Înșelat de o platformă falsă de tranzacționare criptografică: Sunbit1

Am discutat în numeroase rânduri despre înșelăciunile de investiții criptografice, cunoscute și ca înșelăciuni de măcelărire a porcilor, care provin din China. Este un tip de înșelătorie în care oamenii, de obicei bărbați, sunt atrași de escrocii chinezi să tranzacționeze cripto pe platforme false. O victimă a înșelăciunii ne-a contactat recent, dorind să ne împărtășească povestea lor despre cum ei și fratele lor au căzut în plasa acestei înșelăciuni pe o platformă falsă de tranzacționare de criptomonede numită Sunbit1.

Cum a început totul

Povestea a început cu un apel la întâmplare de la Olivia, o chinezoaică care l-a sunat pe fratele meu Jeff și s-a prezentat ca fiind o fostă angajată a acestuia. După o mică discuție, ea a dus subiectul conversației la criptomonede (în special Bitcoin). Se pare că ținta acestor persoane este de a achiziționa oameni care sunt interesați de piața cripto sau de tranzacționare de acțiuni. Fratele meu tranzacționează acțiuni de ani de zile.

Olivia a declarat că și ea obișnuia să tranzacționeze acțiuni, dar că nu-și mai pierde timpul cu tranzacționarea acțiunilor. Ea a spus că tranzacționarea cu opțiuni Bitcoin este mult mai sigură și mai profitabilă și nu consumă la fel de mult timp ca tranzacționarea cu acțiuni. Ea tranzacționează cripto de câțiva ani deja și a câștigat sute de mii de dolari pe an. Nu îi place să tranzacționeze cu riscuri, iar modul în care tranzacționează este 100% garantat pentru a obține profit.

Primele tranzacții

L-a invitat pe fratele meu să investească o sumă mică de bani și să experimenteze singur cât de ușor este să tranzacționezi cu opțiuni bitcoin. Jeff, care era pe punctul de a ieși la pensie, căuta un mic venit pentru a compensa veniturile foarte reduse după pensionare. Olivia l-a ajutat pe Jeff să își creeze un cont pe crypto.com și pe Sunbit1 să descarce aplicația și să o instaleze pe telefon.

Prima tranzacție nu trebuia să fie mai mare de 500 de dolari. Olivia i-a arătat lui Jeff cum poate obține un profit de 300 de dolari pentru 6 tranzacții, fiecare cu o investiție de 50 de dolari, în decurs de 5 minute, pentru a paria dacă în acele 5 minute tranzacția va fi ascendentă sau descendentă. 5 din cele 6 pariuri au avut succes, aducându-i lui Jeff un profit de 200 de dolari în doar 30 de minute (fiecare câștig a fost recompensat cu 40 de dolari, 10 dolari (20%) comision pentru Sunbit1).

Olivia a evitat orice apel telefonic sau vizual. Ea a preferat chat-ul în locul conferinței vocale sau a celei față în față, se presupune că din cauza unei experiențe neplăcute pe care a avut-o cu chat-ul video din cauza unui accident. De asemenea, era pregătită să trimită o adeverință de la medic în acest sens.

Semnalele de alarmă ale escrocheriei Sunbit1

Când aruncăm o privire pe site-ul web al Sunbit1, există mai multe semnale de alarmăpe care Jeff ar fi putut să le identifice dacă ar fi fost conștient de această înșelătorie.

Informațiile de înregistrare a domeniului Sunbit1.com arată că este un site nou, fără credibilitate. Mai mult, detaliile registratorului sunt furnizate în limba chineză. Acesta este un semnal de alarmă automat, deoarece nu numai că China este o țară cu risc ridicat, dar tranzacționarea criptomonedelor este încă interzisă în China începând cu 2022. Prin urmare, nu există nicio posibilitate ca Sunbit1 să poată opera din China în mod legal.

Chiar dacă este clar că Sunbit1 nu a existat înainte de noiembrie 2021, site-ul web afirmă că este activ din 2018, ceea ce este o minciună flagrantă.

Site-ul susține că "membrii de bază ai echipei Sunbit1 provin din întreprinderi bine-cunoscute precum Google, Microsoft, Alibaba și Tencent". Cu toate acestea, nici măcar numele unui singur membru al echipei nu este menționat nicăieri pe site. Este evident că site-ul nu este condus de profesioniști.

Sunbit1 nu este în mod clar nici măcar o organizație reală, deoarece a fost furnizat doar un ID Gmail gratuit "sunbit.me@gmail.com" pentru contact.

Verificarea recenziilor Sunbit1 pe ScamAdviser arată, de asemenea, că mai mulți oameni au fost înșelați pe această platformă falsă de tranzacționare cripto în același mod în care Jeff a fost înșelat.

Revenind la povestea lui Jeff...

Planul de creștere

Simțul tranzacționării și lăcomia l-a convins pe fratele meu și mai târziu pe mine (recomandat de fratele meu pentru ea, deoarece tranzacționăm cu acțiuni împreună aproape în fiecare zi) să o credem pe Olivia în ceea ce face, iar ea a declarat mereu că face acest lucru din cauza prieteniei și a dorit să se întâlnească cu noi în curând.

Ne-ar fi învățat cum să tranzacționăm singuri, dar, la început, ne-ar fi consultat pentru a nu ne pierde fondurile. Pentru următoarea tranzacție, fratele meu avea nevoie de 3.000 de dolari, nu de 500 de dolari. Așadar, dacă eu și fratele meu vrem să tranzacționăm, trebuie să transferăm către Sunbit1 3.000 de dolari prin Crypto.com.

În următoarea tranzacție, am câștigat din nou 5 din 6 pariuri, fiecare 200 de dolari, ceea ce înseamnă o recompensă de 160 de dolari pe pariu (800 de dolari câștig). Și a continuat să ne urmărească pentru a crește investiția pentru următoarea sesiune de tranzacționare (1x pe săptămână). Următoarea tranzacție ar avea nevoie de 10.000 de dolari pentru a participa la ea. Dacă nu avem suficiente fonduri, nu putem participa din cauza volumului de tranzacționare.

Ea a declarat mereu că știe timpul și modul de tranzacționare de la unchiul ei din China și ne-ar învăța să găsim așa-numitele "noduri de aur" (mai mult de 6 Pariuri cu același rezultat, de exemplu Bullish sau Bearish). Acest lucru ar trebui să reducă riscul de pierdere.

Consecințe

Din păcate, am investit cei 10.000 de dolari și am participat la următoarea tranzacție. Pentru a nu-l pierde pe Jeff, Olivia l-a lăsat să participe cu 3.000 de dolari, deoarece banii lui nu au putut fi transferați la timp la Crypto.com și mai târziu la Sunbit1.

Ea mi-a spus să blochez fondurile pentru a primi dobânda la ele în fiecare zi de la Sunbit1, ceea ce am și făcut (în fiecare zi ~50$). În următoarea tranzacție, aș fi câștigat din nou 5 din 6 tranzacții de câte 1.000$ fiecare (3.000$ câștig = 5x800$ -1000$ pierdere pentru un singur pariu).

Problema a început când am vrut să retrag niște bani de la Sunbit1.

Platforma nu ne-a permis să retragem bani din cauza riscului de a încasa. Volumul tranzacției nu era conform standardelor. A trebuit fie să reîncărcăm contul cu aceeași cantitate de active pe care o avem, fie să tranzacționăm cu același volum. Acest lucru ne-a alarmat că ceva este în neregulă cu platforma. Ceea ce cer ei nu este logic.

Între timp, Olivia ne-a cerut să mărim investiția la 30.000-50.000 de dolari pentru a putea participa la piețe mai mari. Dacă nu am avea fonduri suficiente, nu am putea participa. Între timp, am investigat pentru că nu ne-au lăsat să ne luăm banii și au ezitat să urmeze planul Oliviei de a mări fondurile.

Ea doar ne-a lăsat să așteptăm și nu a mai tranzacționat cu noi și ne-a avertizat să nu tranzacționăm pe cont propriu pentru că ne vom pierde toți banii. Pe de altă parte, dacă vrem să retragem bani trebuie fie să reîncărcăm contul, fie să facem suficiente tranzacții (1X din întregul activ).

În cele din urmă, Jeff a decis să înceapă să tranzacționeze și să salveze cel puțin o parte din bani. Amândoi am tranzacționat în funcție de experiența pe care o avem în day-trading și în citirea graficelor etc. și am putut face mai mult de 13 tranzacții în câteva ore și nu le-am pierdut pe toate.

El a început să tranzacționeze cu ~2.400 $ și după 13 pariuri - fiecare de 200 $ - fondurile rămase erau de 2201,57 $. Acest lucru ar trebui să fie suficient, conform serviciului online, pentru a retrage banii de pe Sunbit1, dar retragerea a fost refuzată din nou. De data aceasta au spus că Jeff trebuie să facă tranzacții de 2X față de activele sale. Era clar că nu vor să elibereze banii pentru a fi încasați, dar Jeff a vrut să continue și să mai facă încă 12 tranzacții, astfel încât să nu mai existe nicio scuză pentru ca suportul online să rețină banii.

După 6 tranzacții, ne-am dat seama că ei manipulează raportul tranzacțiilor din istoricul tranzacțiilor sale. Din cele 6 pariuri, 4 au fost reușite, dar ei au raportat toate cele 6 ca fiind eșuate. Acum eram destul de siguri că manipulează tranzacțiile.

Am văzut în timpul pariurilor noastre că și alte persoane cu sume mari, de exemplu 10.000$, 20.000$, 50.000$ și 100.000$ au participat la pariuri, iar aceste tranzacții au fost câștigate în beneficiul traderului ca prin magie. În detaliile tranzacției, puteți vedea că diferența dintre deschidere și închidere este de ~1$ întotdeauna.

Întâmplător, Jeff a participat o dată la un pariu cu 200$ împreună cu o altă persoană cu 20.000$. Am observat că, în ultimele secunde, tranzacția care era optimistă s-a transformat în bearish. Am salvat instantaneele și am documentat graficul și tabloul de bord al pariului care arată manipularea.

Am toate conversațiile și multe instantanee ale conversațiilor cu serviciul online și cu Olivia. De asemenea, am instantanee ale platformei Sunbit1 care documentează adevărul poveștii mele.

Cum a pregătit Olivia capcana pentru victimele sale

Olivia trimite mai multe fotografii prin care vrea să își prezinte averea. Ea declară că locuiește în Florida, în SUA. Nu sunt sigură de asta uitându-mă la telefonul ei mobil chinezesc. Potrivit Oliviei, unchiul ei locuiește în China și este un mare susținător al Sunbit1.

Olivia încearcă să impresioneze cu viața luxoasă pe care o are. Ea deține bijuterii, are o mașină mare de lux cu șofer, plănuiește să muncească doar până la 40 de ani și apoi să se retragă, are o vilă în Florida, la malul mării și multe altele. Pe profilul ei are pregătite fotografii din timpul cumpărăturilor. Flirtul și faptul că te distrează cu câteva povești fac parte din plan.

[Nota redacției: "Olivia" nu este o persoană reală, iar fotografiile sunt probabil furate de pe profilul unei persoane oarecare sau al unei celebrități chinezești].

Tranzacții și observații reale

Olivia ne-a sfătuit să pariem cât de mult și în ce direcție - Bullish (în sus) sau Bearish (în jos). În funcție de fondurile noastre de investiții, am putut paria cu o sumă mai mare sau mai mică. Cu 10.000 de dolari, eu puteam paria în loturi de 1.000 de dolari, iar fratele meu, cu 3.000 de dolari, putea paria în loturi de 200 de dolari. Jeff a pariat o singură dată 1.000 de dolari, iar tranzacția sa a fost anulată de operator. Aceasta înseamnă că au capacitatea de a manipula tranzacțiile.

Acesta este raportul privind istoricul decontărilor financiare. Toate pariurile reușite sunt semnate ca eșec. Raportul a fost disponibil cu o întârziere, așa că nu am putut vedea ce se întâmplă. Jeff și-a dat seama prin suma fondurilor disponibile și a oprit tranzacționarea după 6 pariuri.

Am observat câteva tranzacții cu sume mai mari, de 10.000, 20.000, 50.000 și 100.000 de dolari. Toate pariurile au avut succes. Dacă vă uitați la sumele de deschidere și de închidere, diferența este foarte mică (~1$). Un indiciu că tranzacția a fost transformată în ultima secundă.

Am încercat să ne retragem banii din Sunbit1 imediat ce ne-am dat seama că este o platformă de înșelătorie. Bineînțeles, am încercat să nu ne arătăm conștientizarea și am rămas calmi pentru a evita conflicte mari. Din păcate, Sunbit1 ne-a blocat activele pentru a nu putea retrage fondurile .

Concluzie

Am fost naivi și lacomi și nu ne-am gândit și nu am investigat de două ori pentru a verifica dacă brokerul este o înșelătorie. Cel mai probabil, platforma va fi redenumită în viitorul apropiat, deoarece au înregistrat-o timp de un an. De asemenea, după investigațiile noastre, nu am putut găsi informații reale despre ei. De aceea, mi-am făcut timp să informez lumea de pe internet despre ei.

Nu am nicio speranță că îmi voi primi banii (peste 10.000 de dolari încă blocați) înapoi, dar am vrut să împărtășesc aceste "lecții învățate" cu lumea pentru a evita alte victime ale unor astfel de escrocherii. Voi trimite această poveste împreună cu o scrisoare Ambasadei Chinei, unde este înregistrată platforma, și îi voi avertiza, de asemenea, că astfel de persoane dăunează reputației țării lor.

Am fost în China și știu cât de sigură este țara lor. China are grijă de siguranța cetățenilor săi. Ar trebui să fie necesar și de interes pentru ei ca și ei să se îngrijească de siguranța lumii și să nu permită criminalității cibernetice să iasă din țara lor spre alte țări. Sper ca guvernul chinez să investigheze și să îi oprească pe acești oameni. Cel mai probabil, aceștia se ocupă și de alte fraude cibernetice și de spălare de bani.