Bitstil Crypto (bitstil-crypto.com): O investigație
Autor: Cybersafe Foundation
Recent am primit o plângere cu privire la un site web BitstillCrypto (bitstil-crypto.com). Bitstil Crypto pretinde a fi o platformă de minerit în cloud care le cere utilizatorilor să "investească orice sumă pentru a participa la profiturile obținute din mineritul criptomonedelor".
Prima noastră oprire a fost pagina despre unde am efectuat o căutare inversă de imagine a fotografiei directorului general.
Acesta a arătat că imaginile au fost folosite pe alte două site-uri web.
Site-urile web au fost:
1) https://blog.followjulian.com/wall-street-mine-review-looks-like-a-quick-scam/
2) https://heritageinvest.ltd/?a=cust&page=aboutus
Primul link era o postare despre o înșelătorie minieră Ponzi wallstreetmine.com, care a fost anterior cunoscută sub numele promine.co și care a înșelat mulți investitori. Cel de-al doilea, heritageinvest.ltd, are, de asemenea, aceleași fotografii ale directorului general ca și site-urile deja enumerate. Căutând pe Google numărul de contact +44 2033184540 listat atât pe wallstreetmine.com, cât și pe heritageinvest.ltd, am reușit să descoperim alte site-uri cu caracteristici similare și același număr de telefon, mai jos este o listă:
De asemenea, o examinare a codului sursă de pe bitstil-crypto a dezvăluit o legătură cu alte două domenii, capital-traders.ltd și coin-pay.org.
Unele dintre site-urile web de mai sus aveau certificate de constituire false, în timp ce altele foloseau certificate pentru companii britanice cunoscute. Modul de operare al acestor escroci a fost acela de a accesa portalul online al Companies House (Registrul societăților comerciale din Regatul Unit), de a obține certificate de constituire a unor societăți legitime, apoi de a cumpăra domenii care să reflecte îndeaproape numele societăților. Acest lucru se făcea pentru ca schemele să pară legitime.
În timpul analizei noastre, am găsit, de asemenea, conexiuni cu 3 profiluri de socializare.
Primul profil de social media legat de această schemă a fost găsit în timp ce se examina pagina de Twitter promine.co. Contul @Promine_co îl are pe @heatstreak_2012 ca fiind una dintre persoanele pe care le urmărește.
Acest cont a avut mai multe tweet-uri de promovare a companiei frauduloase Pro Mine Limited. Profilul de Twitter al lui @heatstreak_2012 avea un link către canalul său de Telegram. Canalul Telegram conținea un avertisment conform căruia mai mulți utilizatori au raportat contul ca fiind o înșelătorie.
Analizând postările de pe canalul de telegramă, am constatat că acesta era dedicat promovării schemelor false de investiții.
Cel de-al doilea profil de socializare a fost descoperit de pe neovest.ir
O căutare whois a domeniului a dezvăluit numele Amir AliYar, care, în urma unei căutări suplimentare, a condus la un cont de Twitter și unul de Instagram.
Cel de-al treilea cont de socializare a fost descoperit în timpul unei căutări pe Google folosind numărul +44 2033184540 de pe site-urile web de mai sus. Acest lucru a dus la o cache web Google a unui profil pe vk.com numit Anatoly Nenakhov.
Dintre cele trei profiluri de social media, contul de Instagram și Twitter al persian.forex este cea mai puternică legătură cu înșelătoria criptografică bitstil.
Mergând mai departe, reclamantul nostru a furnizat o adresă de portofel de care escrocii din spatele Bitstil Crypto s-au folosit pentru a colecta bitcoin de la el. Introducând adresa 1Q1orCkg5FY4U74uVKDjZZZZqdLpnmXGD2DN în Bitcoin who's who am obținut detaliile de mai jos:
Această adresă are o "Last known Output" (Ultima ieșire cunoscută) care duce la adresa bitcoin 1AHwdvrkv7Tc33BFBFrhTiTiTpwHeQb6rrRsH6 care a fost semnalată ca fiind implicată într-o înșelătorie. Raportul de escrocherie a menționat site-ul coinsmatt.com, care a fost găzduit pe Namecheap, dar care a fost între timp suspendat.
Această adresă, la rândul ei, avea cinci ieșiri repetate la 17UciCr45kQB9KcNHxeKHhkpr3jkuLGjJg
Apoi, această adresă a avut zece ieșiri repetate către adresa 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s, care este portofelul fierbinte al Binance. Binance permite utilizatorilor să retragă până la 2 BTC fără a trece printr-un proces KYC/AML strict, astfel încât acești escroci canalizau fondurile prin intermediul acestuia.
În concluzie, principalele puncte de învățare sunt: nu aveți încredere într-o schemă de investiții pentru că pretinde că este încorporată. Faceți cercetări suplimentare pentru a verifica dacă afirmațiile lor sunt legitime. Dobânda mare cu risc mic sau deloc este întotdeauna un semn sigur că s-ar putea să aveți de-a face cu o înșelătorie.
Acest articol a fost publicat pe 19 iulie 2021 de Cybersafe Foundation.
Raportați o înșelătorie!
Te-ai îndrăgostit de o farsă, ai cumpărat un produs fals? Raportați site-ul și atenționați-i pe alții!
Categorii de înșelătorie
Ajutor și informații
Povești populare
Odată cu creșterea influenței internetului, crește și prevalența escrocheriilor online. Există escroci care fac tot felul de afirmații pentru a prinde victimele în capcană online - de la oportunități false de investiții la magazine online - iar internetul le permite să opereze din orice parte a lumii, în anonimat. Capacitatea de a detecta escrocheriile online este o abilitate importantă, deoarece lumea virtuală devine din ce în ce mai mult o parte din fiecare aspect al vieții noastre. Sfaturile de mai jos vă vor ajuta să identificați semnele care pot indica faptul că un site web ar putea fi o înșelătorie. Bunul simț: Prea bun pentru a fi adevărat Atunci când căutați bunuri online, o ofertă avantajoasă poate fi foarte atrăgătoare. O geantă Gucci sau un iPhone nou la jumătate de preț? Cine nu ar vrea să profite de o astfel de ofertă? Escrocii știu și ei acest lucru și încearcă să profite de acest lucru. Dacă o ofertă online pare prea bună pentru a fi adevărată, gândiți-vă de două ori și verificați de două ori lucrurile. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este să verificați pur și simplu același produs pe site-uri web concurente (în care aveți încredere). Dacă diferența de preț este uriașă, ar fi mai bine să verificați de două ori restul site-ului. Verificați legăturile din rețelele sociale Social media este o parte esențială a afacerilor de comer
Deci, ce e mai rău s-a întâmplat - v-ați dat seama că v-ați dat banii prea repede și că site-ul pe care l-ați folosit era o înșelătorie - ce urmează? Ei bine, în primul rând, nu dispera!!! Dacă credeți că ați fost înșelat, primul lucru pe care trebuie să-l faceți atunci când aveți o problemă este să cereți pur și simplu o rambursare. Acesta este primul și cel mai simplu pas pentru a determina dacă aveți de-a face cu o companie autentică sau cu escroci. Din păcate, să vă primiți banii înapoi de la un escroc nu este la fel de simplu ca și cum ați cere pur și simplu. Dacă într-adevăr aveți de-a face cu escroci, procedura (și șansa) de a vă recupera banii variază în funcție de metoda de plată folosită. PayPal Card de debit/Carte de credit Transfer bancar Transfer bancar Google Pay Bitcoin PayPal Dacă ați folosit PayPal, aveți mari șanse să vă recuperați banii dacă ați fost înșelat. Pe site-ul lor, puteți depune o contestație în termen de 180 de zile calendaristice de la achiziție. Condiții pentru a depune o contestație: Cea mai simplă situație este aceea că ați comandat de la un magazin online și nu a ajuns. În acest caz, iată ce precizează PayPal: "Dacă comanda dvs. nu apare niciodată, iar vânzătorul nu poate furniza dovada expedierii sau a livrării, ve