FERIȚI-VĂ DE PLATFORMELE DE TRANZACȚIONARE CRIPTO FRAUDULOASE

Acest articol a fost publicat pentru prima dată de Financial Services and Markets Authority

FSMA avertizează consumatorii împotriva platformelor online frauduloase care se pretind a fi specializate în tranzacționarea de criptomonede și reamintește publicului că escrocii sunt foarte inventivi și profită de produsele financiare la modă pentru a face noi victime.

Platformele frauduloase de tranzacționare de cripto-monede încearcă să stârnească curiozitatea consumatorilor contactându-i prin intermediul rețelelor de socializare (în special prin Telegram, Instagram și WhatsApp). Aceste platforme promit că vă veți îmbogăți investind în criptomonede și pretind că fondurile pot fi retrase în orice moment sau că sunt garantate. Cu toate acestea, aceste oferte sunt prea bune pentru a fi adevărate. Fiți vigilenți, deoarece, în ciuda acestor promisiuni, nu vă veți primi niciodată banii înapoi!

Aceste platforme oferă servicii de investiții legate exclusiv de criptomonede. Aici se deosebesc de alte platforme de tranzacționare, împotriva cărora FSMA a avertizat deja investitorii, care nu oferă doar investiții în criptomonede, ci și în alte produse, cum ar fi opțiunile binare, CFD-urile sau produsele forex (a se vedea avertismentul nostru din 8 iunie 2022).

Victimele ademenite să investească cu aceste platforme se plâng în special de:

• faptul că se află în imposibilitatea de a-și recupera banii,
• pur și simplu nu mai aude nimic de la platforma cu care și-a investit banii sau
• sunt presați să facă plăți suplimentare (în mod presupus pentru a acoperi taxe sau impozite).

FSMA recomandă cu insistență să nu răspundeți la nicio ofertă de servicii financiare făcută de următoarele platforme de tranzacționare:

• https://cryptoprofitfx.com/
• www.tenndex.com
• www.xmsite.live și www.xmsite-coin.com

Fiți atenți, nu vă încredeți în aspectul "profesionist" al site-ului web la care sunteți direcționat; escrocii fac tot ce pot, desigur, pentru a părea cât mai legitimi. Mai mult, unele victime raportează că aceste platforme merg până la a sugera că sunt autorizate, prezentând pe documente false logo-ul unor autorități de supraveghere financiară, cum ar fi FSMA.

Cum să evitați capcana?

Pentru a evita astfel de cazuri de fraudă, FSMA vă îndeamnă să dați dovadă de maximă prudență și vă sfătuiește să rămâneți atenți la orice indiciu de fraudă investițională. Ea oferă câteva recomandări în acest scop:

• Feriți-vă de (promisiunile de) randamente complet disproporționate. Dacă un randament pare prea bun pentru a fi adevărat, de obicei este!
• Verificați întotdeauna identitatea companiei care vă contactează (identitatea companiei, țara de origine etc.). Dacă o companie nu poate fi identificată în mod clar, nu trebuie să aveți încredere în ea. Aflați, de asemenea, când a fost înființat site-ul web al companiei: dacă site-ul web al companiei este relativ nou, acesta ar putea fi un semn suplimentar de fraudă investițională.
• Fiți precaut dacă vi se cere să depuneți bani în conturi bancare din țări care nu au nicio legătură cu țara în care se spune că este înregistrată compania care vă contactează sau cu propria dumneavoastră țară de reședință. De asemenea, fiți precaut dacă vi se cere să depuneți bani în conturi al căror beneficiar este altcineva în afară de compania în cauză.

În orice caz, dacă persoana pe care o contactați pare deosebit de insistentă, acesta este un indiciu suplimentar de fraudă.

Dacă aveți cea mai mică îndoială cu privire la legalitatea serviciilor financiare care vă sunt oferite, nu ezitați să contactați FSMA direct prin intermediul formularului de contact pentru consumatori. De asemenea, nu ezitați să ne semnalați orice companie suspectă care nu a făcut încă obiectul unui avertisment din partea FSMA.

Sursa: Pexels.com