Cronologia unei înșelăciuni de investiții criptografice
Aceasta este cronologia reală a evenimentelor care s-au întâmplat cu o victimă care a fost prinsă într-o înșelătorie de investiții în criptomonede și a pierdut 3.500 $ în 9 luni în acest proces. Aruncați o privire asupra modului în care se desfășoară escrocheriile de investiții în criptomonede.
Decembrie
- Primul depozit de 500 de dolari. Victima a crezut că aceasta va fi singura plată care va fi făcută.
- După o săptămână de "tranzacționare", platforma falsă a arătat un profit de 5.410 dolari.
- Victimei i s-a cerut să plătească 10% drept "impozit", 450 de dolari drept "taxă de retragere", 500 de dolari drept "taxă de semnalizare" și "taxe de recomandare" de 550 de dolari fiecare pentru 2 recomandări.
- Prin urmare, victima a plătit 2.605 dolari, inclusiv depozitul inițial și diverse comisioane, pentru a retrage un "profit" de 5.410 dolari. Nu a fost efectuată nicio retragere, nici măcar după plata comisioanelor
Ianuarie
- Fără a oferi încă nici măcar o retragere, escrocii i-au cerut acum victimei să reinvestească în "tranzacționare pe piața valutară" în loc să retragă profitul
- După 2 săptămâni, platforma falsă arăta un profit de 29.000 de dolari. Victimei i s-a cerut din nou să plătească 10% "taxe", 20% "comision de manager" și un "comision de actualizare" pentru a face o retragere
Martie
- Escrocii au dispărut după ce victima a efectuat plățile. Au răspuns din nou luna următoare, spunând că retragerea nu este permisă deoarece o plată de 400 de dolari era încă în curs, deși plata fusese deja efectuată.
- Victima a trebuit să plătească din nou 410 dolari și i s-a promis o retragere a plății în 2 săptămâni. Escrocii au dispărut din nou
August
- Victima a continuat să urmărească situația și a primit un răspuns în august că plata va fi efectuată pe 13 septembrie. Mai târziu, "managerul" a spus că firma a dat faliment.
- "Managerul" care a abordat prima dată victima prin Instagram pentru a investi și-a schimbat numele de utilizator și a blocat victima.
Lecția de aici este să nu aveți niciodată încredere în străinii care vă abordează pentru a investi pe platforme necunoscute. Investițiile precum criptomonedele și valutele sunt extrem de riscante. Escrocii le prezintă ca fiind modalități garantate de a obține profituri uriașe, chiar dacă nu este așa în viața reală. Orice platformă care promite mai mult de 1% până la 15% profit pe an în cel mai bun caz este probabil să fie o înșelătorie.
Raportați o înșelătorie!
Te-ai îndrăgostit de o farsă, ai cumpărat un produs fals? Raportați site-ul și atenționați-i pe alții!
Categorii de înșelătorie
Ajutor și informații
Povești populare
Odată cu creșterea influenței internetului, crește și prevalența escrocheriilor online. Există escroci care fac tot felul de afirmații pentru a prinde victimele în capcană online - de la oportunități false de investiții la magazine online - iar internetul le permite să opereze din orice parte a lumii, în anonimat. Capacitatea de a detecta escrocheriile online este o abilitate importantă, deoarece lumea virtuală devine din ce în ce mai mult o parte din fiecare aspect al vieții noastre. Sfaturile de mai jos vă vor ajuta să identificați semnele care pot indica faptul că un site web ar putea fi o înșelătorie. Bunul simț: Prea bun pentru a fi adevărat Atunci când căutați bunuri online, o ofertă avantajoasă poate fi foarte atrăgătoare. O geantă Gucci sau un iPhone nou la jumătate de preț? Cine nu ar vrea să profite de o astfel de ofertă? Escrocii știu și ei acest lucru și încearcă să profite de acest lucru. Dacă o ofertă online pare prea bună pentru a fi adevărată, gândiți-vă de două ori și verificați de două ori lucrurile. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este să verificați pur și simplu același produs pe site-uri web concurente (în care aveți încredere). Dacă diferența de preț este uriașă, ar fi mai bine să verificați de două ori restul site-ului. Verificați legăturile din rețelele sociale Social media este o parte esențială a afacerilor de comer
Deci, ce e mai rău s-a întâmplat - v-ați dat seama că v-ați dat banii prea repede și că site-ul pe care l-ați folosit era o înșelătorie - ce urmează? Ei bine, în primul rând, nu dispera!!! Dacă credeți că ați fost înșelat, primul lucru pe care trebuie să-l faceți atunci când aveți o problemă este să cereți pur și simplu o rambursare. Acesta este primul și cel mai simplu pas pentru a determina dacă aveți de-a face cu o companie autentică sau cu escroci. Din păcate, să vă primiți banii înapoi de la un escroc nu este la fel de simplu ca și cum ați cere pur și simplu. Dacă într-adevăr aveți de-a face cu escroci, procedura (și șansa) de a vă recupera banii variază în funcție de metoda de plată folosită. PayPal Card de debit/Carte de credit Transfer bancar Transfer bancar Google Pay Bitcoin PayPal Dacă ați folosit PayPal, aveți mari șanse să vă recuperați banii dacă ați fost înșelat. Pe site-ul lor, puteți depune o contestație în termen de 180 de zile calendaristice de la achiziție. Condiții pentru a depune o contestație: Cea mai simplă situație este aceea că ați comandat de la un magazin online și nu a ajuns. În acest caz, iată ce precizează PayPal: "Dacă comanda dvs. nu apare niciodată, iar vânzătorul nu poate furniza dovada expedierii sau a livrării, ve