Arbitbot (Abithome) Crypto App: O investigație

Recent, echipa noastră Intel a fost contactată de un nigerian din Emiratele Arabe Unite care a spus că a fost înșelat prin achiziționarea unui robot de arbitraj cripto fals, mai jos este povestea sa.

"Eu, la fel ca orice tânăr de acolo, m-am agățat de nebunia digitală din jurul criptomonedelor. Am căutat în mod constant pe web pentru a afla mai multe și pentru a-mi crește versatilitatea în a fi un comerciant de cripto. Mă cuplez zilnic la toate informațiile noi de acolo despre cum să mă familiarizez cu bursele, portofelele, ce active să dețin, toate acestea în încercarea de a fi împuternicit din punct de vedere financiar.

Cu toate acestea, unii oameni răi de acolo încearcă să profite de pozitivitatea oamenilor cu privire la tranzacționarea cripto. Spre deosebire de forex, care are mai puțină volatilitate și necesită multe abilități și expertiză pentru a obține câștiguri, cripto oferă câștiguri bune doar prin simpla deținere a activelor de mai multe ori.

Apoi întâlnesc un videoclip pe YouTube sub numele inițial de canal "Silvia Collins" care propune vânzarea unui robot bun care permite un profit marginal pe tranzacționarea prin arbitraj. Sunt destul de analitic în ceea ce privește schemele prea bune pentru a fi adevărate, după ce am fost bancher în Nigeria înainte de a mă muta în Emiratele Arabe Unite. Dar acest tutorial video de pe YouTube a fost absolut bine realizat, cu o marjă de profit rezonabilă de 3-10% de câștig la fiecare semnal de tranzacționare care părea foarte logic.

Această escroacă a mers mai departe pentru a crea comentarii video false ale unor persoane de succes cu comentarii audio pe canalul ei Telegram. Escrocheria devine chiar mai sofisticată prin crearea unui site web care te direcționează către o pagină de comerț Coinbase pentru a face o plată de 100 de dolari.

Ea a spus că este o aplicație mobilă cu semnale robotizate programate pentru tranzacții de arbitraj profitabile. Comerțul de arbitraj este pur și simplu cumpărarea unui activ criptografic de la o bursă la un preț mai mic și vânzarea la o altă bursă la un preț mai mare. Devine mai complicat atunci când poți câștiga și din întârzierea ajustării prețurilor în cadrul perechilor dintr-un schimb, lucru pe care am crezut că aplicația a folosit un algoritm complex pentru a-l rezolva.

Oricum, Doamne, am simțit că este destul de legitim. Deși instinctele mele bancare au avut câteva semnale de alarmă, de exemplu, mărturia site-ului erau nume și poze de persoane care nu există în viața reală sau pe Facebook. Am încercat să aflu mai multe pe web prin intermediul Trustpilot pentru o recenzie independentă, totuși nu am putut găsi nici una.

Am stat de vorbă cu administratorul pentru a face întrebări, dar nu s-a clintit în a spune prea multe și a fost foarte oficial. El a spus că, dacă sunt interesat, ar trebui să procedez pentru binele meu și dacă nu ar trebui să rămână pe loc fără a face niciun efort pentru a mă atrage.

Am încercat totuși să o întreb de ce nu permite comentarii libere pe canalul Instagram și mi-a spus că pentru a evita ca oamenii să facă spam pe alții. Am fost pur și simplu pierdut pe orice fel de confirmare dublă a unei experiențe reale a utilizatorilor. Ei bine, am dat un plonjon și am adăugat împreună unele dintre activele mele cripto care nu a fost mult pentru a face 100 $ și a făcut plata.

La început, aplicația nu putea fi descărcată direct de pe link-ul Coinbase. Mi-a cerut să trimit o captură de ecran a plății mele și, în schimb, mi-a trimis aplicația prin chat-ul meu de pe telegramă. M-am întrebat de ce apoi să creeze un site web pentru a automatiza procesul atunci când îl trimite manual.

I-am trimis o confirmare și asta a fost tot. A încetat să mai răspundă la chat-ul meu când aplicația nu funcționa așa cum a fost anunțată. Apoi, toate steagurile mele roșii de nici un comentariu pe YouTube, cu excepția celor aprobate de ea și, de asemenea, nici un comentariu pe chat Telegram de către membri, cu excepția administratorului.

M-am simțit trist realizând că am fost înșelat pentru că am făcut eforturi timp de mai bine de o săptămână pentru a obține mai multe informații și nu le-am primit.

Așa că m-am simțit îndurerat și am creat un contra-video la fiecare video pe care îl avea pe YouTube, revizuind afirmațiile ei ca fiind false. Și m-am bucurat că la câteva ore de la postarea mea pe YouTube cineva a făcut un comentariu în care îmi mulțumea că îi cerea lui Dumnezeu un semn dacă acest robot de arbitraj este real sau nu. Mulți alți oameni au comentat după aceea. Câțiva au ajuns prea târziu pentru a fi salvați.

Cu toate acestea, mă bucur că reușesc să salvez câțiva de acest escroc nigerian. Ne pătează imaginea ca țară și ar trebui să fie oprit. Găsiți mai jos link-urile către canalul fals de YouTube de mai jos numit Arbit bot, canalul s-a numit inițial "Silvia Collins". Dar, din cauza videoclipului meu de contracarare pe YouTube, ea / el a revizuit-o la "Arbit Bot" cum am făcut 23btc cu arbitrage BOT.

Gândindu-mă la asta, 23 BTC este o mulțime de bani pentru tipul de voce tânără pe care am auzit-o în videoclip. Ei bine, fiți avertizați. Nu vă lăsați păcăliți".

Pentru a confirma afirmațiile sale, am mers pe canalul YouTube al Arbit Bot.

Profilul spune că canalul a fost creat în 2001, are aproximativ 2800+ abonați și este localizat în Statele Unite. Făcând clic pe fila video, am găsit doar patru videoclipuri, cel mai vechi fiind de doar două luni.

Întrebarea evidentă este cum se face că un canal care există din 2017 are videoclipuri vechi de doar două luni? În declarația victimei noastre, el a susținut că canalul era sub numele de "Silvia Collins" atunci când l-a cunoscut. Făcând o căutare pe bing folosind adresa de e-mail omosilvia44@gmail.com de la canal, sub fila video, dezvăluie un cache de videoclipuri care are încă numele anterior al canalului. Acest lucru a dovedit că a avut dreptate că numele anterior al canalului era "Silvia Collins".

Mergând mai departe, urmărind unul dintre videoclipurile de pe canalul intitulat "MADE 23 BITCOIN ARBITRAGE TRADING USING THE BOT LIVE".

Navigând la URL-ul abithome.com.ng, constatăm că acesta este offline. Făcând o căutare pe Google cu adresa de e-mail omosilvia44@gmail.com, aflăm că aceasta este listată în secțiunea de contact a unui alt site web arbitbot.com.ng.

Având în vedere că existau două site-uri web conectate cu același e-mail, am decis să verificăm ambele site-uri web pe Trustpilot, un site web de agregare de recenzii online. Comentariile recenziilor ne-au confirmat suspiciunea că, după ce victima noastră a publicat videoclipul de avertizare cu privire la abithome.com.ng, escrocul (escrocii) a (au) renunțat la site și a (au) obținut un nou nume de domeniu.

Iată un link către recenziile pentru www.abithome.com.ng și aici este o captură de ecran a unei recenzii:

O recenzie mai recentă subliniază faptul că site-ul web a fost modificat.

Am decis apoi să verificăm noul domeniu, www.arbitbit.com.ng, pentru a vedea ce putem găsi. Primul lucru pe care l-am observat au fost greșelile gramaticale de pe site, "lose" era scris greșit ca "loss", iar "achievement" era scris greșit ca "archievement".

Pentru cineva care pretinde că este student, acestea sunt greșeli de neiertat, ceea ce înseamnă că avem un motiv întemeiat să ne îndoim de afirmația din acest articol.

Văzând că există un buton pe site pentru a obține robotul, am decis să vedem cum funcționează. Încercându-l, am aflat că era conectat la Coinbase, o cripto fintech care oferă un serviciu care permite oricui să colecteze plăți prin cripto cu un plugin WooCommerce. Simulând o plată, am reușit să găsim o adresă de e-mail asociată cu entitatea care colecta plata.

Folosind un instrument OSINT, am reușit să stabilim că acest e-mail a fost folosit pentru a deschide acest profil LinkedIn.

De asemenea, făcând o căutare folosind doar numele de utilizator din e-mail, "boykesstar", a dezvăluit un cont Pinterest.

Din start, am putea deduce că această înșelătorie implică mai mult de o singură persoană și cel puțin două persoane. O avem pe doamna care face vocea din off pentru videoclipuri (credem că Silvia Omo/Collins este un pseudonim) și pe tipul care colectează plățile, dar ar putea fi implicate și alte persoane.

În cele din urmă, există anumite învățăminte pe care le putem desprinde din această înșelătorie.

În primul rând, fiți sceptici cu privire la recenziile din surse de neîncredere. Am văzut din ce în ce mai mulți escroci care își creează conturi Google pentru a posta recenzii false pe Play Store, comentarii pe YouTube și în alte locuri de pe internet.

În al doilea rând, nu se poate insista prea mult asupra diligenței necesare. Înainte de a face orice plată, asigurați-vă că faceți cercetări amănunțite. Căutați pe internet folosind contactele oferite, vizitați site-uri de recenzii de încredere. Luați-vă timp să analizați oferta, sună prea bine pentru a fi adevărată, dacă aveți chiar și cea mai mică urmă de îndoială, nu continuați.

Apoi, cereți sfatul celor mai bine informați decât dumneavoastră. Continuați numai dacă sunteți sigur că ați făcut conștiincios tot ce ați putut.

Via CyberSafe Foundation