Escrocherii de livrare prin curierat - Ce, cine și cum se întâmplă în cazul fraudei

Pandemia de coronavirus a creat oportunități imense pentru escroci. O escrocherie populară este escrocheria cu curieratul sau cu livrarea, care prosperă datorită credulității cumpărătorilor. În general, înșelătoria implică luarea de bani de la clienți sub pretextul unei livrări eșuate sau sub amenințarea unui control vamal pentru colete discrete.

Cum funcționează escrocheriile de livrare?

Vom explora două moduri diferite în care funcționează în prezent escrocheriile de livrare. Pentru primul tip, escrocheria începe, în general, cu un e-mail nesolicitat despre o livrare ratată. Dacă încercați să răspundeți spunând că nu ați plasat nicio comandă, escrocul va încerca să vă convingă că este vorba de un cadou de la un prieten sau o rudă.

Scopul este de a obține informații personale, de exemplu, escrocul poate solicita informații bancare sau despre cardul de credit pentru a încerca o altă livrare. Un escroc sofisticat poate trimite chiar și un link care ar putea instala malware sau ransomware pe sistemul dumneavoastră, dându-vă acces la fișierele și parolele dumneavoastră. În cele mai multe cazuri, pachetul nici măcar nu există.

Au existat mai multe rapoarte privind înșelăciunile de livrare în ultimul an, iar CNBC raportează că înșelăciunile de livrare frauduloasă sub numele unor mărci consacrate au crescut în timpul sezonului de sărbători de anul trecut. Comisia Federală pentru Comerț din SUA a publicat și ea un raport în urmă cu câțiva ani privind escrocheriile de livrare false, pe care îl puteți consulta aici.

Acum, să ne uităm la celălalt aspect al escrocheriilor de livrare legate de site-urile de cumpărături. Escrocheria începe cu un consumator care face cumpărături online, de obicei pe un site fals. După ce consumatorul cumpără produsul, acesta primește un mesaj de la o companie de livrare despre o plată pentru a sări peste controlul vamal sau o livrare mai rapidă.

Iată cum poate arăta un mesaj:

Acceptă salutări din partea ELITE EXPRESS DELIVERY

Vă mulțumim că ați ales ELITE EXPRESS DELIVERY

Vă scriem pentru a vă informa

de vestea bună pe care o avem, după crearea contului dvs. discret pentru a expedia discret cu agenția noastră, nu va mai trebui să îl creați din nou. Veți folosi acest cont discret pentru următoarele dumneavoastră expedieri prin agenția noastră.

Pentru a vă reaminti, expedierea dvs. a fost programată pentru livrare de câteva zile și în acest moment coletul dvs. a ajuns cu succes în Polonia. de la aeroport se va proceda la livrarea la adresa dvs. de destinație. pachetul dvs. necesită 3 ștampile vamale pentru a putea fi descărcat din depozit. Prin achiziționarea acestor ștampile, pachetul dumneavoastră nu va trebui să treacă prin controale vamale, deoarece a fost expediat ca fiind discret, altfel pachetul dumneavoastră va fi scanat și conținutul va fi cunoscut de vameși.

Costul fiecărei ștampile personalizate = 130 de dolari

Trei ștampile vor costa 130$*3=390$.

Trebuie să achiziționați aceste ștampile pentru ca livrarea dumneavoastră să poată fi finalizată conform programului .

NB: "ACEASTĂ TAXĂ VA FI RAMBURSATĂ DUPĂ CE VEȚI PRIMI PACHETUL DE CĂTRE COMPANIA NOASTRĂ". Deci, suma de 360 de dolari vă va fi rambursată după livrarea de către agenții noștri.

‼ ATENȚIE ‼

NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR VA DUCE LA UN CONTROL VAMAL PENTRU A VERIFICA CONȚINUTUL PACHETULUI.

Biroul pentru clienți:

Vă mulțumim că ați utilizat serviciile noastre.

Managerul de livrare.

Dl.JAMES

Am găsit un alt utilizator pe Reddit căruia i s-a cerut să plătească bani în plus pentru a obține livrarea unui produs. Iată ce a scris acesta:

Un lucru este clar, pe baza postărilor de mai sus, că escrocii se hrănesc cu frica consumatorilor după ce aceștia au solicitat o livrare discretă. Este foarte probabil ca escrocii să folosească o tehnică obișnuită numită "momeală și schimbare" - în care mai întâi iau bani cu promisiunea de a livra un produs sau un serviciu și apoi cer mai mulți bani dându-se drept expeditor.

În general, escrocii creează astfel de site-uri web false de livrare și curierat pentru a convinge utilizatorii că produsul lor va fi livrat și trimit un număr de urmărire fals. Apoi, apare o problemă, cum ar fi verificarea sau vămuirea vamală, și se cer mai mulți bani pentru ca pachetul să fie eliberat.

În cazul utilizatorului Reddit de mai sus, care a comandat un produs interzis, acesta a ajuns să plătească banii. Livrarea discretă înseamnă că consumatorul dorește să ascundă conținutul, iar teama de expunere îi determină, în general, pe utilizatori să plătească.

Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, articolul nu există, astfel încât sunt puține șanse să apară o problemă reală în cazul în care utilizatorul refuză să plătească banii. Revenind la prima metodă de înșelăciune, în care este instalat un ransomware sau un malware, escrocul poate solicita plata în BTC, iar nerespectarea acestei cerințe poate duce la pierderea fișierelor sau la furtul de identitate.

Cum depistați o escrocherie prin curierat?

În cele mai multe cazuri de înșelăciune prin curierat, un pachet nu există deloc. Better Business Bureau a publicat câteva linii directoare despre cum să evitați o astfel de înșelătorie:

• Fiți atenți la comunicările nesolicitate
• Urmăriți toate pachetele
• Nu oferiți niciodată informații personale unor necunoscuți
• Nu faceți niciodată clic pe linkurile din e-mailurile nesolicitate

Studiu de caz

Să ne uităm la compania de curierat Elite Express Delivery. Am reușit să restrângem URL-ul site-ului web printr-o simplă căutare pe Google. În mod surprinzător, am găsit, de asemenea, mai multe companii de curierat legitime cu nume similare și o firmă de refrigerare cu același nume.

Am găsit o altă referire la Elite Express Delivery de la un utilizator care a cumpărat marijuana online în Marea Britanie. Iată ce spunea acesta:

În continuare, am verificat secțiunea Despre noi a Elite Express Delivery și am găsit peste 200 de alte site-uri care folosesc același text. Toate oferă servicii de livrare și curierat. Iată un exemplu.

După cum puteți vedea, designul paginii și textul sunt foarte asemănătoare și este foarte probabil ca acestea să fie site-uri copiate și, prin urmare, este foarte probabil să fie o înșelătorie.

În continuare, am verificat presupusul personal al companiei. George Quick este CEO și membru al consiliului de administrație. O căutare rapidă a dat rezultate interesante. Am descoperit că aceeași persoană este CEO și membru al consiliului de administrație al altor companii de livrări situate în altă parte.

Cum poate fi aceeași persoană director general și membru al consiliului de administrație al mai multor companii de livrare? În primul rând, acest lucru ar intra în conflict cu legile privind concurența din țările respective. În al doilea rând, dacă este vorba de o companie din cadrul unui grup, nu există nicio mențiune în acest sens. Acest lucru ne consolidează și mai mult îndoielile. Se pare că toate aceste site-uri au fost create folosind același șablon.

Am compilat o listă a site-urilor suspecte și am trecut-o prin analizatorul nostru Scamadviser Analyser. Rezultatele au fost destul de interesante.

Aproape toate aceste site-uri web au un scor mediu de recenzii de zero. Asta înseamnă că nu au nicio recenzie pe platforme precum TrustPilot sau SiteJabber. Acest lucru susține teoria noastră conform căreia site-urile de cumpărături înșelătoare folosesc aceste site-uri pentru a convinge utilizatorii de livrare.

În al doilea rând, mai multe dintre site-uri sunt înregistrate în Panama și în SUA. Panama este cunoscut pentru companiile fantomă false, fiind totodată locația implicită afișată în majoritatea cazurilor când detaliile de înregistrare a domeniului sunt ascunse cu ajutorul unui serviciu plătit. Între timp, clasamentul Alexa al acestor site-uri este inexistent în majoritatea cazurilor, iar cele care au un clasament au o popularitate foarte scăzută.

Deși aceasta nu este o măsurătoare puternică, mai multe alte site-uri web au aceleași coduri IP de zonă și au fost înregistrate la doar câteva zile distanță. Analizatorul nostru Scamadviser Analyser oferă un scor mediu de încredere de 65 din 100 pentru toate site-urile web.

Și, nu în ultimul rând, majoritatea site-urilor au ascuns numele solicitantului înregistrării, ceea ce este suspect, deoarece companiile de livrare legitime ar dori să furnizeze detalii despre proprietarul și operațiunile lor.

Concluzie

În afară de "Prințul nigerian" și alte "escrocherii 419", escrocheriile de livrare au devenit, de asemenea, o modalitate populară de a despărți oamenii de banii lor. Pe baza cercetărilor noastre, a rapoartelor de știri și a avertismentelor de pe forumurile de consumatori, astfel de înșelăciuni au loc în preajma sărbătorilor și a sezoanelor de cumpărături, cum ar fi Crăciunul și Ziua Recunoștinței.

De cele mai multe ori, un produs nu există, iar escrocul va încerca să extorcheze bani prin crearea de noi probleme, cum ar fi verificări vamale, livrări ratate, livrări expres etc., până când utilizatorul își dă seama că este înșelat.

În timpul acestei pandemii, cumpărăturile online au devenit mai degrabă o necesitate decât o opțiune. Din acest motiv, este un sezon deschis pentru escroci și escroci.

În plus, nu există nicio modalitate de a pune pe lista neagră anumite site-uri de livrare, deoarece escrocii care fac cumpărături pot folosi diferite legături de curierat pentru a convinge consumatorii de livrare. Aceste site-uri imitatoare sunt împrăștiate pe internet și am reușit să identificăm doar câteva dintre ele.

Lecturi conexe

Raport Interpol : 5 motive pentru care escrocheriile fără livrare funcționează

Buletin informativ al organismului din industria sticlei

Pagina web dedicată escrocheriilor de livrare

Avertismentul DHL

Raportul Times of India

Better Business Bureau

Raportul Tech Republic

Anexa

Listă de posibile site-uri web de înșelăciune privind livrarea prin curierat:

• accessdel.com
• ajcexpress.info
• ajc-logistics.com
• akulagtm.com
• allahbeenmining.com
• alliedforcecourier.com
• aponlogistics.com
• asulexthai.esy.es
• atlanticjetexpress.com
• atlas-globallogistic.com
• autoskylogisticsservices.com
• autos-sama.com
• avcomintl.com
• bas-logistics.pl
• beyondcargo.org
• blackrosesouq.com
• blueaeronexpress.com
• bluesealogistics.com
• bruders-transport-umzug.de
• caklogistik.com
• camshippinglines.com
• cargoexpertslogistics.com
• cargoparcel.delivery
• cargopest.com
• cargotransport.ca
• cargotrustlogistics.com
• chinatoghana.com
• citylinkcourierservice.com
• climaxexpresslogistics.com
• coastlinemarine.co.za
• continentalpetexpress.com
• cotrocar.cl
• cpmemartinique.com
• daniva-cargo.com
• dglexpresscourier.com
• diplomaticfreightcourier.com
• directexpresslogistic.com
• discreetcargo.com
• dislaman.com
• eagleexpresscourier.com
• egatexpress.com
• epsng.org
• expedgloballogistics.com
• expressglobalparcel.com
• expresslogisticintercotinental.com
• expresstrust-shipping.com
• fastlinecourierservice.com
• fastpostcourierservice.com
• fastwexpresscourier.com
• fenixlogistic.rs
• firstprimelogistics.com
• fliv.com.co
• flybolder.com
• flyglobalcompany.com
• freight-comparator.com
• frigateexpress.com
• globalexpresscargo.online
• global-expresscourier.com
• globalexpressdelivery.org
• globallogisticsservicesltd.com
• globjetlogistics.com
• glomexgloballogistics.com
• gpexpresscourier.com
• grownlogistics.com
• grupototalmedia.com
• hakayglobal.com
• handyonroad.com
• hatltd.co
• horlasilogistiksllc.com
• iascourierservices.com
• interlinkcourierservice.com
• interurbanlogistics.com
• jashimgroup.com
• jithpl.com
• kipstonlogistics.com
• logisticshands.com
• maritimetrafficdelivery.com
• mbf-group.sk
• montecitorag.com
• morecontainerline.com
• msecarparts.com
• mtrproducts.net
• multihublogisticsltd.com.ng
• newworlddeliveries.com
• nexacourierexpress.com
• oceanicshippingline.com
• ohbcourierservices.com
• oiclogistics.com
• omenem.com
• otl-ka.ru
• peaceexpressdelivery.com
• pencocourier.pw
• pioneertrucks.ph
• pnlogistics.com
• polishdeliverycompany.com
• portlink.ae
• prasiaco.com
• premieremanagementsolutions.com
• professionalpackandmovers.com
• ptlcourier.com
• quicktripdelivery.online
• rapidexpresscourier.com
• rmctohana.com
• roelcar.com
• safeandswiftlog.com
• saidroindia.com
• sandeeplogisticsindia.in
• scotgroup.in
• seablueghana.org
• searalogistikindonesia.com
• senevie.com
• serratreyler.com
• shipwaylogistics.com
• skybaselogistics.net
• smb.com.sa
• solidbluelc.com
• somosfleteros.com
• sparkdelivery.cc
• srishyamcargo.com
• standardlogisticscourier.space
• starfreight-logistics.com
• supersonicshippers.com
• supremeltd.com
• svsinternational.co.za
• swifthubcourier.com
• swiftprioritypost.com
• swiftstevedoring.com
• tdkcourierservices.com
• tdkglobal.com
• topcrystaldelivery.com
• transatlanticcargo.us
• transerta.lv
• transglobeexpresslogistics.com
• transmwamiintl.com
• ubsglobaldelivery.com
• ucdeliveryservices.com
• ugsinsaat.com
• ultimumdelivery.com
• unikosistemi.it
• unitedmaildeliveryservice.com
• unitedworldcourier.com
• usaexpressmailing.com
• uspspriority-mail.com
• versilityshippers.com
• voltexcargologistics.com
• voltexexpresslogistics.com
• voltexglobaldelivery.com
• wingatelogistics.com
• winkforward.com
• winkler-hsk.de
• woodline.com.ba
• worldlogisticservices.com
• worldspeedlogistics.com
• worldwidetranslogisticsshipping.com
• xflashcourier.com
• xklinels.com
• xpresscargocarrier.com
• xtremerun.com
• zedexservice.com

Acest articol a fost scris de un voluntar care luptă împotriva înșelăciunilor. Dacă credeți că articolul de mai sus conține inexactități sau lipsesc informații relevante, vă rugăm să contactați Scamadviser.com folosind acest formular.