Scamback.com é legítimo ou uma fraude? | Revisão

O número de vítimas que perdem dinheiro com esquemas de investimento em criptografia tem aumentado significativamente a cada ano. Como resultado, existem muitas organizações, tanto legítimas como duvidosas, que se oferecem para ajudar as vítimas a recuperar o dinheiro perdido.

Encontrámos um site chamado Scamback que está a dar uma volta única na tentativa de ajudar as vítimas a recuperar os seus fundos. O Scamback afirma ter criado o token $BACK, no qual as vítimas de burlas podem investir e entrar numa "lotaria" para recuperar o montante que perderam com as burlas de investimento.

No entanto, encontramos vários sinais sugerindo que o token $ BACK do Scamback pode não ser um investimento legítimo e, em vez disso, um golpe em si. Olhando para as informações de registro de domínio, podemos ver que o site foi criado muito recentemente, em fevereiro de 2022. Os detalhes do registrante, como nome, localização e informações de contato, foram ocultados por meio de um serviço pago. Por conseguinte, trata-se de um novo sítio Web que está a ser explorado anonimamente.

Quando analisamos a forma como os criadores do Scamback planeiam ajudar as vítimas de fraudes a recuperar o seu dinheiro, surgem alguns factos problemáticos. O esquema depende do facto de os investidores comprarem o token e o apostarem, após o que entrarão numa lotaria para potencialmente recuperarem o mesmo montante que perderam. Por conseguinte, parece que os fundos dos investidores serão reunidos e apostados, criando, em teoria, um lucro que será utilizado para devolver às vítimas mais dinheiro do que aquele que investiram no esquema. Trata-se de um esquema de investimento disfarçado de lotaria.

Se analisarmos o esquema mais a fundo, há indícios de que pode tratar-se, de facto, de um esquema em pirâmide. Isto significa que o dinheiro dos novos investidores é utilizado para pagar aos investidores antigos. O sítio Web também menciona um "sistema de escalões" e que os criadores esperam que os novos membros adiram sempre ao esquema. Além disso, os investidores recebem bónus por tokens comprados por pessoas que referem. Todas estas são características clássicas dos esquemas fraudulentos em pirâmide.

Quando visitei o sítio Web, este referia que o token tinha uma pré-venda a decorrer. No entanto, quando consultei o Pinksale, verifiquei que a pré-venda tinha sido cancelada. Apesar disso, o temporizador no sítio Web continuava ativo.

O "livro branco" apresentado no sítio Web menciona que todos os membros da equipa do projeto são verificados pela KYC. A análise dos perfis do LinkedIn apresentados no sítio Web suscita dúvidas quanto à existência efectiva destas pessoas. Os membros da equipa não têm qualquer presença em linha e os seus perfis no LinkedIn não contêm absolutamente nenhuma informação sobre as suas habilitações literárias ou experiência profissional. Por conseguinte, não parece que os criadores do projeto estejam a ser sinceros quanto às suas identidades.

O sítio Web não contém quaisquer informações sobre a empresa, tais como nome, endereço ou dados de contacto. A única forma de comunicar com os gestores do esquema é através de canais anónimos, nomeadamente, Twitter, Telegram, Instagram e Discord. Estes canais não fornecem qualquer prova de que o esquema ou os membros da equipa são legítimos.

Não foi possível encontrar comentários sobre o Scamback em sites como ScamAdviser e Trustpilot.

Tendo em conta todos os factos apresentados neste artigo, pode ser sensato evitar investir no token $BACK da Scamback para recuperar o dinheiro que perdeu numa fraude, uma vez que a própria Scamback pode revelar-se um esquema em pirâmide em que os investidores dos níveis inferiores sofrem perdas maciças.

Este artigo foi escrito por um voluntário da Scam Fighter. Se acredita que o artigo acima contém imprecisões ou falta informação relevante, por favor contacte ScamAdviser.com usando este formulário.