OmegaPro: Um esquema de marketing multinível Crypto/Forex
Autor: Cybersafe Foundation
A nossa equipa de informação tomou conhecimento de uma nova plataforma de investimento chamada OmegaPro. Eles têm realizado ativamente seminários em diferentes partes do país e afirmam ter uma série de instrumentos de negociação (como forex e criptomoeda) nos quais os investidores podem negociar e obter lucro.
Além disso, eles têm um programa de referência onde você pode ganhar indicando pessoas para a plataforma.
Este tipo de sistema de referência é frequentemente utilizado por esquemas Ponzi. Esta é a primeira bandeira vermelha que notamos e, sem um relatório financeiro, é difícil determinar se eles ganham dinheiro com a negociação ou com a adesão de mais pessoas à plataforma.
Na parte inferior do seu site, a OmegaPro declara que o seu endereço é "Griffith Corporate Centre Kingstown St. Vincent And The Grenadines"
Uma pesquisa por "OmegaPro Ltd" na opencorporates revelou três empresas, nenhuma das quais com o endereço indicado no seu sítio Web. Duas das empresas estavam sediadas no Reino Unido e uma no Belize, um país classificado pelo Departamento de Estado dos EUA como País/Jurisdição de Preocupação Primária no que respeita ao Branqueamento de Capitais e Crimes Financeiros.
Analisando o código fonte do sítio Web, encontrámos o mesmo endereço e nome da empresa OMEGAPRO SERVICES LTD na nossa pesquisa de empresas em open corporates.
Este endereço não é apresentado no sítio Web porque foi ocultado através de uma técnica de codificação HTML.
Uma pesquisa no Google pelo endereço "71-75, Shelton Street, Covent Garden, Londres, Reino Unido" revelou que é a localização atual da 1st Formations, uma empresa que presta serviços de registo de novas sociedades anónimas em linha para clientes do Reino Unido e do estrangeiro. Também prestam serviços de endereço, tal como indicado no seu sítio Web:
"A 1st Formations também fornece uma gama de serviços de endereços, incluindo endereços de escritórios registados e de serviços para manter os seus dados pessoais fora do registo público. Além disso, o nosso serviço de endereços comerciais permite-lhe utilizar o nosso prestigiado endereço em Covent Garden, Londres, para todo o seu correio comercial. Isto pode ajudar a sua empresa a estabelecer uma presença numa localização comercial privilegiada, protegendo o seu endereço residencial e desenvolvendo uma excelente imagem corporativa."
A consulta dos dados de preenchimento da OmegaPro Services Ltd na opencorporates revelou que o código SIC da empresa é 96.09
o que significa que a empresa está autorizada a exercer as seguintes actividades
actividades astrológicas e espiritualistas
- actividades sociais, tais como serviços de acompanhantes, serviços de encontros, serviços de agências matrimoniais
- serviços de cuidados a animais de companhia, tais como o embarque, o tratamento, a guarda e o treino de animais de companhia
- organizações genealógicas
- actividades de estúdios de tatuagens e piercings
- engraxadores de sapatos, porteiros, arrumadores de carros, etc.
- concessão da exploração de máquinas de serviços pessoais que funcionam com moedas (cabinas fotográficas, máquinas de pesagem, máquinas para medir a tensão arterial, cacifos que funcionam com moedas, etc.)
Note-se que não há nada entre as actividades acima enumeradas que inclua a gestão de uma plataforma de investimento em criptomoedas, forex ou mercadorias. Portanto, temos uma empresa que é registada por um agente de formação sem escritório físico e que opera um esquema de investimento ilegal, o que deve ser suficiente para fazer soar o alarme.
Continuando, reparámos que no sítio Web da OmegaPro existe uma ligação para uma empresa de moeda eletrónica chamada OMP Money Ltd, com a qual afirma estar em parceria. A empresa está registada no Reino Unido e pode distribuir ou resgatar dinheiro eletrónico (e-money) e prestar determinados serviços de pagamento em nome de uma instituição de dinheiro eletrónico.
O endereço de funcionamento da OMP Money Ltd está indicado como "No.1 Royal Exchange London EC3V 3DG UNITED KINGDOM." Ao procurarmos este endereço no Google, verificámos que 466 outras empresas utilizam o mesmo endereço, o que significa que se trata de um escritório virtual.
Investigando os registos das empresas, descobrimos que a OMP Money Limited tem três pessoas com controlo significativo: o Sr. Michael Shannon Sims, o Sr. Andreas Attila Szakacs e o Sr. Dilawarjit Singh.
Das três pessoas listadas, o Sr. Dilawarjit Singh tem um passado interessante. Ele está ligado a um esquema de marketing multinível de mineração de criptografia fracassado chamado Omnia Tech.
O site scamgrinder afirma que trabalha há anos com Robert Velghe, que foi descrito como um burlão em série.
Juntando tudo, a OmegaPro Ltd não está licenciada para realizar as actividades que está a realizar atualmente, tenta esconder que está a operar a partir de um escritório virtual e está ligada a pessoas que estiveram envolvidas em esquemas de marketing multinível de criptografia falhados. Aconselhamo-lo a não se envolver com esta empresa ou com qualquer um dos seus afiliados.
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À medida que a influência da Internet aumenta, aumenta também a prevalência de burlas em linha. Há burlões que fazem todo o tipo de alegações para apanhar as vítimas em linha - desde falsas oportunidades de investimento a lojas em linha - e a Internet permite-lhes operar a partir de qualquer parte do mundo com anonimato. A capacidade de detetar fraudes em linha é uma competência importante, uma vez que o mundo virtual está cada vez mais presente em todas as facetas da nossa vida. As dicas abaixo ajudá-lo-ão a identificar os sinais que podem indicar que um sítio Web pode ser uma burla. Senso comum: Demasiado bom para ser verdade Quando se procura produtos online, um bom negócio pode ser muito aliciante. Uma mala Gucci ou um iPhone novo por metade do preço? Quem é que não gostaria de aproveitar uma oferta destas? Os burlões também sabem disso e tentam tirar partido desse facto. Se uma oferta em linha parecer demasiado boa para ser verdade, pense duas vezes e verifique tudo. A forma mais fácil de o fazer é simplesmente verificar o mesmo produto em sítios Web concorrentes (em que confie). Se a diferença de preços for enorme, talvez seja melhor verificar novamente o resto do sítio Web. Verifique as ligações para as redes sociais Atualmente, as redes sociais são uma parte essencial das empresas de comércio eletrónico e os consumidores esperam frequent
Então, o pior aconteceu - apercebeu-se de que gastou o seu dinheiro demasiado depressa e que o site que utilizou era uma fraude - e agora? Bem, antes de mais, não desesperes!! Se pensa que foi enganado, a primeira coisa a fazer quando tem um problema é simplesmente pedir um reembolso. Este é o primeiro e mais fácil passo para determinar se está a lidar com uma empresa genuína ou com burlões. Infelizmente, obter o seu dinheiro de volta de um burlão não é tão simples como pedir. Se estiver de facto a lidar com burlões, o procedimento (e a possibilidade) de obter o seu dinheiro de volta varia consoante o método de pagamento utilizado. PayPal Cartão de débito/cartão de crédito Transferência bancária Transferência bancária Google Pay Bitcoin PayPal Se utilizou o PayPal, tem grandes hipóteses de obter o seu dinheiro de volta se tiver sido enganado. No sítio Web, pode apresentar um litígio no prazo de 180 dias de calendário a contar da data da compra. Condições para apresentar uma disputa: A situação mais simples é a de ter feito uma encomenda numa loja online e esta não ter chegado. Neste caso, é isto que o PayPal afirma: "Se a sua encomenda nunca aparecer e o vendedor não puder apresentar prova de envio ou entrega, receberá um reembolso total. É simples assim". O burlão enviou-lhe um artigo completamente diferente. Por exemplo, encomendou um