Furnizorii înșelători de tranzacționare criptografică și autoritățile false vizează investitorii

În calitate de investitor, unul dintre primele lucruri pe care le faceți este verificarea prealabilă. Aceasta implică verificarea câtorva lucruri, cum ar fi aprobarea din partea autorităților de reglementare. Furnizorii înșelători de tranzacționare criptografică par să fi luat la cunoștință de acest lucru și acum creează site-uri web false ale autorităților pentru a păcăli clienții neavizați și a-i face să creadă că sunt legitimi.

<a href="https://www.securities-administrators.ca/news/investor-alert-some-crypto-websites-use-fake-regulatory-and-dispute-resolution-organizations-to-appear-legitimate/?utm_medium=email&utm_campaign=IA_20230620_impers_scam&utm_source=Envoke-comboPR_IA&utm_term=CSA-News-release%3A-Investor-Alert-%2F-ACVM-Communiqu%C3%A9-de-press\" target="_blank" rel="noopener">The Canadian Securities Administrators (CSA)</a> a emis un avertisment pentru investitori cu privire la furnizorii de servicii de tranzacționare cripto false. Aceste entități afirmă în mod fals că sunt autorizate sau afiliate la organizații de reglementare sau de soluționare a litigiilor care nu există în realitate.</p> <h2>Dezvăluirea înșelăciunii: Strategii de legitimitate fabricate</h2> <p>În încercarea de a înșela, acești furnizori dubioși de servicii de tranzacționare afirmă certificări de la autorități fictive sau apartenența la organizații de soluționare a litigiilor inexistente. Ei fac eforturi mari pentru a se prezenta ca fiind o "platformă de tranzacționare online de încredere și fiabilă" pe baza acestor certificări false. </p> <p>În mod notabil, unele dintre site-urile web ale acestor servicii de tranzacționare frauduloase prezintă chiar și link-uri către organizații de reglementare sau de soluționare a litigiilor contrafăcute, fiecare cu propriile lor site-uri web aparent autentice.</p> <h2>Identificarea entităților frauduloase</h2> <p>CSA a identificat mai multe organizații fictive de reglementare sau de soluționare a litigiilor, printre care: </p> <ul> <li>Financial Standard Commission FSC Canada</li> <li>Financial Commission/Finacom PLC Ltd. (Comisia Financiară Standard FSC Canada).</li> <li>Blockchain Association (U.K. și Hong Kong - https://blockchainassociation.io/)</li> <li>European Financial Services and Exchange Commission</li> <li>Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (Irlanda)</li> <li>Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (Marea Britanie)</li> <li> <li>International Regulatory & Brokerage E-markets</li> <li>British Investment Commission/BIC PLC Ltd.</li> <li>International Financial Market Supervisory Authority</li> <li>Crypto Commission Authority/Crypto Commission Ltd.</li> </ul> <p>La prima vedere, site-ul web pare legal, prezentând referiri la procesarea plângerilor, la soluționarea litigiilor și la căile de atac pentru investitori. De fapt, chiar și locația se verifică la locuri reale, cum ar fi Canary Wharf din Londra sau Plaza de Mayo din Buenos Aires. </p> <p>Cu toate acestea, la o privire mai atentă, încep să apară fisurile ilegitimității. Site-urile web au adesea un limbaj ciudat și necizelat, cu greșeli de ortografie, gramatică sau modul în care cuvintele sunt puse cap la cap. Acesta este un semn clar că site-urile sunt probabil conduse de persoane necinstite care încearcă să vă păcălească. Orice site web legitim își va lua timpul necesar pentru a-și rafina limbajul, mai ales când vine vorba de organismele de reglementare. </p> <p>Să fii capabil să identifici <a href="https://www.scamadviser.com/articles/how-to-identify-cryptocurrency-investment-scams" target="_blank" rel="noopener">escrocherii de investiții în cripto-monede</a> este o abilitate indispensabilă, deoarece te ajută să eviți numeroasele capcane puse la cale de escroci.</p> <h2>Informații cruciale pentru investitori</h2> <p>Este imperativ ca investitorii, în special cei implicați în investiții în criptomonede, să fie conștienți de următoarele:</p> <ul> <li>Organizațiile enumerate mai sus nu sunt recunoscute ca autorități de reglementare oficiale sau grupuri stabilite care să rezolve disputele. Dacă orice entitate pretinde că este afiliată sau aprobată de aceste organizații, este probabil că este implicată în activități frauduloase.</li> <li>Lista organizațiilor false furnizată de CSA nu este completă și ar putea exista și alte nume inventate cu intenții similare în viitor.</li> <li>Multe agenții naționale de reglementare și organizații de autoreglementare de pe piața de investiții sunt asociate cu Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO), care este o organizație legitimă ce include mai mulți membri CSA.</li> <li>Dacă aveți în vedere o firmă de criptografie care pretinde că este certificată sau membră a unei organizații de soluționare a litigiilor, este important să verificați în mod independent existența organizației respective. Nu vă bazați doar pe site-ul web al firmei - verificați dacă există mențiuni în articole de știri sau referințe din surse de încredere.</li> </ul> <h2>Măsuri suplimentare pentru investitorii în criptomonede:</h2> <p>În plus față de informațiile de mai sus, persoanele care se gândesc să investească în active criptografice ar trebui să ia următoarele măsuri:</p> <ul> <li>Controlați site-ul CSA (sau al oricărei alte autorități oficiale de reglementare) <a href="https://www.securities-administrators.ca/crypto-trading-platforms-regulation-and-enforcement-actions/" target="_blank" rel="noopener">lista înregistrată a platformelor de tranzacționare cripto.</a></li> <li>Asigură-te că ai o bună înțelegere a conceptelor de bază ale activelor cripto.</li> <li>Educă-te cu cele mai recente și <a href="https://www.scamadviser.com/articles/top-4-most-common-crypto-scams-how-to-stay-safe" target="_blank" rel="noopener">cele mai frecvente escrocherii cripto</a> pentru a le evita în cazul în care le întâlnești.</li> <li>Amintiți-vă că, deși supravegherea reglementară ajută la protejarea investitorilor, nu elimină toate riscurile asociate tranzacționării activelor cripto, inclusiv schimbările semnificative și bruște ale prețurilor.</li> </ul> <p> <p> </p>

Sursă imagine: unsplash.com