Această falsă ofertă de muncă te poate duce la închisoare

Internetul face posibil ca orice persoană din orice parte a lumii să obțină un loc de muncă pentru companii situate în alte țări și chiar pe alte continente. Prin urmare, o persoană poate lucra pentru cineva pe care nu l-a întâlnit niciodată față în față sau pe care nu l-a văzut nici măcar la un apel video. Dacă nu sunteți atent, ați putea ajunge chiar să lucrați pentru un escroc! Deși am mai discutat despre escrocheriile de tip Work From Home, există o escrocherie mai puțin comună de acest tip, care uneori este trecută cu vederea.

Escrocii sunt infractori profesioniști și folosesc o serie de tactici diferite pentru a se îndepărta de banii victimelor. Ei sunt experți în spălarea banilor pentru a se asigura că aceștia nu pot fi urmăriți direct până la ei. Una dintre aceste metode constă în utilizarea "mulilor de bani".

Ce este un "catâr de bani"?

Un "catâr de bani" este o persoană care, în mod intenționat sau nu, îi ajută pe escroci să transfere bani obținuți prin mijloace ilegale. Aceștia primesc un mic comision în schimbul ajutorului acordat escrocului, dar suportă cea mai mare parte a riscului. În cazul în care escrocul este prins vreodată, forțele de ordine vor urmări furtul până la "catâr" și îl vor acuza pentru complicitate la infracțiune. Escrocii înșiși se vor afla într-o altă țară și nu vor fi la îndemâna agenților de aplicare a legii.

Adesea, mulii de bani habar nu au că sunt implicați în ceva ilegal. Escrocheriile de dragoste și escrocheriile cu locuri de muncă la domiciliu sunt cele mai frecvente metode de recrutare a mulilor de bani. Recent, am fost contactați de o persoană din SUA care a fost abordată cu o ofertă de muncă ciudată. Suspectând o înșelătorie, ne-a cerut să investigăm. Iată ce am descoperit...

Ofertă de muncă falsă pentru recrutarea de muli de bani

Un membru al echipei noastre a contactat escrocul pretinzând că este o femeie pe nume "Sonya", care era interesată de acest loc de muncă.

Mail #1

E-mailul inițial al escrocului a fost trimis de cineva care se numește 'Sebastian'. Procesul de recrutare a locului de muncă a început cu mailul de mai jos:

De la: Sebastian Wilson Subject: Aprobare prealabilă (CA, Modesto)

Dragă Sonya,

Suntem foarte încântați să vă oferim un post în cadrul companiei noastre. Am găsit cererea dvs. și datele dvs. de contact pe unul dintre site-urile legate de locuri de muncă. Avem încredere că abilitățile dumneavoastră vor fi un bun valoros pentru compania noastră. Dacă acceptați această ofertă, veți avea dreptul la următoarele, în acord cu politicile companiei noastre, vedeți fișierul PDF atașat. dacă sunteți interesată de acest post, vă rugăm să ne răspundeți.

Vă salutăm cu drag.

Sebastian a susținut că a găsit candidatura și datele de contact ale Soniei pe un portal de locuri de muncă. Acesta este un scenariu evident copiat și lipit, deoarece nu ne-au contactat niciodată în primul rând. Sonya nu este deloc o persoană reală și, prin urmare, nu are nicio prezență pe rețelele de socializare.

Mail #2

După ce am început corespondența, am început să primim e-mailuri de la "Natali", care a folosit ID-ul de e-mail al unei alte companii. Ea susținea că această companie de 'cloud mining' avea sediul în Hong Kong și că făcea angajări pentru noi birouri în întreaga lume. Cu toate acestea, nu puteau angaja decât pentru posturi la distanță din cauza pandemiei COVID.

Postul lor de "Relații cu clienții" este plătit cu suma absurdă de 42.000 de dolari pe an pentru o muncă cu jumătate de normă și presupune descoperirea unor "metode de schimb de monedă fiduciară în jetoane ale companiei". Pe lângă salariul de 42.000 de dolari/an, angajatul avea dreptul și la un comision de 8% "pentru fiecare plată de test procesată". Niciunul dintre aceste lucruri nu pare să aibă vreo legătură reală cu presupusa activitate a companiei de 'cloud mining'.

Poșta lui Natali era plină de greșeli, iar singura calificare educațională cerută este o diplomă de liceu. Nici măcar un interviu, sub orice formă, nu a fost realizat până în acest moment.

În timp ce e-mailul pare profesional la prima vedere, citirea cu atenție a acestuia dezvăluie mai multe greșeli care sugerează că "Natali" ar putea să nu cunoască bine limba engleză, ceea ce este ciudat pentru cineva care pretinde că lucrează pentru o companie multinațională.

Chiar dacă majoritatea companiilor le cer angajaților să comunice prin apeluri video cu ajutorul unor programe precum Zoom sau Microsoft Teams, această presupusă companie globală vrea ca Sonya să comunice doar prin WhatsApp și e-mail.

Natali Reyes <[redacted]-hr@[redacted]-limited.com> a scris:

Dragă Sonya.

Voi fi managerul tău de angajare pentru postul de Asistent relații cu clienții în cadrul [redactat] LTD.

Aș dori să vă furnizez câteva informații despre acest post, cu mai multe detalii despre companie și descrierea postului.

Suntem o companie internațională cu sediul central în Hong Kong. În prezent, ne deschidem filiale în SUA și Canada.

https://www.[redacted]-limited.com/ este un produs al [redacted] LTD. Oferim tot ce este mai bun din colocarea tradițională cu amănuntul, inclusiv conectivitate nelimitată, asistență dedicată și ecosisteme complementare, combinate cu pachetele cu costuri reduse, scalabilitatea și soluțiile personalizate ale modelului en-gros, în moduri unice, flexibile și prietenoase cu clienții.

Cu toții credem cu tărie în viitorul monedelor digitale și ne place să facem parte din această comunitate în creștere! Căutăm un asistent responsabil pentru relații cu clienții care să îndeplinească o varietate de sarcini administrative și de rutină.

Abilitatea de a comunica eficient prin telefon și e-mail și mesagerie online. Este necesară o persoană inteligentă, harnică și onestă. În acest moment căutăm angajați care să se alăture comunității noastre și să ne ajute să ne extindem pe piața din SUA.

Am folosit deja acest model de angajare în Marea Britanie și Europa. Lucrătorii noștri consultă clienții și investitorii companiei în Londra, Berlin, Manchester, Hong Kong etc.

Mai jos găsiți informațiile pentru dumneavoastră. Vă rugăm să analizați oferta noastră: https://[redacted]-limited.com/docs/[redacted].pdf

Aceasta conține detalii despre salariu și bonusuri, beneficii, termeni și condiții de angajare anticipată la [redactat] LTD.

Descrierea postului:

o Poziția: Asistent relații cu clienții

o Linkul postului: https://www.[redacted]-limited.com/careers

o Program de lucru: 20 de ore pe săptămână

o Remunerare: 3500 - 4000 $ pe lună/ 42.000 - 48.000 $ anual

o Tip: Part time

o Bonus: Diverse bonusuri pentru sarcinile îndeplinite

o Perioada de formare: o Perioada de formare: Patru săptămâni (compania plătește salariul în timpul formării)

o Beneficii: Veți fi eligibil pentru beneficiile pe care le oferă [redactat] Limited.

Aceste beneficii includ:

1. Plan privat de asigurare de sănătate și dentară
2. 2 săptămâni de concediu de odihnă plătit pe an
3. Program de lucru flexibil
4. Opțiunea de a lucra de acasă
5. Asistență educațională
6. Angajatul va fi, de asemenea, eligibil pentru orice beneficii suplimentare pentru angajați pe care compania le poate oferi în viitor

Rolul:

Căutăm o persoană inteligentă din punct de vedere emoțional, lucidă, flexibilă, cu experiență, o persoană care vine dintr-un rol axat pe client, care este adaptabilă, foarte organizată și care poate face față unui rol cu un volum de muncă variabil.

În cele din urmă, un candidat de succes ar trebui să asigure funcționarea eficientă și fără probleme a activității zilnice și să fie mereu în contact. Bune abilități de auto-organizare, cu capacitatea de a prevedea problemele în avans și de a conduce proiecte de la început până la sfârșit.

Responsabilități:

- Supervizarea operațiunilor zilnice ale departamentului de asistență clienți și ale membrilor personalului.
- Dezvoltarea, revizuirea și îmbunătățirea sistemelor, politicilor și procedurilor administrative
- Acordarea de asistență în ceea ce privește conversia valutei și a criptomonedelor, consultând clienții și investitorii cu privire la modalitățile optime de investiție
- Cercetarea metodelor de schimb, crearea de întrebări frecvente pentru clienți și investitori
- Asistarea și sprijinirea clienților companiei prin intermediul mesagerilor online
- Colectarea, organizarea și stocarea informațiilor cu ajutorul calculatoarelor și al sistemelor de arhivare
- Rezolvarea cererilor de informații de rutină și complexe
- Aptitudinea de a învăța rapid structura organizațională și obiectivele echipei
- Generarea de rapoarte și efectuarea de cercetări
- Menținerea unei comunicări politicoase și profesionale prin intermediul mesageriei și al e-mail-ului
- Sarcini administrative, după cum este necesar

Calificări:
- Spirit de inițiativă
- Abilități organizatorice puternice
- Orientat spre detalii
- Competent cu MS Office (Word, PowerPoint, Excel)
- Competent în utilizarea mesagerilor online

Educație și experiență:
- Diplomă de bacalaureat
- Bună capacitate de învățare
- Persoană foarte motivată și organizată, capabilă să lucreze eficient cu o supervizare minimă
- Se simte confortabil să facă prezentări în fața unor grupuri mari
- Abilități de rezolvare a problemelor

Software necesar:

MS Office, Acrobat Reader, Smart-phone, browser web, software de e-mail, WhatsApp Messenger

Formare profesională:

Compania asigură gratuit formarea și instrucțiunile necesare. Compania plătește un salariu regulat și bonusuri în timpul perioadei de formare.

Dacă acest lucru vă interesează, vă rog să mă contactați. aștept cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră.

Cu stimă și sinceritate,

Natali Reyes, [redacted] LTD. https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.com

Mail #3

Sonya nu avea cum să refuze o ofertă atât de avantajoasă! Am fost imediat de acord și, spre surprinderea noastră, Sonya a primit instantaneu un contract oficial pe care trebuia să-l semneze. După semnarea contractului, Natali a trimis o listă de "sarcini și obiective cheie" care se concentrau aproape în întregime pe conversia monedei fiat în criptomonedă.

Priviți cu atenție părțile marcate cu bold. Observați cum compania dorește ca Sonya să "înceapă imediat", fără a verifica calificările educaționale, fără a face o verificare a antecedentelor sau fără a efectua vreun interviu.

Natali Reyes <[redacted]-hr@[redacted]-limited.com>.

Subject: Aprobare prealabilă (CA, Modesto)

Dragă Sonya.

Vă mulțumim pentru răspunsul dumneavoastră.

Primiți poziția de lucru de acasă cu opțiunea de a lucra la biroul companiei în viitorul apropiat. De asemenea, intenționăm să deschidem mai multe sucursale în SUA și ne uităm cu atenție la zona dvs.

Compania noastră funcționează de mai bine de un an, dar nu s-a putut extinde pe deplin pe piața din SUA și Canada din cauza situației Covid-19 lumi. Acum dorim să depunem toate eforturile noastre pentru a ne extinde pe piața americană și avem nevoie de tine pentru a face parte din echipa noastră.

Mai jos este lista unor sarcini și obiective cheie.

[redactat] Limited este un serviciu de minerit în cloud, așa că dorim să investim în hardware, software, mesageri online și în educația clienților existenți și noi.

1. Prima și cea mai importantă sarcină este munca de educație pentru a consulta și sfătui clienții companiei cu privire la schimburile de criptomonede cu investițiile lor. În calitate de asistent relații cu clienții, veți primi instruire de la mentorii companiei pentru a deveni expert în conversia de fiat (USD) în diverse criptomonede. De ce avem nevoie de acest lucru? Noii noștri investitori și adepți nu au uneori cunoștințe despre criptomonede și investițiile în acestea. Ei dispun de fonduri reale, dar este foarte dificil să aleagă metoda de schimb care este rapidă, sigură și cu comisioane mici. Lipsa de cunoștințe duce la pierderi și întârzieri. Chiar și la refuzul clientului de a lucra cu compania din cauza procedurii complicate. Extinderea pe piața americană ne determină o cerere puternică de pregătire a specialiștilor, astfel încât aceștia să poată consulta zilnic clienții noștri și să îi sfătuiască cu privire la cele mai bune și posibile metode de schimb și de conversie.

Există o mulțime de modalități de a schimba fonduri în criptomonede. Este vorba de schimburi online, rețeaua de bancomate Bitcoin, aplicații online, iar tu le vei învăța și le vei testa pe toate, astfel încât să știi cum funcționează și să fii un consultant de excepție pentru clienții noi și existenți ai [redactat].

Vei avea un trainer calificat, compania îți va plăti pentru training luna salariul obișnuit și bonusurile. Compania vă va trimite fonduri pentru a face cumpărături, vânzări, schimburi și cercetări de schimburi, atms bitcoin și aplicații online cum ar fi CashApp bitcoin purchase.

2. Am dori să cercetați schimburile cu sediul în SUA și rețeaua de ATM-uri bitcoin care fac operațiuni cu criptomonede, precum și schimburile globale care funcționează pe teritoriul SUA. Avem un site web și după munca de cercetare vom integra unele schimburi și metode pentru a face investiția în compania noastră mai rapidă, mai ieftină și mai sigură. Rolul tău va fi activitatea de cercetare și testare a acestor schimburi sub supravegherea [redactat] LTD. Există o mulțime de sisteme interesante, cum ar fi CashApp, Venmo, coinbase.com, paxful.com, kraken.com, bittrex.com, bitcoin atm network etc.

Trebuie să le descoperim și să comparăm operațiunile, astfel încât clienții companiei să le poată folosi cu ușurință și să aibă parte de un sprijin adecvat din partea dumneavoastră.

3. 3. După formare, veți avea acces la lista clienților companiei din SUA. Veți folosi un program pentru a-i găsi pe cei care au nevoie să investească sau să retragă fonduri de la companie și îi veți ajuta. Veți lucra la sarcini precum cercetarea pieței locale de hardware, cercetarea unor noi metode de schimb, crearea de ghiduri pentru clienți.

Va fi un job nou, interesant și captivant și vom face totul pentru ca tu să devii membru al comunității noastre din prima zi.

Nu vă fie teamă de o nouă sferă - personalul nostru vă va ajuta să începeți și să înțelegeți toate sarcinile.

Perioada de formare va dura 1 lună și veți fi plătit integral cu salariul de bază și bonusuri în această perioadă.

Din cauza covidului, începem ca o poziție la distanță. Apoi va fi la distanță sau la birou, în funcție de alegerea dumneavoastră.

Puteți începe imediat, vă rog să mă anunțați dacă sunteți pregătit?

Dacă cele de mai sus sunt pe deplin acceptabile și sunteți gata să deveniți parte a unei companii de succes, prietenoase și ambițioase, atunci bine ați venit!

Vom trece la formularul de candidatură și la contract.

Așteptăm cu nerăbdare răspunsul dvs. rapid.

Cu deosebită considerație,

Natali Reyes,

[redacted] LTD. https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.com

Mail #4

Bineînțeles, Sonya a fost de acord să înceapă să lucreze imediat și a primit e-mailul de mai jos. I s-a cerut să raporteze prin WhatsApp unei persoane pe nume "Robert", iar întregul mail vorbește despre utilizarea diferitelor platforme pentru a schimba bani reali cu criptomonede.

Numărul de telefon al lui Robert poartă indicativul de țară +44 din Marea Britanie. Cu toate acestea, este de fapt o linie virtuală VoIP care poate fi operată de oriunde în lume. Ceea ce înseamnă că este posibil ca Robert să nu se afle deloc în Marea Britanie. În mod ciudat, se pare că și compania folosește doar WhatsApp pentru a comunica cu clienții.

Natali Reyes <[redacted]-hr@[redacted]-limited.com>.

Subject: Re:

Dragă Sonya.

Contractul tău semnat a fost primit și salvat.

Am dori să îl adăugați pe Robert Boyer (antrenorul dvs.) la contactele smartphone-ului.

Numărul său de telefon mobil este +44 [redactat]. Acesta este legat de contul său de WhatsApp, așa că trebuie să descărcați aplicația pentru a comunica cu Robert.

Este important, deoarece el vă va supraveghea și vă va ajuta în prima lună. De asemenea, puteți să ne trimiteți numărul dvs. de telefon, iar el însuși vă va adăuga în lista sa de contacte.

Te rugăm să îl informezi pe trainerul tău cu privire la disponibilitatea ta de a lucra de luni până vineri. Trebuie să programăm zilnic testele de tranzacționare și să ținem evidența timpului pe care îl durează. De îndată ce sunteți pregătit, vom începe cursul de formare de o lună.

Plătim 100 % din salariu pentru noii angajați care întreprind perioada de formare și veți avea, de asemenea, șansa de a obține bonusuri pentru îndeplinirea sarcinilor.

Deoarece ești un nou angajat, vei primi cele mai simple sarcini pentru a înțelege conceptul nostru de afaceri, iar Robert îți va fi alături pentru a te ajuta și a răspunde la întrebările tale.

Obiectivul tău în prima lună la un nou loc de muncă este să ÎNVEȚI CUM SĂ AJUȚI CLIENȚII SĂ FACĂ INVESTIȚII ȘI SĂ DESCOPERI SISTEME DE PLATĂ.

[redactat] LTD își propune să devină unul dintre liderii pieței de cloud mining și vrea să își creeze propriul messenger și portofel de criptomonede.

Va trebui să vă creați conturi pe mai multe platforme de schimb, cum ar fi Zelle, Cashapp, Kraken, Bittrex, Paxful, Coinbase, ABRA etc., pentru a testa plățile online și a încerca diferite metode de plată pe care clienții noștri le vor folosi. De aceea, vi se va cere să scrieți rapoarte, iar noi vom analiza rezultatele muncii dumneavoastră.

Iată lista de instrucțiuni de lucru concepute pentru a vă asigura că procesul de lucru este eficient și consecvent:

1. Trebuie să vă creați conturi pe următoarele platforme:
- Localbitcoins.com și paxful.com
- CashApp, Venmo, Zelle
- kraken.com, bittrex.com, coinbase.com

În viitorul apropiat, este de așteptat să descoperiți noi aplicații, servicii și site-uri web care sunt utilizate în SUA. Platformele enumerate mai sus pot fi utilizate gratuit și sunt esențiale pentru îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră. Cu ajutorul acestora, veți face tranzacții de testare pentru a vă putea consulta viitorii clienți, precum și pentru a scrie rapoarte. Sperăm că veți deveni în curând un expert care este gata să dezvolte noi strategii de investiții și să răspundă la întrebările clienților despre ATM-urile Bitcoin și schimburile de criptomonede.

2. Vi se va cere să vă creați un cont la Zellepay.com. Zelle este unul dintre potențialii noștri parteneri de afaceri, așa că plănuim să încorporăm sistemul lor de plăți în avans în [redactat] LTD pentru a-i ajuta pe utilizatorii noștri să facă cele mai rapide și mai ieftine investiții.

Scopul nostru este de a ajuta Zelle să se îmbunătățească, motiv pentru care veți testa APS nu doar pentru noi, ci și pentru ei.

Aplicația lor este gratuită și ușor de descărcat, așa că nu va fi o problemă pentru dumneavoastră să o folosiți, să o testați și să scrieți un raport. La finalul perioadei de formare, se așteaptă să deveniți un expert în tot ceea ce privește Zelle și să puteți ajuta clienții noștri să își atingă obiectivele de investiții prin utilizarea acesteia.

3. Din nou, l-am desemnat pe Robert Boyer să fie mentorul dumneavoastră personal. El este un profesionist cu experiență care știe totul despre schimburile de criptomonede fizice și digitale. Robert lucrează în industria criptomonedelor de mulți ani, de aceea are toate abilitățile și cunoștințele necesare pentru a lucra cu bursele online și cu investitorii, pentru a-i ajuta pe ceilalți angajați și pentru a asista clienții.

[redactat] folosește messengerul WhatsApp pentru a comunica cu clienții săi. Așadar, în timpul perioadei de formare vi se va cere să comunicați cu Robert Boyer folosind WhatsApp. Vă rugăm să nu uitați să îl descărcați pe telefon și să îl adăugați la contactele dvs.

De asemenea, ne puteți trimite numărul dvs. de telefon legat de acest messenger, iar Robert vă va adăuga el însuși.

Numărul său de telefon este +44 [redactat]

Sunt 100% sigur că vei face un nou PROFESIONAR pentru sucursalele noastre din SUA și Canada, UN EXPERT REAL în schimburi de criptomonede și UN ASISTENT PERFECT pentru cei mai importanți clienți.

Ne bucurăm să te avem în echipa noastră.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră.

Cu stimă, vă salutăm cu drag,

Natali Reyes,

[redacted] LTD. https://[redacted]-limited.com [redacted]-hr@[redacted]-limited.com

Ce se întâmplă dacă acceptați postul?

Escrocii vă vor cere detaliile contului bancar, care va fi apoi creditat cu banii furați de la victime. Este probabil ca escrocii să o implice pe Sonya pentru a acționa ca un nivel suplimentar în schema lor de spălare a banilor. Escrocii de investiții în "cloud mining" iau plăți sub formă de Bitcoin de la victime. Acest Bitcoin este apoi convertit în dolari și transferat în contul mulsului de bani (dumneavoastră).

Tu vei converti apoi dolarii înapoi în criptomonede nedetectabile pentru escroci. Acest lucru se face probabil pentru ca escrocii să poată transfera Bitcoin într-un portofel care nu este cunoscut de victimele lor.

În timp ce tranzacțiile criptografice pot fi urmărite până la portofelele digitale, portofelele folosite de escroci sunt adesea piratate sau furate. Prin urmare, nici detaliile KYC asociate cu portofelul nu vor duce la escroci.

În acest caz particular, "Sebastian", "Natali" și "Robert" nu sunt aproape sigur numele reale ale persoanelor care au trimis mailurile. Ei nu și-au arătat niciodată fețele și nu au niciun profil de social media; nici măcar pe LinkedIn. Cu toate acestea, se știe că escrocii folosesc conturi false pe platformele de socializare pentru a menține iluzia de a fi o persoană reală.

Compania nu are nicio prezență online, cu excepția site-ului său web. Nu există niciun motiv pentru a crede că este o companie legitimă, deoarece nu a fost furnizată nicio informație care ar putea fi folosită pentru a verifica dacă firma există cu adevărat.

În acest fel, escrocii reușesc să se distanțeze complet de sursa banilor. Tranzacțiile pot fi urmărite doar până la contul dumneavoastră, ceea ce face să pară că dumneavoastră sunteți escrocul. Tranzacțiile cu criptomonede sunt anonime și ireversibile, ceea ce face practic imposibilă urmărirea persoanei care le primește.

Când escrocheria este descoperită, contul bancar va fi înghețat, lăsându-vă fără acces la banii dumneavoastră.

Semne de avertizare la care trebuie să fiți atenți

• Compania v-a contactat din senin
• Nu realizează niciun interviu sau îl realizează doar prin intermediul aplicațiilor de mesagerie text, cum ar fi WhatsApp și Telegram
• Nu se prezintă niciodată față în față
• Nu furnizează nicio informație verificabilă despre companie, cum ar fi cele legate de înregistrare sau impozite
• Compania și angajații săi nu sunt prezenți pe rețelele de socializare, în special pe LinkedIn
• Dacă au profiluri de social media, acestea vor fi în mare parte goale, cu excepția informațiilor despre compania falsă cu care aveți de-a face
• Locul de muncă nu necesită nicio calificare educațională sau o calificare minimă
• Plata oferită este absurd de mare

Dacă ați participat deja, fără să vreți, la această înșelătorie, cea mai bună măsură de acțiune este să nu retrageți sau să convertiți niciun ban și să raportați tranzacțiile autorităților de aplicare a legii. Păstrați toate comunicațiile și informațiile financiare, cum ar fi ID-urile portofelului, pentru a le prezenta autorităților. Este întotdeauna mai bine să ajungeți la poliție înainte ca aceasta să ajungă la dumneavoastră.

Dacă este prea frumos pentru a fi adevărat, probabil că este!