Legătura ciudată dintre băncile false și escrocheriile romantice

Crearea unui site web fals este mai ușoară și mai ieftină ca niciodată. Nu mai este nevoie să concepeți un site web, deoarece șabloanele sunt disponibile cu ușurință. În plus, nu este necesară verificarea identității pentru a crea un site web folosind serviciile registratorilor de domenii, ale furnizorilor de găzduire și ale altor companii de internet. Prin urmare, oricine poate acum să înființeze ieftin un site web în doar câteva ore. Deși această accesibilitate este un cadou pentru proprietarii de afaceri, înseamnă, de asemenea, că escrocii pot crea site-uri web convingătoare cu puțin efort .

Site-uri web pentru bănci care nu există

Am dat peste această înșelătorie când mai mulți utilizatori ne-au contactat cerându-ne să verificăm site-urile web ale "băncilor" la care cineva online le-a spus să trimită bani. Am observat că multe dintre site-urile web arătau identic și am simțit mirosul unei escrocherii evidente. Site-urile web erau clone unul altuia, singura diferență fiind numele presupusei bănci. A devenit clar că site-urile sunt pur și simplu duplicate unul altuia. Toate site-urile web care ne-au fost comunicate conțineau următoarea frază: Cu peste un milion de clienți, am rezistat testului timpului și baza noastră de clienți vorbește de la sine despre noi.

În urma analizei, am descoperit că există cel puțin 222 de site-uri web duplicate ale unor bănci, toate fiind probabil escrocherii. Lista site-urilor este anexată la sfârșitul articolului.

Aruncați o privire la capturile de ecran de mai jos, cu trei site-uri web diferite, care sunt toate identice:

Site-urile web nu conțin informații reale despre companie sau de contact, ceea ce face evident că nu sunt bănci legitime. În mod ciudat, aproape că nu există nici recenzii postate online pentru aceste site-uri. Am găsit două recenzii vagi pe ScamAdviser care numesc două dintre site-uri web escrocherii, dar utilizatorii nu au furnizat informații suplimentare despre ce fel de escrocherii sunt folosite aceste site-uri web.

Site-uri bancare false și escrocherii romantice

Cercetările suplimentare privind site-urile bancare false au condus la pagina "Romance Scam/Advance Fee Fraud/Phishing: DEREK PRINCE", postată pe un forum numit Scam Police Group. Această pagină vorbește despre un escroc de tip "Romance scammer " care poartă numele de "Derek Prince". De asemenea, conține și captura de ecran a unui site web numit Metropolis Capital Bank (metcapb.com) care nu mai este activ, dar care arată exact ca site-urile bancare false pe care le-am descoperit.

Postarea de pe forum oferă următoarele informații cu privire la implicarea Metropolis Capital Bank într-o înșelătorie de tip catfishing în care au fost implicate o bancă falsă, o companie de curierat falsă și o companie de construcții falsă:

Informatorul ne-a dat aproximativ 6 rânduri de informații care nu reprezintă aproape nimic, așa că a trebuit să construim povestea și să investigăm ce s-ar putea întâmpla. Avem două indicii despre ce escrocherie ar putea fi vorba, o bancă falsă pentru a discuta despre transferuri de bani [www.metcapb.com] și o companie de curierat falsă pentru a extrage mai mulți bani de la victimă [www.zenithserviceslimited.com]

Cel de-al treilea site [www.jabergconstructions.com] a apărut în urma celor menționate de informator cu privire la fotografiile furate, iar cel de-al patrulea site l-am descoperit noi înșine. Pe baza celor de mai sus, a trebuit să facem câteva presupuneri și, de asemenea, o muncă de detectiv. Am asamblat o poveste.

Informatorul a avut o implicare în profilul lui Derek Prince. Escrocul dorea, într-un fel sau altul, 9850 de dolari. Informatorul trebuia să facă o depunere la o bancă furnizată de escroc, https://www.metcapb.com/index.php.

Din informațiile de mai sus, putem deduce că scopul escrocului romantic era să convingă victima să depună 9 850 de dolari pe un site bancar fals. Escrocii folosesc profiluri false de socializare și imagini editate pentru a convinge victimele că sunt persoane reale și bogate care au nevoie de bani pentru o urgență, bani pe care îi vor returna cu promptitudine. Bineînțeles, escrocii nu au niciodată intenția de a returna banii. De fapt, pretențiile lor nu fac decât să crească atunci când își dau seama că victima a căzut în capcana lor. Acest tip de înșelăciune se numește înșelăciune cu comision în avans și este una dintre cele mai vechi și mai comune escrocherii de pe internet.

Prin urmare, dacă cineva cu care vorbiți online vă cere să depuneți bani pe un site de online banking, fiți întotdeauna suspicios și faceți-vă verificările necesare, deoarece este foarte probabil să fie vorba de o înșelătorie.

Acest articol a fost scris de un voluntar care luptă împotriva înșelăciunilor. Dacă credeți că articolul de mai sus conține inexactități sau lipsesc informații relevante, vă rugăm să contactați ScamAdviser.com folosind acest formular.