Cum și unde să raportați o escrocherie

Toată lumea este înșelată cel puțin o dată. Din păcate, majoritatea oamenilor nu știu unde sau cum să raporteze o înșelătorie. Ca urmare, escrocii scapă fără nici măcar o palmă și continuă să înșele pe alții fără să se oprească. Mai mult, escrocheriile online nu sunt luate în serios de autorități, deoarece majoritatea lor nu sunt raportate.

Dacă sunteți victima unei escrocherii, în primul rând, nu disperați! Puteți consulta ghidul nostru util despre cum să vă descurcați: Am fost înșelat, ce urmează?

În continuare, este important să vă faceți timp să raportați înșelătoria nu numai pentru a vă oferi o șansă de a vă recupera banii, ci și pentru a preveni ca alții să fie înșelați în viitor. În acest articol, am întocmit o listă cu autoritățile care se ocupă de criminalitatea informatică în fiecare țară. Aflați pe cine ar trebui să contactați pentru a raporta o escrocherie și cum să vă asigurați că aveți cele mai bune posibilități de a-i opri pe escroci!

Cum să colectați dovezi ale escrocheriei

Următorii pași sunt adaptați din articolul lui Jennifer Mueller de pe wikiHow:

Pasul 1: Scrieți ordinea evenimentelor

Atunci când ați fost înșelat, procesul care a dus la acest moment poate dura săptămâni sau luni, implicând comunicarea prin e-mail, plata, livrarea etc. Poate fi util să vă așezați și să vă gândiți la ordinea în care s-a ajuns la înșelăciunea în sine. Mai jos este un exemplu:

• Ați văzut un anunț pe Instagram pentru pantofi
• A dat click pe anunț și a comandat o pereche de pantofi pe site
• A primit un e-mail de urmărire de la companie
• Data de livrare a fost ratată
• A trimis un e-mail companiei la <data>.
• Nu a primit niciodată un răspuns
• A mai trimis un e-mail de două ori la <data>
• M-am plâns la banca mea și suma a fost rambursată în contul meu la <data>

Poate părea un exercițiu simplu, dar acest lucru vă permite să colectați cât mai multe informații relevante, care pot fi utile atunci când raportați o escrocherie. De asemenea, vă poate ajuta să identificați părțile implicate cu care puteți lua legătura pentru o rezolvare.

Pasul 2: Păstrați copii ale locațiilor online și ale fișierelor/documentelor online legate de escrocherie

Acesta este un pas important și poate include colectarea următoarelor:

• E-mailuri
• Fișiere electronice
• Salvați paginile web relevante (în cazul în care escrocul închide site-ul)
• Faceți capturi de ecran ale dovezilor online care sunt greu de salvat

Pasul 3: Colectați dovezi neelectronice legate de înșelăciune

Dacă ați achiziționat un produs sau un serviciu, de multe ori vor exista dovezi precum chitanțe, extrase de cont bancar etc. care pot fi utile. Este mai bine să fiți meticulos atunci când colectați aceste informații, deoarece chiar și cele mai mici detalii pot ajuta autoritățile să identifice și să depisteze escrocul!

Unde pot raporta un escroc?

Poate părea simplu, dar, având în vedere natura globală a internetului, adesea victimele, infractorii și bunurile se pot afla în trei locații diferite. Cu toate acestea, dacă ați fost amenințat de escroc, sfatul nostru este să contactați imediat forțele de ordine locale.

Așadar, am alcătuit un ghid util cu privire la agențiile guvernamentale și de aplicare a legii pe care le puteți contacta pentru a raporta o escrocherie online. L-am ordonat pe țări/regiuni pentru a vă ajuta să găsiți cele mai relevante organizații.

Ghiduri pas cu pas

• Australia: Cum să raportați o escrocherie la ScamWatch
• MAREA BRITANIE: Cum să raportați o escrocherie la Action Fraud UK
• SUA: Cum să raportați o escrocherie la FBI IC3

Organizații internaționale/globale

• Econsumer.gov vă permite să depuneți plângeri și să ajutați la identificarea schemelor de escrocherie internaționale.
• About Fraud este o comunitate globală pentru profesioniștii în domeniul fraudei.
• Europol sprijină membrii UE în lupta lor împotriva terorismului, a criminalității informatice și a altor forme grave și organizate de criminalitate.
• Merchant Risk Council este o rețea de peste 550 de companii axată pe prevenirea fraudelor, optimizarea plăților și gestionarea riscurilor.

Argentina

• Asociația argentiniană pentru lupta împotriva criminalității informatice (AALCC)
• Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) (Unitatea fiscală specializată în criminalitate informatică)
• Defensa de las y los consumidores

Australia

• Comisia australiană pentru concurență și consumatori (ACCC)
• Centrul de securitate cibernetică din Australia
• Comisarul pentru eSafety
• Scamwatch
• Scamnet

Austria

• Bundesministerium für Inneres

Belgia

• Poliția locală vă poate ajuta în cazul în care dumneavoastră sau escrocheria provine din Belgia.
• Raportați Belgia
• Serviciul public federal Economie

Brazilia

• Centrul de studii, răspuns și tratare a incidentelor de securitate din Brazilia
• Institutul Igarape

Bulgaria

• CyberCrime.bg este autoritatea bulgară de raportare a infracțiunilor informatice.

Canada

• Consumer Protection Ontario vă va ajuta să identificați escrocheriile financiare sau de consum comune și cum să le raportați, precum și să vă ajutați în cazul în care ați fost înșelat.
• Canadian Anti-Fraud Centre este principala agenție canadiană care colectează informații și informații criminale în chestiuni precum fraudele de marketing, fraudele cu avansuri, fraudele pe internet.

China

• Chinaz
• Guanjia este un software gratuit de gestionare a securității Tencent. Prin intermediul acestui site, puteți, de asemenea, să raportați site-urile frauduloase.
• Ministerul Securității Publice (MPS)
• Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației (MIIT)
• Societatea de Internet din China (ISC)
• Platforma LieWang

Croația

• Ministerul de Interne este autoritatea la care trebuie să vă adresați în cazul escrocheriilor sau fraudelor cu sediul în Croația.

Cipru

• Poliția cipriotă - Formular online / Tel: +357 22808200, +357 22808461 - este autoritatea cu care trebuie să comunicați în cazul unei escrocherii online sau al unui site web fraudulos cu sediul în Cipru.

Republica Cehă

• Site-ul poliției în cazul în care vă confruntați cu o schemă de înșelăciune sau un site web ceh.

Danemarca

• Autoritatea daneză cu care trebuie să comunicați în caz de escrocherie este poliția daneză, aici este site-ul poliției.

Estonia

• Contactul poliției estoniene în caz de escrocherie sau fraudă.

Finlanda

• Site-ul web al poliției - în finlandeză și engleză

Franța

• Internet-signalement.gouv.fr este site-ul web al guvernului francez unde se poate raporta o escrocherie în Franța.
• Authorite des Marches Financiers (AFM)
• Ministerul Afacerilor Economice și Finanțelor - SignalConso
• Ministerul de Interne - Internet Signalement
• Signal Arnaques

Germania

• Bundeskriminalamt - SO-4
• Zentralen Anspechstellen Cybercrime

Grecia

• Poliția - Divizia de combatere a criminalității cibernetice este secția de poliție cu care trebuie să comunicați în caz de înșelăciune sau fraudă cu sediul în Grecia.

Ungaria

• În cazul unei escrocherii sau al unui site web fraudulos cu sediul în Ungaria, puteți contacta poliția maghiară prin intermediul site-ului acesteia.

India

• India are un portal de raportare a infracțiunilor informatice la care puteți apela în cazul unei escrocherii cu sediul în India.

Irlanda

• Dacă vă confruntați cu o escrocherie despre care credeți că are sediul în Irlanda, puteți lua legătura cu poliția națională irlandeză - în engleză și în gaeilge.
• FraudSmart este o inițiativă de conștientizare a fraudei care vizează sensibilizarea consumatorilor și a întreprinderilor cu privire la cele mai recente activități și tendințe în materie de fraudă financiară.

Italia

• Puteți comunica cu poliția italiană în cazul unei escrocherii sau fraude italiene: Commissariato di P.S.

Japonia

• @Poliția
• Agenția pentru protecția consumatorilor

Letonia

• Raportați infracțiunile informatice (link de e-mail)
• Raportați spam-ul (link de e-mail)

Lituania

• Site-ul web al poliției lituaniene este accesibil în mai multe limbi - lituaniană, poloneză, rusă și engleză - în cazul unei escrocherii cu sediul în Lituania.

Luxemburg

• Dacă vă confruntați cu o escrocherie sau o fraudă despre care credeți că are sediul în Luxemburg, puteți lua legătura cu poliția prin intermediul site-ului acesteia.

Malta

• Malta are un site guvernamental cu care puteți comunica în malteză și engleză în cazul unei escrocherii sau fraude cu sediul în Malta.

Mexic

• Condusef
• PROFECO
• Asociația de Internet MX

Țările de Jos

• Autoritatea olandeză cu care se poate vorbi în caz de fraudă este poliția, prin intermediul site-ului acesteia - în limbile olandeză și engleză.
• Fraudehelpdesk (consumatori) este o sursă națională de informații și o armă eficientă împotriva fraudatorilor pentru consumatori.
• Fraudeinfodesk (întreprinderi ) același serviciu este aici pentru întreprinderi.

Noua Zeelandă

• Asociația pentru protecția consumatorilor din Noua Zeelandă este accesibilă aici.
• Netsafe este organizația independentă și non-profit din Noua Zeelandă pentru siguranța online, cu care puteți comunica în caz de escrocherii, hărțuire, abuzuri.
• CERT NZ se ocupă de reacția la amenințările la adresa securității cibernetice în Noua Zeelandă.

Nigeria

• Comisia pentru infracțiuni economice și financiare
• Echipa națională de răspuns la urgențe informatice (CERT)

Polonia

• Puteți accesa site-ul web al poliției poloneze în cazul unei escrocherii sau fraude cu sediul în Polonia.
• Aici este linkul către Procuratura (Prokuratura Krajowa).

Portugalia

• Poliția portugheză este accesibilă prin intermediul acestui site web în cazul escrocheriei sau fraudei online de origine portugheză.

România

• Puteți comunica cu site-ul web al Poliției Române prin intermediul formularului online al acesteia în cazul unei fraude online care implică România.

Arabia Saudită

• Asociația pentru protecția consumatorilor din Arabia Saudită

Singapore

• ScamAlert este o organizație non-profit care se angajează să promoveze sensibilizarea și preocuparea publicului cu privire la infracțiuni.

Spania

• Puteți contacta Policia Nacional în caz de escrocherie, fraudă sau infracțiune care implică Spania.

Slovacia

• Ministerul slovac de Interne poate fi contactat în cazul în care aveți de-a face cu o escrocherie, fraudă sau infracțiune.

Slovenia

• Poliția slo venă poate fi contactată prin intermediul acestui site web în cazul unei escrocherii sau fraude din Slovenia.

Suedia

• Poliția suedeză poate fi contactată prin intermediul acestui site web.

Regatul Unit

• Action Fraud este centrul național de raportare a fraudelor și infracțiunilor informatice din Regatul Unit.
• Citizens Advice Consumer Service oferă oamenilor cunoștințele și încrederea de care au nevoie pentru a găsi calea de urmat, indiferent cine sunt și care este problema lor.
• Financial Fraud Action (FFA) este responsabilă de conducerea luptei colective împotriva fraudei financiare în numele industriei de plăți din Regatul Unit.
• Get Safe Online este cea mai importantă sursă din Marea Britanie de informații imparțiale, factuale și ușoare despre siguranța online.

Statele Unite ale Americii

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a declarat următoarele când vine vorba de diferite tipuri de infracțiuni/escrocherii online (la data publicării).

Intruziune informatică (adică hacking)

• Biroul local al FBI
• Serviciul secret al SUA
• Centrul de reclamații privind infracțiunile pe internet (IC3)

Trafic de parole

• Biroul local al FBI
• Serviciul secret al SUA
• Centrul de reclamații privind infracțiunile pe internet (IC3)

Pornografie sau exploatare a copiilor

• Biroul local al FBI
• În cazul importului, U.S. Immigration and Customs Enforcement
• Centrul de reclamații privind infracțiunile pe internet (IC3)

Fraudă pe internet și SPAM

• Biroul local al FBI
• Serviciul secret al SUA
• Comisia Federală pentru Comerț (plângere online)
• în caz de fraudă cu valori mobiliare sau e-mailuri SPAM legate de investiții, Securities and Exchange Commission (plângere online)
• Centrul de reclamații pentru infracțiuni pe internet

Hărțuire pe internet

• Biroul local al FBI

Alte resurse includ:

• US-CERT - Raportarea este disponibilă și prin intermediul liniei telefonice de urgență (1-888-282-0870). Încercările de phishing pot fi direcționate către phishing-report@us-cert.gov.
• Anti Fraud News: site de știri despre fraude.
• BBB Scam Tracker: listă uriașă de rapoarte de înșelăciune.
• Complaint List: forum de reclamații.
• Complaints Board: lăsați o plângere.
• Federal Trade Commission (guvernamental): aflați despre escrocherii recente și cum să recunoașteți semnele de avertizare.
• Online Threats Alerts: o comunitate anti-crimă cibernetică care avertizează publicul cu privire la escrocherii online, fraude și alte amenințări pe internet.
• Escrocherie: Forum de raportare a escrocheriilor.
• Stop 419 Scams: forum despre escrocherii și escrocii 419.
  Expunerea escrocheriilor și escrocilor 419
• Stop Scams (guvern):
• MyWOT: Căutare și navigare sigură pe web
• National Crime Prevention Counsil (NCPC): se concentrează pe educația (copiilor) în ceea ce privește (prevenirea) escrocheriilor.
• Rip and Scam: listă mare de diferite forme de înșelăciune.
• Scam Detector: enumeră 1.000 de escrocherii diferite.
• Scam Identifier: verifică dacă un site web este o înșelătorie.
• Scam Rate: verifică dacă un site web este o înșelătorie.
• Top Reviews Site: listează escrocherii.
• Legile spamului "dedicat furnizării de informații exacte și actualizate despre problemele care afectează securitatea pe Internet".
• Slam the Online Scam: Luptați împotriva escrocheriilor online, a hackerilor și a atacatorilor cibernetici

Există organizații sau contacte care lipsesc din această listă? Vă rugăm să ne contactați!

În afară de contactarea autorităților pentru a raporta escrocheria, există măsuri pe care le puteți lua dumneavoastră pentru a vă recupera banii de la escroci. Aflați mai multe vizitând secțiunea noastră Cum să vă recuperați banii de la o escrocherie.