FSMA IDENTIFICĂ NOI PLATFORME DE TRANZACȚIONARE ONLINE FRAUDULOASE

Acest articol a fost publicat pentru prima dată de Financial Services and Markets Authority

În ultimele săptămâni, FSMA a continuat să primească plângeri din partea consumatorilor cu privire la noile platforme de tranzacționare online frauduloase care operează pe piața belgiană.

Aceste platforme de tranzacționare încearcă să stârnească curiozitatea consumatorilor prin plasarea de anunțuri înșelătoare pe rețelele de socializare sau pe platformele video online. În aceste anunțuri false, o persoană (cunoscută) explică adesea cum să te îmbogățești rapid. De asemenea, platformele de tranzacționare folosesc uneori aplicații mobile pentru a atrage victimele. Aceste anunțuri false sau aplicații mobile oferă adesea monedă virtuală, software de tranzacționare sau un curs de formare. După ce au dat clic pe anunț sau au descărcat aplicația mobilă și după ce și-au furnizat datele de contact, victimele sunt de obicei sunate rapid de escroci care le prezintă o propunere concretă de investiție (în acțiuni, produse de investiții alternative, monede virtuale etc.). Alte platforme de tranzacționare îi contactează pe consumatori prin intermediul aplicațiilor de dating și al conturilor false de social media.

FSMA observă că mai multe platforme de tranzacționare frauduloase oferă consumatorilor un așa-numit "program de afiliere". Aceste programe prezintă semnele unei scheme piramidale.

Aceste platforme acționează foarte agresiv. Escrocii încearcă chiar să convingă victimele să le permită să preia controlul de la distanță asupra calculatoarelor lor pentru a efectua anumite transferuri de bani. De asemenea, escrocii încearcă să convingă victimele să investească sume de bani din ce în ce mai mari. De asemenea, aceștia fac promisiuni de rambursare în schimbul unui ultim transfer de bani. Aceasta este o tehnică pentru a colecta și mai mulți bani de la victimele lor.

Victimele care acceptă să facă acest lucru se plâng în special de:

• se află în imposibilitatea de a-și recupera banii sau
• Pur și simplu nu mai aude nimic de la platforma cu care și-au investit banii.

Acestea sunt, cel mai probabil, cazuri de fraudă de investiții. Escrocii nu numai că acționează fără autorizațiile necesare, dar și deturnează fondurile investite. În astfel de cazuri, investitorii nu-și pot recupera fondurile, deoarece acești furnizori de servicii ilegale sunt, în general, localizați în străinătate.

***

În ultimele săptămâni au apărut pe internet diverse platforme noi de tranzacționare.

FSMA recomandă cu insistență să nu răspundeți la nicio ofertă de servicii financiare făcută de următoarele noi platforme de tranzacționare:

• ApexCryptoLive (apexcryptolive.com)
• Asset Management (assetmanagement.co.com)
• BatCoin (www.batcns.vip)
• Bid-IV (bidiv.com)
• Bitnexltd (bitnexltd.com)
• Bn93 (www.bn93.com)
• Caplita (caplita.com)
• Capital365 (capital365.fm)
• Capital-Whale (capital-whale.com)
• Coine-ex (coine-ex.com) (firmă clonată)
• Coinsdesk (coinsdesk.org) (firmă clonată)
• FHN Capital (fhn-capital.com)
• FortuneFX (fortunefx.io)
• FTMTrade (www.ftmtrade.com)
• GlobalOneMarkets (www.globalonemarkets.com)
• GMT investments (gmtinvestments.com)
• Invest Think (investtg.com)
• Marlpark LTD (www.marlparkltd.com)
• Martyn Service (www.martynservice.com, webtrader.martynservice.trade , www.martynservice.net,
• www.martyn-services.net) (firmă clonată)
• ProfitsVision (profitsvision.com)
• RCE Banque (rcebanque.com)
• Roisea (roisea.com)
• Spotchains (www.spotchains.com)
• Traderactive (traderactive.com, traderactive.net)
• TSXOTC (tsxotc.com)
• Uni-co (uni-co.org, uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech)
• Vestapros (www.vestapros.com)
• Vexxsel (vexxsel.online)
• XproGlobal (xproglobal.com)

Pentru a evita frauda, FSMA adresează investitorilor următoarele recomandări:

1. Verificați întotdeauna identitatea societății (denumirea societății, țara de origine, sediul social etc.). În cazul în care societatea nu poate fi identificată în mod clar, aceasta nu trebuie să fie de încredere.
2. Verificați întotdeauna dacă societatea în cauză are autorizația necesară. În acest scop, este suficientă o căutare ușoară pe site-ul web al FSMA. Luați aminte! Feriți-vă întotdeauna de "firmele clonate": societăți care se dau drept societăți diferite, legale, deși nu au nicio legătură cu acestea. O privire atentă la adresele de e-mail sau la datele de contact ale societăților în cauză se poate dovedi utilă pentru a detecta acest tip de fraudă și pentru a o preveni.

Mai mult ca oricând, este necesară prudența. În cazul în care aveți îndoieli și înainte de a face (mai multe) plăți, nu ezitați să contactați FSMA folosind formularul de contact pentru consumatori. De asemenea, nu ezitați să o informați cu privire la orice contact cu o societate suspectă care nu a făcut încă obiectul unui avertisment din partea FSMA.

În cazul în care ați fost victima unei fraude în domeniul investițiilor, FSMA vă recomandă să depuneți o plângere la poliția locală sau la autoritățile judiciare.

În plus, în cazul în care escrocii reușesc să preia controlul asupra computerului dumneavoastră, FSMA vă recomandă să vă contactați banca și, dacă este necesar, să vă schimbați parolele.

***

Pentru mai multe recomandări în vederea evitării fraudei în domeniul investițiilor, FSMA invită investitorii să consulte pagina "Cum să recunoaștem și să evităm frauda?" de pe site-ul său. De asemenea, urmăriți noile videoclipuri ale campaniei de sensibilizare (disponibile doar în franceză sau olandeză ).

Sursa imaginii: Unsplash.com