Cum să recunoști escrocheriile de investiții în criptomonede

Criptomoneda este un subiect fierbinte în acest moment. Teama de a nu pierde ceva (FOMO) îi determină pe mulți să aibă dorința de a investi în cripto fără a avea cunoștințe despre acest subiect. Dacă nu sunteți atenți, este extrem de ușor să cădeți în plasa unei escrocherii de investiții în criptomonede.

Verifică aceste semne ale unei escrocherii de investiții în criptomonede

În acest scurt ghid, haideți să aruncăm o privire asupra câtorva criterii care ne permit să diferențiem dacă un site de tranzacționare de criptomonede are șanse să fie legal sau fraudulos.

1. Primul pas este să verificăm dacă există "dovezi de plată" și, dacă da, să le verificăm. Este ușor și obișnuit ca escrocii să prezinte imagini/videouri editate ca dovezi și mărturii false.
   
   
2. Apoi, următorul pas este să verificăm dacă site-ul face afirmații cu privire la perioada de timp de când funcționează și să o comparăm cu momentul în care a fost înregistrat domeniul. Puteți face acest lucru cu ușurință introducând URL-ul site-ului pe ScamAdviser.com și verificând secțiunea "Key Facts" (Date cheie).
   
   NB: Majoritatea escrocheriilor eșuează deja în acest punct.
   
   
3. Dacă informațiile despre proprietar sunt ascunse, nu înseamnă întotdeauna că este vorba de o înșelătorie. Cu toate acestea, dar ridică un semnal de alarmă, mai ales dacă pretind că sunt o companie înregistrată.
   
   
4. Vom verifica canalele de social media ale site-ului cu privire la cât timp au fost online și câte postări ale utilizatorilor au publicat. De exemplu, verificarea secțiunii "Transparența paginii" a unei pagini de pe Facebook vă va spune când a fost creată pagina și de unde este operată.
   
   Escrocii au învățat să își înregistreze domeniile cu mult timp înainte, astfel încât compararea vârstei domeniului cu primele dovezi ale existenței online este foarte importantă.
   
   
5. Apoi, verificați înregistrarea companiei, dacă este cazul. În ceea ce privește investițiile online, dacă serviciul este oferit de o companie înregistrată, aceasta trebuie, de obicei, să se înregistreze și la un organism de reglementare (în funcție de țară). Dacă nu sunt, dar ar trebui să fie, sunt cu siguranță o înșelătorie. Acuratețea și legitimitatea informațiilor sunt verificate de organismele de reglementare (cum ar fi SEC sau FCA), nu de către registratorul companiei.
   
   
6. Visa, MasterCard și PayPal oferă un anumit nivel de protecție a consumatorilor. Dacă un site acceptă aceste forme de plată, acesta este de obicei legitim. Cu toate acestea, am găsit multe site-uri care spun că acceptă Visa/MasterCard, când de fapt nu acceptă.
   
   Evitați să plătiți străinii folosind metode de plată nesigure, cum ar fi criptomonedele, deoarece sunt extrem de nesigure.
   
   
7. În cazul în care există fotografii/imagini, puteți efectua o căutare pe Google a imaginii pentru a vedea dacă a fost preluată sau utilizată în altă parte. Verificați imaginile membrilor echipei și mărturiile pentru a ști dacă sunt fotografii ale unor persoane reale sau imagini luate la întâmplare de pe internet.
   
   
8. Dacă site-ul promite rate de rentabilitate nerealiste (mai mult de câteva procente pe an), atunci ar trebui să vă feriți cu adevărat. Între 1% și 15% pe an este considerată o rată de dobândă realistă, iar randamentele mari vin la pachet cu un risc ridicat. Oricine oferă randamente ridicate garantate este probabil să fie un escroc.

Dacă site-ul web nu reușește una sau mai multe dintre aceste verificări, atunci înseamnă că site-ul web oferă servicii de criptomonede care pot prezenta un risc ridicat. În acest caz, vă sugerăm să vă protejați pe dumneavoastră și banii dumneavoastră și ar trebui să fiți foarte atenți în ceea ce privește acest site web.

În cele din urmă, vă recomandăm să consultați site-ul web al Bibliotecii Congresului (LOC), unde sunt menționate organismele de reglementare relevante pentru fiecare țară. Vă rugăm să rețineți că, în funcție de țara dvs., investiția în criptomonede ar putea fi pe propriul risc.

Sperăm că acest tutorial vă va fi de folos. Dacă aveți întrebări, anunțați-ne!