află în imposibilitatea de a-și recupera banii sau
• pur și simplu, nu mai aud nimic de la platforma în care și-au investit banii.

Acestea sunt, cel mai probabil, cazuri de fraudă de investiții.

FSMA constată că mai multe platforme de tranzacționare frauduloase propun consumatorilor un așa-numit "program de afiliere". Aceste programe prezintă semnele unei scheme piramidale sau, în orice caz, ale unei scheme Ponzi.

***

FSMA a observat că următoarele site-uri web pentru software și cursuri de tranzacționare fac trimitere la platforme de tranzacționare online frauduloase:

• BiTraderPro (bitraderpro.com)
• Trading Central (tradingcentrals.com)

În plus, în ultimele săptămâni au apărut pe internet diverse platforme de tranzacționare noi.

FSMA recomandă cu tărie să nu răspundeți la nicio ofertă de servicii financiare făcută de următoarele noi platforme de tranzacționare:

• Bitalpha AI (bitalpha-ai.io, bitalpha-ai.nl și bitalpha-ai.org)
• Bitopps (www.bitopps.com)
• Bullden (bullden.io)
• Capital Forex Live Limited (capitalforex.live)
• Capital One Markets (capitalonemarkets.com)
• Capitals Trade Fx (capitalstradefx.com)
• Cedar Signals (cedarsignals.live)
• Crypto1Capital (platform.crypto1capital-trade.com și crypto1capital.com)
• Cryptoneyx (www.cryptoneyx.com și www.cryptoneyx.io)
• Definite Area (definitearea.com)
• DGTL-Trade (dgtl-trade.com)
• Ejinvesting (ejinvesting.com)
• Finutrade (finutrade.com)
• FX EliteTrader (fx-elitetrader.io)
• GFE Markets (gfemarkets.com)
• Gigachains (www.gigachains.com)
• Green Capitalz (greencapitalz.com)
• Greenlinepro (greenlinepro.com)
• Gstock (gstocklegal.com)
• Hubblebit (hubblebit.com și hubblebit.vip)
• Icorp Securities (icorpsecurities.com)
• Inetmarkets (inetmarkets.com)
• JH Group (hk-atf.com)
• Marketsbank (marketsbank.com)
• MiningFXbitcoin (miningfxbitcoin.com)
• NABCrypto.io (nabcrypto.io)
• Onotex (onotextrade.com)
• Plus12 (plus12.io)
• Priority Markets (priority-markets.com)
• Profi Trade 24/7 (profitrade247.com)
• Quantrix-Capital (www.quantrixcapital.net și www.quantrix-capital.com)
• Quantum AI (quantum-ai-trading.com)
• Skynettrades (skynettrades.com)
• Smart Trade Group (smart-trade-group.com și smart-trade-group.net)
• Swisschains (www.swisschains.com)
• Tandem Markets (www.tandemmarkets.com)
• TradeBaionics (www.tradebaionics.com și www.tradebaionics.net)
• Trade-Coin (trade-coin.com)
• Uniglobal Invest (uniglobal-invest.com)
• UXTrades (uxtrades.com)

***

Pentru a evita frauda, FSMA adresează investitorilor următoarele recomandări:

Verificați întotdeauna identitatea (denumirea societății, țara de origine, sediul social etc.) companiei. Dacă societatea nu poate fi identificată în mod clar, nu trebuie să se aibă încredere în ea.

Verificați întotdeauna dacă societatea în cauză are autorizația necesară. În acest scop, este suficientă o căutare ușoară pe site-ul autorității de supraveghere financiară. Important! Feriți-vă întotdeauna de "firmele clonate": societăți care se prezintă ca fiind diferite societăți legale, deși nu au nicio legătură cu acestea. O privire atentă asupra adreselor de e-mail sau a datelor de contact ale firmelor în cauză se poate dovedi utilă pentru a detecta acest tip de fraudă și pentru a o preveni.

Mai mult ca oricând, este necesară prudența. În cazul în care aveți îndoieli și înainte de a face (mai multe) plăți, nu ezitați să contactați FSMA folosind formularul de contact pentru consumatori. De asemenea, nu ezitați să o informați cu privire la orice contact cu o societate suspectă care nu a făcut încă obiectul unui avertisment din partea FSMA.

În cazul în care, în plus, escrocii reușesc să preia controlul asupra computerului dumneavoastră, FSMA vă recomandă să vă contactați banca și, dacă este necesar, să vă schimbați parolele.

***

Pentru mai multe recomandări în vederea evitării fraudei în domeniul investițiilor, FSMA invită investitorii să consulte pagina"Cum să recunoști și să eviți frauda?" de pe site-ul său. De asemenea, urmăriți noile videoclipuri ale campaniei de sensibilizare (disponibile doar în franceză sau olandeză ).

Sursa: Pexels.com