Este Santander International Limited legit sau o înșelătorie?

Santraderinternationallimited.com a fost raportată de un consumator care a susținut că firma își schimbă în mod regulat adresa IP și se oferă să plătească asigurări unor companii necunoscute în schimbul unor împrumuturi. Scamadviser a decis să analizeze site-ul web și acestea sunt concluziile noastre.

Ce este Santrader International Limited?

Conform paginii Despre de pe site-ul lor, compania este "o companie de finanțare a investițiilor în proprietăți de ultimă oră și a dezvoltării afacerilor care se concentrează pe elementele umane ale creării și finanțării bogăției, oferind o fereastră de oportunitate neprețuită pentru antreprenori în mediul de afaceri competitiv de astăzi".

Problema cu această descriere este că este aceeași cu cea de pe alte câteva site-uri web, inclusiv Kinfan HK Limited, Symphonic Group Limited, Gordon Road International Limited (în prezent dizolvată) și Talatex Limited. Un alt punct comun este faptul că toate aceste companii sunt înregistrate în Hong Kong.

Vedem adesea escroci care folosesc texte de pe alte site-uri web. Prin urmare, textele copiate ne-au trezit suspiciuni, cu atât mai mult cu cât analiza efectuată asupra domeniului Santrader a arătat că acesta împarte același registrator de domenii ȘI aceeași adresă IP cu alte 71 de domenii. Dintre aceste domenii, peste 70% aveau scoruri de încredere foarte scăzute, ceea ce indică o activitate suspectă.

Mai jos sunt capturi de ecran ale paginilor " Despre" ale lui Santrader și Kinfan:

Pagina despre Santander

Pagina despre Santander

Kinfan HK Despre pagina de internet

Servicii prestate de Santrader International

Într-un tipar similar cu ceea ce se poate obține pe pagina Despre, pagina Servicii a Santander pare a fi, de asemenea, o pagină generică clonată pe mai multe site-uri care folosesc practic aceeași terminologie.

Pentru niște companii care pretind că se ocupă cu oferirea de servicii de investiții și de împrumuturi pentru public, este destul de interesant faptul că descrierea de pe paginile de Servicii le anunță apoi ca fiind "organizații de membri fără scop lucrativ".

Pagina de servicii Santrader

Pagina de servicii Santrader

Pagina de servicii Kinfan Limited

Pagina de servicii a Symphonic Group Limited

Legitimitate

Santrader International Limited este, într-adevăr, o companie privată cu răspundere limitată prin acțiuni și înregistrată în Hong Kong. A fost încorporată pe 21 octombrie 2019, iar domeniul a fost cumpărat în martie 2020. Trecând prin informațiile sale de încorporare, nu a fost menționată nici o mențiune că ar fi o organizație non-profit sau că ar avea un "braț non-profit" în acest sens.

Pentru a verifica afirmația de schimbare a adreselor IP pentru a desfășura activități comerciale, Scamadviser a observat într-adevăr că a existat o schimbare a adresei IP a lui Santrader de trei (3) ori numai în 2020. Prima a fost pe 3 aprilie, apoi pe 15 aprilie, iar ultima dată înregistrată a fost pe 15 iulie. Deoarece nu a existat nicio modificare corespunzătoare în informațiile de înregistrare în paralel cu schimbarea IP-ului, nu este clar dacă scopul acestor modificări a fost acela de a desfășura activități frauduloase.

Toate celelalte date WHOIS referitoare la domeniu nu au putut fi accesate, deoarece au fost reținute din motive de confidențialitate.

Locație

Este posibil ca Santrader să fi fost înființată în Hong Kong, dar își indică sediul central ca fiind situat în Empire State Building din New York. Pe site-ul web, pagina principală are o hartă care indică o adresă de birou în Hong Kong, în timp ce pagina de contact are o hartă care indică o adresă de birou în clădirea Empire State.

Cu toate acestea, o căutare a rezidenților clădirii nu a putut verifica această afirmație, întrucât Santrader nu figurează în prezent ca locatar al clădirii și nici nu a fost vreodată listată ca locatar. Adresa din Hong Kong este pur și simplu un drum.

De asemenea, Santrader nu este listată ca societate de investiții recunoscută nici în New York, nici în Hong Kong, ambele orașe din care se presupune că societatea își desfășoară activitatea.

Adresa biroului Santander pe pagina principală

Adresa biroului Santander pe pagina de contact

Intrarea în contact

Scamadviser nu a putut, până la momentul acestui raport, să confirme nicio informație despre această afacere de la Santrader însuși. Acest lucru se datorează faptului că nu există informații de contact listate pe site-ul web, cu excepția adresei biroului și a unui formular de contact. De asemenea, pe site nu sunt afișate pagini de social media, iar o căutare a companiei pe LinkedIn, Facebook, Twitter și Instagram nu a dat niciun rezultat.

Concluzie

Pentru o organizație care pretinde că se angajează în astfel de activități financiare cu risc ridicat, se pare că există o mulțime de informații nepotrivite sau inconsecvente comunicate chiar de către întreprindere. Lipsa informațiilor verificabile public despre operațiunile și locația sa este, de asemenea, destul de îngrijorătoare. Scamadviser ar sfătui, prin urmare, ca orice angajament de afaceri cu Santrader International Limited și companiile aparent legate (a se vedea mai jos) să fie efectuat cu mare precauție, deoarece afacerea este cel mai probabil o înșelătorie.

Lista de companii similare găsite:

symphonicgroupltd.com

kinfanhklimited.com

talatexlimited.com

hanshunk.com

morganbarks.com

westworldpetroleumgrouplimited.com

Acest articol a fost scris de un voluntar care luptă împotriva înșelăciunilor. Dacă credeți că articolul de mai sus conține inexactități sau lipsesc informații relevante, vă rugăm să contactați ScamAdviser.com folosind acest formular.