Hot Forex (hotforex.com): Uma avaliação
Autor: Cybersafe Foundation
A nossa equipa Intel deparou-se recentemente com um corretor de forex e de mercadorias chamado Hot Forex (hotforex.com). O seu sítio Web mostra que, desde julho, tem vindo a realizar uma série de acções de formação na cidade de Port-Harcourt. Este facto despertou o nosso interesse, pelo que decidimos investigar mais.
Para além do software e das ferramentas de negociação, a Hotforex também oferece um programa PAMM em que qualquer pessoa pode inscrever-se como gestor (neste caso, negoceia os seus fundos e os fundos de outras pessoas que se inscrevem sob a sua responsabilidade) ou como investidor (neste caso, escolhe um gestor para o ajudar a negociar os seus fundos).
Ao consultar o seu sítio Web, deparámos com este aviso no rodapé:
"A HF Markets (SV) Ltd não presta serviços a residentes dos EUA, Canadá, Sudão, Síria, Coreia do Norte, Irão, Iraque, Maurícia, Myanmar, Iémen, Afeganistão, Vanuatu e países do EEE"
A questão é porque é que os residentes destes países estão excluídos? Para uma empresa que afirma ser "o corretor forex de eleição para os comerciantes de todo o mundo", não deveria ser capaz de cumprir os requisitos regulamentares dos países acima listados? Se as suas ofertas de serviços não puderem cumprir as estipulações regulamentares desses países, isso é uma bandeira vermelha.
Também no rodapé da página, são indicadas as várias empresas pertencentes ao grupo Hotforex como:
Legal: A HF Markets (SV) Ltd está constituída em São Vicente e Granadinas como uma Empresa Internacional de Negócios com o número de registo 22747 IBC 2015.
O site e de propriedade e operado pelo Grupo de empresas HF Markets, que inclui:
- HF Markets (SV) Ltd com endereço registado Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, São Vicente e Granadinas.
- HF Markets SA (PTY) Ltd com endereço registado Katherine & West Suite 18 Second floor 114 West Street Sandton, Joanesburgo 2031.
- HF Markets (Seychelles) Ltd com endereço registado Room S203A, Second Floor, Orion Complex, Victoria, Mahe, República das Seychelles.
- HF Markets Fintech Services Ltd com endereço registado Spyrou Kyprianou 50, Irida 3 Tower 10th Floor, Larnaca 6057, Chipre.
Nesta altura, decidimos ir ao OpenCorporates para verificar esta informação e ver o que mais podíamos descobrir. Uma pesquisa por HF Markets Ltd apresenta uma lista de 14 empresas, 6 activas, 3 dissolvidas, 1 inativa, 2 em atividade, 2 registadas. De todas as empresas listadas, a HF Markets Ltd, constituída nas Maurícias, é a mais antiga, tendo sido constituída em 2010.
O estado mostra que a empresa está ativa, mas não está listada no seu sítio Web. Para confirmar que não se trata de uma outra empresa não relacionada com a Hotforex, decidimos procurar a versão de 2010 do sítio Web da Hotforex na máquina Wayback e, com certeza, encontrámo-la listada e também o nome Kyriakos Kyriakides como seu CEO.
Uma pesquisa do endereço da empresa "7th Floor, Tower 1, NeXTeracom, Cybercity, Ebene, 72201 Mauritius" mostra que pertence à Safyr Utilis, especializada na constituição de empresas nas Maurícias, prestação de serviços de sede social e serviços de direção. A partir destes dados, podemos inferir que a HF Markets (Mauritius) Ltd está a ser gerida a partir de um escritório virtual. É também o caso da HF Markets (SV) Ltd. Uma pesquisa rápida no seu endereço "Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines" mostra que pertence ao Griffith Corporate Centre, que presta serviços de escritório virtual.
Continuando, a próxima coisa que fizemos foi examinar o código fonte do site (hotforex.com). Ao fazê-lo, encontrámos ligações a dez outros sites listados abaixo:
- bitcoinbinaryfx.com
- bitradeinvest.com
- chainfxtrade.com
- coinfrex.com
- coinmpesa.com
- forexwiseinvestments.com
- ftmprofxltd.com
- globalfxtrade.net
- goldenforextrade.net
- plutofxoption.com
Estes sites variavam entre a criptomoeda e o investimento em forex, e alguns eram uma cópia exacta do site hotforex.com com os detalhes alterados.
A próxima coisa que fizemos foi verificar as avaliações do hotforex.com no piloto de confiança. A pontuação geral da avaliação foi baixa, com algumas avaliações particularmente preocupantes.
Juntando tudo isto, a presença de restrições regionais, escritórios virtuais, más críticas e outros sites que utilizam o mesmo modelo de site, não recomendamos que invista ou negoceie com a hotforex.com
Este artigo é da Cybersafe Foundation, Nigéria.
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Então, o pior aconteceu - apercebeu-se de que gastou o seu dinheiro demasiado depressa e que o site que utilizou era uma fraude - e agora? Bem, antes de mais, não desesperes!! Se pensa que foi enganado, a primeira coisa a fazer quando tem um problema é simplesmente pedir um reembolso. Este é o primeiro e mais fácil passo para determinar se está a lidar com uma empresa genuína ou com burlões. Infelizmente, obter o seu dinheiro de volta de um burlão não é tão simples como pedir. Se estiver de facto a lidar com burlões, o procedimento (e a possibilidade) de obter o seu dinheiro de volta varia consoante o método de pagamento utilizado. PayPal Cartão de débito/cartão de crédito Transferência bancária Transferência bancária Google Pay Bitcoin PayPal Se utilizou o PayPal, tem grandes hipóteses de obter o seu dinheiro de volta se tiver sido enganado. No sítio Web, pode apresentar um litígio no prazo de 180 dias de calendário a contar da data da compra. Condições para apresentar uma disputa: A situação mais simples é a de ter feito uma encomenda numa loja online e esta não ter chegado. Neste caso, é isto que o PayPal afirma: "Se a sua encomenda nunca aparecer e o vendedor não puder apresentar prova de envio ou entrega, receberá um reembolso total. É simples assim". O burlão enviou-lhe um artigo completamente diferente. Por exemplo, encomendou um