Fraudes nas entregas por correio - O quê, quem e como são as fraudes

A pandemia do coronavírus criou imensas oportunidades para os burlões. Uma burla popular é a burla de correio ou de entrega, que está a prosperar devido à credulidade dos compradores. Geralmente, a burla consiste em tirar dinheiro aos clientes sob o pretexto de uma entrega falhada ou de uma ameaça de controlo aduaneiro para encomendas discretas.

Como funcionam os esquemas de entrega?

Iremos explorar duas formas diferentes de funcionamento das burlas de entrega. No primeiro tipo, a burla começa geralmente com um e-mail não solicitado sobre uma entrega falhada. Se tentar responder dizendo que não fez qualquer encomenda, o burlão tentará convencê-lo de que se trata de um presente de um amigo ou familiar.

O objetivo é obter informações pessoais, por exemplo, o burlão pode pedir informações bancárias ou do cartão de crédito para tentar fazer outra entrega. Um burlão sofisticado pode até enviar uma ligação que pode instalar malware ou ransomware no seu sistema, dando acesso aos seus ficheiros e palavras-passe. Na maioria dos casos, a encomenda nem sequer existe.

No ano passado, houve várias denúncias de burlas de entrega e a CNBC informou que as burlas de entrega sob o nome de marcas estabelecidas tinham aumentado durante a época festiva do ano passado. Também a Comissão Federal do Comércio dos EUA publicou há alguns anos um relatório sobre as burlas de entrega fraudulentas, que pode consultar aqui.

Vejamos agora o outro aspeto das burlas de entrega relacionadas com os sítios de compras. A burla começa com um consumidor que faz compras online, normalmente num site falso. Depois de comprar o produto, o consumidor recebe uma mensagem de uma empresa de entregas sobre um pagamento para evitar o controlo aduaneiro ou uma entrega mais rápida.

Eis o aspeto de uma mensagem:

Aceite os cumprimentos de ELITE EXPRESS DELIVERY

Obrigado por ter escolhido a ELITE EXPRESS DELIVERY

Escrevemos para informar

A boa notícia que temos é que, após a criação da sua conta discreta para efetuar envios discretos com a nossa agência, não terá de a criar novamente. Utilizará esta conta discreta para os seus envios posteriores através da nossa agência.

Para relembrar, o seu envio foi agendado para dias de entrega e neste momento a sua encomenda chegou com sucesso à Polónia. A partir do aeroporto, a entrega seguirá para a sua morada. A sua encomenda necessita de 3 carimbos personalizados para poder ser descarregada do armazém. Ao adquirir estes carimbos, a sua encomenda não terá de passar por controlos alfandegários, uma vez que foi enviada como discreta, caso contrário a sua encomenda será analisada e o conteúdo será conhecido pela alfândega

Custo de cada selo personalizado = $130

Três carimbos custarão $130*3=$390

É necessário adquirir estes carimbos para que a entrega possa ser efectuada como previsto.

NOTA: "ESTA TAXA SERÁ REEMBOLSADA APÓS A RECEPÇÃO DA ENCOMENDA PELA NOSSA EMPRESA". Portanto, a soma de 360 dólares ser-lhe-á reembolsada após a entrega pelos nossos agentes.

‼ ATENÇÃO ‼

O NÃO CUMPRIMENTO LEVARÁ À VERIFICAÇÃO PERSONALIZADA PARA VERIFICAR O CONTEÚDO DO PACOTE.

Atendimento ao cliente:

Obrigado por utilizar os nossos serviços.

Gerente de entregas.

Sr. JAMES

Encontrámos outro utilizador no Reddit a quem foi pedido que pagasse dinheiro extra para que um produto fosse entregue. Eis o que ele escreveu:

Uma coisa é certa, com base nas mensagens acima, é que os burlões estão a alimentar-se do medo dos consumidores depois de terem solicitado uma entrega discreta. É muito provável que o burlão esteja a utilizar uma técnica comum chamada "bait and switch" (isco e troca), em que começa por receber dinheiro com a promessa de entregar um produto ou serviço e depois exige mais dinheiro, fazendo-se passar por um expedidor.

Geralmente, os burlões criam esses falsos sítios Web de entregas e correios para convencer os utilizadores de que o seu produto será entregue e enviam um número de rastreio falso. Depois, surge um problema, como o controlo aduaneiro ou o desalfandegamento, e é exigido mais dinheiro para que a encomenda seja libertada.

No caso do utilizador do Reddit acima que encomendou um artigo proibido, acabou por pagar o dinheiro. A entrega discreta significa que o consumidor quer esconder o conteúdo, e o receio de exposição leva geralmente os utilizadores a pagar.

No entanto, na maioria dos casos, o artigo não existe, pelo que há poucas probabilidades de haver um problema real no caso de o utilizador se recusar a pagar o dinheiro. Voltando ao primeiro método de burla, em que é instalado um ransomware ou malware, o burlão pode pedir o pagamento em BTC e, se não o fizer, pode perder ficheiros ou roubar a sua identidade.

Como detetar uma burla de estafeta?

Na maioria dos casos de burla de entrega, a encomenda não existe de todo. O Better Business Bureau publicou algumas directrizes sobre como evitar este tipo de burla:

• Desconfie de comunicações não solicitadas
• Rastreie todos os pacotes
• Nunca forneça informações pessoais a estranhos
• Nunca clique em ligações em mensagens de correio eletrónico não solicitadas

Estudo de caso

Vejamos a empresa de entregas Elite Express Delivery. Conseguimos identificar o URL do sítio Web através de uma simples pesquisa no Google. Surpreendentemente, também encontrámos várias empresas de correio legítimas com nomes semelhantes e uma empresa de refrigeração com o mesmo nome.

Encontrámos outra referência à Elite Express Delivery feita por um utilizador que tinha comprado marijuana online no Reino Unido. Foi isto que ele disse:

Em seguida, verificámos a secção "Sobre nós" do Elite Express Delivery e encontrámos mais de 200 outros sites que utilizam o mesmo texto. Todos eles prestam serviços de entrega e correio. Eis um exemplo.

Como se pode ver, o design da página e o texto são muito semelhantes e é provável que se trate de sites de imitação e, por conseguinte, é muito provável que se trate de uma burla.

Em seguida, verificámos o suposto pessoal da empresa. George Quick é o diretor executivo e membro do conselho de administração. Uma pesquisa rápida deu-nos resultados interessantes. Encontrámos a mesma pessoa como diretor executivo e membro do conselho de administração de outras empresas de entregas situadas noutros locais.

Como pode a mesma pessoa ser diretor executivo e membro do conselho de administração de várias empresas de distribuição? Em primeiro lugar, isso entraria em conflito com as leis da concorrência dos países. Em segundo lugar, se se trata de uma empresa do grupo, não há qualquer menção a esse facto. Este facto reforça ainda mais as nossas dúvidas. Parece que todos estes sítios foram criados utilizando o mesmo modelo.

Compilámos uma lista dos sítios suspeitos e passámo-la pelo nosso Scamadviser Analyser. Os resultados foram bastante interessantes.

Quase todos esses sites têm uma pontuação média de avaliação de zero. Isso significa que eles não têm nenhuma avaliação em plataformas como TrustPilot ou SiteJabber. Isto apoia a nossa teoria de que os sites de compras fraudulentos estão a utilizar estes sites para convencer os utilizadores da entrega.

Em segundo lugar, vários dos sites estão registados no Panamá e nos EUA. O Panamá é famoso pelas falsas empresas de fachada, além de ser o local padrão mostrado na maioria dos casos quando os detalhes do registo do domínio são ocultados usando um serviço pago. Entretanto, a classificação Alexa destes sítios Web é inexistente na maioria dos casos, e os que têm uma classificação têm uma popularidade muito baixa.

Embora esta não seja uma métrica forte, vários outros sites têm os mesmos códigos IP de área e foram registados com apenas alguns dias de diferença. O nosso analisador Scamadviser dá uma pontuação média de confiança de 65 em 100 para todos os sítios Web.

E por último, mas não menos importante, a maioria dos sites ocultou o nome do registante, o que é suspeito, uma vez que as empresas de entregas legítimas quereriam fornecer detalhes sobre o seu proprietário e operações.

Conclusão

Para além do "príncipe nigeriano" e de outras "burlas 419", as burlas de entrega também se tornaram uma forma popular de privar as pessoas do seu dinheiro. Com base na nossa investigação, nas notícias e nos avisos dos fóruns de consumidores, estas fraudes ocorrem nas épocas festivas e de compras, como o Natal e o Dia de Ação de Graças.

Na maioria das vezes, o produto não existe e o burlão tenta extorquir dinheiro criando novos problemas, como controlos alfandegários, entregas perdidas, entregas expresso, etc., até que o utilizador se aperceba de que está a ser defraudado.

Durante esta pandemia, as compras em linha tornaram-se mais uma necessidade do que uma opção. Por este motivo, está aberta a época dos autores de fraudes e burlas.

Além disso, não há forma de colocar na lista negra sítios de entrega específicos, uma vez que os burlões das compras podem utilizar diferentes ligações de correio para convencer os consumidores da entrega. Estes sítios imitadores estão espalhados por toda a Internet e só conseguimos identificar uma mão-cheia deles.

Leitura relacionada

Relatório da Interpol: 5 razões pelas quais os esquemas de não entrega funcionam

Boletim informativo do organismo da indústria vidreira

Página Web dedicada aos esquemas de entrega

Aviso da DHL

Relatório do Times of India

Better Business Bureau

Relatório da Tech Republic

Apêndice

Lista de possíveis sítios Web de burlas na entrega de correio:

• accessdel.com
• ajcexpress.info
• ajc-logistics.com
• akulagtm.com
• allahbeenmining.com
• alliedforcecourier.com
• aponlogistics.com
• asulexthai.esy.es
• atlanticjetexpress.com
• atlas-globallogistic.com
• autoskylogisticsservices.com
• autos-sama.com
• avcomintl.com
• bas-logistics.pl
• beyondcargo.org
• blackrosesouq.com
• blueaeronexpress.com
• bluesealogistics.com
• bruders-transport-umzug.de
• caklogistik.com
• camshippinglines.com
• cargoexpertslogistics.com
• cargoparcel.delivery
• cargopest.com
• cargotransport.com
• cargotrustlogistics.com
• chinatoghana.com
• citylinkcourierservice.com
• climaxexpresslogistics.com
• coastlinemarine.co.za
• continentalpetexpress.com
• cotrocar.cl
• cpmemartinique.com
• daniva-cargo.com
• dglexpresscourier.com
• diplomaticfreightcourier.com
• directexpresslogistic.com
• discreetcargo.com
• dislaman.com
• eagleexpresscourier.com
• egatexpress.com
• epsng.org
• expedgloballogistics.com
• expressglobalparcel.com
• expresslogisticintercotinental.com
• expresstrust-shipping.com
• fastlinecourierservice.com
• fastpostcourierservice.com
• fastwexpresscourier.com
• fenixlogistic.rs
• firstprimelogistics.com
• fliv.com.pt
• flybolder.com
• flyglobalcompany.com
• freight-comparator.com
• frigateexpress.com
• globalexpresscargo.online
• global-expresscourier.com
• globalexpressdelivery.org
• globallogisticsservicesltd.com
• globjetlogistics.com
• glomexgloballogistics.com
• gpexpresscourier.com
• grownlogistics.com
• grupototalmedia.com
• hakayglobal.com
• handyonroad.com
• hatltd.co
• horlasilogistiksllc.com
• iascourierservices.com
• interlinkcourierservice.com
• interurbanlogistics.com
• jashimgroup.com
• jithpl.com
• kipstonlogistics.com
• logisticshands.com
• maritimetrafficdelivery.com
• mbf-group.sk
• montecitorag.com
• morecontainerline.com
• msecarparts.com
• mtrproducts.net
• multihublogisticsltd.com.ng
• newworlddeliveries.com
• nexacourierexpress.com
• oceanicshippingline.com
• ohbcourierservices.com
• oiclogistics.com
• omenem.com
• otl-ka.ru
• peaceexpressdelivery.com
• pencocourier.pw
• pioneertrucks.ph
• pnlogistics.com
• polishdeliverycompany.com
• portlink.ae
• prasiaco.com
• premieremanagementsolutions.com
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• saidroindia.com
• sandeeplogisticsindia.in
• scotgroup.in
• seablueghana.org
• searalogistikindonesia.com
• senevie.com
• serratreyler.com
• shipwaylogistics.com
• skybaselogistics.net
• smb.com.sa
• solidbluelc.com
• somosfleteros.com
• sparkdelivery.cc
• srishyamcargo.com
• standardlogisticscourier.space
• starfreight-logistics.com
• supersonicshippers.com
• supremeltd.com
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• swiftprioritypost.com
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• unitedmaildeliveryservice.com
• unitedworldcourier.com
• usaexpressmailing.com
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• versilityshippers.com
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• voltexglobaldelivery.com
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• winkforward.com
• winkler-hsk.de
• woodline.com.br
• worldlogisticservices.com
• worldspeedlogistics.com
• worldwidetranslogisticsshipping.com
• xflashcourier.com
• xklinels.com
• xpresscargocarrier.com
• xtremerun.com
• zedexservice.com

Este artigo foi escrito por um voluntário da Scam Fighter. Se acredita que o artigo acima contém imprecisões ou falta informação relevante, contacte o Scamadviser.com através deste formulário.