NOVAS PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO EM LINHA FRAUDULENTAS

Este artigo foi publicado pela Autoridade para os Serviços e Mercados Financeiros

Durante as últimas semanas, a FSMA continuou a receber queixas de consumidores relativamente a novas plataformas de negociação em linha fraudulentas que estão a operar no mercado belga.

Estas plataformas de negociação tentam despertar a curiosidade dos consumidores colocando anúncios fraudulentos nas redes sociais. Nestes anúncios falsos, uma pessoa (conhecida) explica frequentemente como enriquecer rapidamente. As plataformas de negociação também utilizam aplicações móveis para atrair as vítimas. Estes anúncios falsos ou aplicações móveis fazem frequentemente parte da oferta de uma moeda virtual ou de um curso de formação. Depois de clicarem no anúncio ou de descarregarem a aplicação móvel e de fornecerem os seus dados de contacto, as vítimas são rapidamente contactadas por burlões que lhes apresentam uma proposta de investimento concreta (em acções, produtos de investimento alternativos, moedas virtuais, etc.). Outras plataformas de negociação contactam os consumidores através de aplicações de encontros e contas falsas nas redes sociais.

Estas plataformas actuam de forma muito agressiva. Os burlões tentam mesmo persuadir as vítimas a permitir-lhes que assumam o controlo dos seus computadores à distância, a fim de efectuarem determinadas transferências de dinheiro. Os burlões também tentam convencer as vítimas a investir montantes cada vez mais elevados. Fazem também promessas de reembolso em troca de uma última transferência de dinheiro. Trata-se de uma técnica para recolher ainda mais dinheiro das suas vítimas.

As vítimas que concordam em fazê-lo queixam-se, nomeadamente, de

• Não conseguirem recuperar o seu dinheiro, ou
• não conseguirem recuperar o seu dinheiro, ou simplesmente não terem mais notícias da plataforma onde investiram o seu dinheiro.

Trata-se, muito provavelmente, de casos de fraude de investimento.

A FSMA observa que várias plataformas de negociação fraudulentas propõem aos consumidores um chamado "programa de afiliados". Estes programas apresentam sinais de um esquema em pirâmide ou, em todo o caso, de um esquema Ponzi.

***

A FSMA verificou que os seguintes sítios Web de software e cursos de negociação fazem referência a plataformas de negociação em linha fraudulentas:

• BiTraderPro (bitraderpro.com)
• Trading Central (tradingcentrals.com)

Além disso, várias novas plataformas de negociação apareceram na Internet nas últimas semanas.

A FSMA desaconselha vivamente a resposta a quaisquer ofertas de serviços financeiros feitas pelas seguintes novas plataformas de negociação:

• Bitalpha AI (bitalpha-ai.io, bitalpha-ai.nl, e bitalpha-ai.org)
• Bitopps (www.bitopps.com)
• Bullden (bullden.io)
• Capital Forex Live Limited (capitalforex.live)
• Capital One Markets (capitalonemarkets.com)
• Capitals Trade Fx (capitalstradefx.com)
• Cedar Signals (cedarsignals.live)
• Crypto1Capital (platform.crypto1capital-trade.com e crypto1capital.com)
• Cryptoneyx (www.cryptoneyx.com e www.cryptone yx.io)
• Definite Area (definitearea.com)
• DGTL-Trade (dgtl-trade.com)
• Ejinvesting (ejinvesting.com)
• Finutrade (finutrade.com)
• FX EliteTrader (fx-elitetrader.io)
• GFE Markets (gfemarkets.com)
• Gigachains (www.gigachains.com)
• Green Capitalz (greencapitalz.com)
• Greenlinepro (greenlinepro.com)
• Gstock (gstocklegal.com)
• Hubblebit (hubblebit.com e hubblebit.vip)
• Icorp Securities (icorpsecurities.com)
• Inetmarkets (inetmarkets.com)
• JH Group (hk-atf.com)
• Marketsbank (marketsbank.com)
• MiningFXbitcoin (miningfxbitcoin.com)
• NABCrypto.io (nabcrypto.io)
• Onotex (onotextrade.com)
• Plus12 (plus12.io)
• Priority Markets (priority-markets.com)
• Profi Trade 24/7 (profitrade247.com)
• Quantrix-Capital (www.quantrixcapital.net e www.quantrix-capital.com)
• Quantum AI (quantum-ai-trading.com)
• Skynettrades (skynettrades.com)
• Smart Trade Group (smart-trade-group.com e smart-trade-group.net)
• Swisschains (www.swisschains.com)
• Tandem Markets (www.tandemmarkets.com)
• TradeBaionics (www.tradebaionics.com e www.trade baionics.net)
• Trade-Coin (trade-coin.com)
• Uniglobal Invest (uniglobal-invest.com)
• UXTrades (uxtrades.com)

***

A fim de evitar fraudes, a FSMA dirige as seguintes recomendações aos investidores:

Verificar sempre a identidade (nome da empresa, país de origem, sede social, etc.) da empresa. Se a empresa não puder ser claramente identificada, não se deve confiar nela.

Verificar sempre se a empresa em causa possui a autorização necessária. Para o efeito, basta uma simples pesquisa no sítio Web da autoridade de supervisão financeira. Importante! Tenha sempre cuidado com as "empresas clonadas": empresas que se fazem passar por outras empresas legais, embora não tenham qualquer ligação com elas. Um olhar atento aos endereços de correio eletrónico ou aos contactos das empresas em questão pode revelar-se útil para detetar este tipo de fraude e evitá-la.

Mais do que nunca, a prudência é necessária. Em caso de dúvida, e antes de efetuar (mais) pagamentos, não hesite em contactar a FSMA utilizando o formulário de contacto do consumidor. Além disso, não hesite em notificar a FSMA de qualquer contacto com uma empresa suspeita que ainda não tenha sido objeto de um aviso da FSMA.

Se, além disso, os autores de fraudes conseguirem controlar o seu computador, a FSMA recomenda que contacte o seu banco e, se necessário, que altere as suas palavras-passe.

***

Para mais recomendações destinadas a evitar a fraude em investimentos, a FSMA convida os investidores a consultar a página"Como reconhecer e evitar a fraude? Veja também os novos vídeos da campanha de sensibilização (disponíveis apenas em francês ou neerlandês ).

Fonte: Pexels.com