O Santander International Limited é legítimo ou uma fraude?
O site Santraderinternationallimited.com foi denunciado por um consumidor que alegou que a empresa muda regularmente o seu endereço IP e oferece o pagamento de seguros a empresas desconhecidas em troca de empréstimos. O Scamadviser decidiu analisar o site e estas são as nossas conclusões.
O que é a Santrader International Limited?
De acordo com a página "Sobre" do seu sítio Web, a empresa é "uma empresa de ponta de Investimento em Propriedades e Financiamento de Desenvolvimento Empresarial que se concentra nos elementos humanos da criação de riqueza e financiamento, proporcionando uma janela de oportunidade inestimável para os empresários no atual ambiente empresarial competitivo".
O problema com esta descrição é que é a mesma de vários outros sítios Web, incluindo Kinfan HK Limited, Symphonic Group Limited, Gordon Road International Limited (atualmente dissolvida) e Talatex Limited. Outro aspeto comum é o facto de todas estas empresas estarem registadas em Hong Kong.
É frequente os burlões utilizarem textos de outros sítios Web. Assim, os textos copiados levantaram-nos suspeitas, tanto mais que a análise do domínio da Santrader mostrou que partilhava o mesmo registo de domínio E endereço IP com 71 outros domínios. Destes domínios, mais de 70% tinham pontuações de confiança muito baixas, indicando atividade suspeita.
Abaixo estão as capturas de ecrã das páginas Sobre de Santrader e Kinfan:
Santander Sobre a página
Santander Sobre a página
Kinfan HK Página sobre
Serviços Prestados pelo Santrader International
Num padrão semelhante ao que se pode obter na sua página Sobre, a página de Serviços do Santander também parece ser uma página genérica clonada em vários sites que usam basicamente a mesma terminologia.
Para empresas que afirmam estar a oferecer serviços de investimento e empréstimo ao público, é bastante interessante que a descrição nas páginas de Serviços as anuncie como "organizações associativas sem fins lucrativos".
Página de Serviços da Santrader
Página de Serviços da Santrader
Página de serviços da Kinfan Limited
Página de serviços do Symphonic Group Limited
Legitimidade
A Santrader International Limited é de facto uma empresa privada limitada por acções e registada em Hong Kong. Foi constituída em 21 de outubro de 2019 e o domínio foi comprado em março de 2020. Analisando a sua informação de incorporação, não havia qualquer menção de ser uma organização sem fins lucrativos ou de ter um "braço sem fins lucrativos" para esse efeito.
Para verificar a alegação de mudança nos endereços IP para conduzir os negócios, o Scamadviser de fato notou que houve uma mudança no endereço IP do Santrader três (3) vezes apenas em 2020. A primeira foi em 3 de abril, depois em 15 de abril e a última vez registrada foi em 15 de julho. Como não houve nenhuma alteração correspondente nas informações do registrador junto com a mudança de IP, não está claro se o objetivo dessas mudanças era realizar atividades fraudulentas.
Não foi possível aceder a todos os outros dados WHOIS relativos ao domínio, uma vez que foram retidos por motivos de privacidade.
Localização
A Santrader pode ter sido constituída em Hong Kong, mas indica a sua sede como estando localizada no Empire State Building, em Nova Iorque. No sítio Web, a página inicial tem um mapa que indica um endereço de escritório em Hong Kong, enquanto a página de contacto tem um mapa que indica um endereço de escritório no Empire State Building.
No entanto, uma pesquisa sobre os residentes do edifício não permitiu verificar esta alegação, uma vez que a Santrader não consta atualmente da lista de inquilinos do edifício, nem nunca constou da lista de inquilinos. O endereço em Hong Kong é simplesmente uma estrada.
A Santrader também não está registada como empresa de investimento reconhecida em Nova Iorque nem em Hong Kong; ambas as cidades a partir das quais a empresa supostamente opera.
Endereço do escritório do Santander na página inicial
Endereço do escritório do Santander na página de contactos
Entrar em contacto
O Scamadviser não conseguiu, até ao momento deste relatório, confirmar qualquer informação sobre a empresa junto da própria Santrader. Isto porque não existem informações de contacto no sítio Web, exceto o endereço do escritório e um formulário de contacto. Também não há páginas de mídia social exibidas no site e uma pesquisa para a empresa no LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram não produziu resultados.
Conclusão
Para uma organização que afirma exercer actividades financeiras de alto risco, parece haver muitas informações desencontradas ou inconsistentes comunicadas pela própria empresa. A falta de informações publicamente verificáveis sobre as suas operações e localização também é bastante preocupante. O Scamadviser aconselha, portanto, que qualquer compromisso comercial com a Santrader International Limited e empresas aparentemente relacionadas (ver abaixo) seja efectuado com grande cautela, uma vez que a empresa é muito provavelmente uma fraude.
Lista de empresas similares encontradas:
symphonicgroupltd.com
kinfanhklimited.com
talatexlimited.com
hanshunk.com
morganbarks.com
westworldpetroleumgrouplimited.com
Este artigo foi escrito por um voluntário da Scam Fighter. Se acredita que o artigo acima contém imprecisões ou falta informação relevante, por favor contacte ScamAdviser.com usando este formulário.
Denuncie um golpe!
Você caiu em uma farsa, comprou um produto falsificado? Denuncie o site e avise outras pessoas!
Categorias de fraude
Ajuda & Informações
Histórias Populares
À medida que a influência da Internet aumenta, aumenta também a prevalência de burlas em linha. Há burlões que fazem todo o tipo de alegações para apanhar as vítimas em linha - desde falsas oportunidades de investimento a lojas em linha - e a Internet permite-lhes operar a partir de qualquer parte do mundo com anonimato. A capacidade de detetar fraudes em linha é uma competência importante, uma vez que o mundo virtual está cada vez mais presente em todas as facetas da nossa vida. As dicas abaixo ajudá-lo-ão a identificar os sinais que podem indicar que um sítio Web pode ser uma burla. Senso comum: Demasiado bom para ser verdade Quando se procura produtos online, um bom negócio pode ser muito aliciante. Uma mala Gucci ou um iPhone novo por metade do preço? Quem é que não gostaria de aproveitar uma oferta destas? Os burlões também sabem disso e tentam tirar partido desse facto. Se uma oferta em linha parecer demasiado boa para ser verdade, pense duas vezes e verifique tudo. A forma mais fácil de o fazer é simplesmente verificar o mesmo produto em sítios Web concorrentes (em que confie). Se a diferença de preços for enorme, talvez seja melhor verificar novamente o resto do sítio Web. Verifique as ligações para as redes sociais Atualmente, as redes sociais são uma parte essencial das empresas de comércio eletrónico e os consumidores esperam frequent
Então, o pior aconteceu - apercebeu-se de que gastou o seu dinheiro demasiado depressa e que o site que utilizou era uma fraude - e agora? Bem, antes de mais, não desesperes!! Se pensa que foi enganado, a primeira coisa a fazer quando tem um problema é simplesmente pedir um reembolso. Este é o primeiro e mais fácil passo para determinar se está a lidar com uma empresa genuína ou com burlões. Infelizmente, obter o seu dinheiro de volta de um burlão não é tão simples como pedir. Se estiver de facto a lidar com burlões, o procedimento (e a possibilidade) de obter o seu dinheiro de volta varia consoante o método de pagamento utilizado. PayPal Cartão de débito/cartão de crédito Transferência bancária Transferência bancária Google Pay Bitcoin PayPal Se utilizou o PayPal, tem grandes hipóteses de obter o seu dinheiro de volta se tiver sido enganado. No sítio Web, pode apresentar um litígio no prazo de 180 dias de calendário a contar da data da compra. Condições para apresentar uma disputa: A situação mais simples é a de ter feito uma encomenda numa loja online e esta não ter chegado. Neste caso, é isto que o PayPal afirma: "Se a sua encomenda nunca aparecer e o vendedor não puder apresentar prova de envio ou entrega, receberá um reembolso total. É simples assim". O burlão enviou-lhe um artigo completamente diferente. Por exemplo, encomendou um