Fraudes com tumblrs de criptomoedas
Autor: James Greening
O anonimato é um dos maiores apelos da criptomoeda, uma vez que a cadeia de blocos permite a realização de transacções financeiras sem que estas estejam ligadas a identidades reais. No entanto, as criptomoedas como a Bitcoin e a Ethereum apresentam registos publicamente visíveis de todas as transacções efectuadas na cadeia de blocos, tornando as transacções criptográficas rastreáveis.
Apesar de as transacções com criptomoedas serem virtualmente anónimas, ainda há formas de localizar um indivíduo utilizando um endereço de carteira - embora seja um processo longo e tedioso. Os criadores de criptomoedas criaram uma forma de obscurecer ainda mais as transacções, tornando-as praticamente impossíveis de rastrear até à carteira original. Isto é feito através da utilização de Tumblers de Criptomoeda que também são popularmente conhecidos como Bitcoin Mixers ou Bitcoin Blenders.
O que são Tumblers de Criptomoedas?
O objetivo de um tumbler de criptomoedas é remover todas as associações entre a troca original da moeda e a troca final para a qual ela é movida. A queda de criptomoedas pode ser vista como uma prática controversa, pois é semelhante ao que a maioria das operações de lavagem de dinheiro faz usando dinheiro fiduciário.
Um tumbler de criptomoeda ou misturador de criptomoeda funciona reunindo fundos de várias fontes. Os fundos são retidos durante um período de tempo longo e aleatório antes de serem reenviados em pequenas quantidades para os endereços de destino. Os tumblers de criptomoedas ajudam a manter o anonimato, uma vez que os fundos são reunidos e depois distribuídos de forma aleatória. É cobrada aos utilizadores uma taxa percentual pela utilização do serviço.
Não existem leis que proíbam expressamente a mistura de criptomoedas. No entanto, sabe-se que os serviços de criptomoeda também são utilizados para o branqueamento de capitais por criminosos e são muitas vezes vistos como um auxílio à evasão fiscal ilegal.
Riscos da utilização de serviços de câmbio de criptomoedas
O envio de criptomoedas para estranhos é sempre um risco e não há forma de saber se um serviço de tumblr de criptomoedas é verdadeiramente genuíno. Mesmo um serviço que pareça legítimo hoje pode encerrar amanhã e roubar as criptomoedas dos utilizadores sem enfrentar quaisquer consequências. Talvez seja sensato considerar que existe sempre o risco de ser enganado ao tentar misturar as suas criptomoedas. Também é possível que nunca se saiba quão bem um misturador esconde o rasto da transação. Ele pode não misturar moedas melhor do que as equipes forenses podem rastreá-las.
Fraudes com tumblrs de criptomoedas
Como o espaço criptográfico é amplamente desregulado, qualquer pessoa pode iniciar seu próprio site e oferecer serviços de tumbler de criptografia, incluindo golpistas. Aqui estão alguns golpes do Cryptocurrency Tumbler que você deve conhecer.
Tumblers de criptomoedas fraudulentos
O golpe mais comum do tumbler de criptografia envolve a velha tática do golpista de pegar dinheiro sob falsos pretextos e fugir com ele. Os burlões criam falsos sites de mistura de criptomoedas e contactam as vítimas com falsos esquemas de investimento.
De acordo com o Scam-Alert.io, o esquema CryptoMixer tumbler é o quinto maior esquema de criptomoeda a ganhar no momento em que este artigo foi escrito, arrecadando $2.576.622 em Bitcoin para os golpistas. O CryptoMixer era um falso serviço de mistura de Bitcoin que enviava as moedas destinadas a cair diretamente nas carteiras dos burlões em várias grandes bolsas.
Sites clones
Se procurar serviços de mistura de criptomoedas online, encontrará uma série de plataformas diferentes para escolher. No entanto, é preciso ter cuidado, uma vez que muitas delas são clones imitadores de serviços de mistura "genuínos" Bitblender (bitblender.io), CryptoMixer (cryptomixer.io), CoinMixer, (coinmixer.se) e outros, muitos dos quais foram encerrados e/ou se revelaram burlas. Foi relatado que estes sítios de clones não devolvem as moedas ao destinatário pretendido e não têm qualquer apoio ao cliente.
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À medida que a influência da Internet aumenta, aumenta também a prevalência de burlas em linha. Há burlões que fazem todo o tipo de alegações para apanhar as vítimas em linha - desde falsas oportunidades de investimento a lojas em linha - e a Internet permite-lhes operar a partir de qualquer parte do mundo com anonimato. A capacidade de detetar fraudes em linha é uma competência importante, uma vez que o mundo virtual está cada vez mais presente em todas as facetas da nossa vida. As dicas abaixo ajudá-lo-ão a identificar os sinais que podem indicar que um sítio Web pode ser uma burla. Senso comum: Demasiado bom para ser verdade Quando se procura produtos online, um bom negócio pode ser muito aliciante. Uma mala Gucci ou um iPhone novo por metade do preço? Quem é que não gostaria de aproveitar uma oferta destas? Os burlões também sabem disso e tentam tirar partido desse facto. Se uma oferta em linha parecer demasiado boa para ser verdade, pense duas vezes e verifique tudo. A forma mais fácil de o fazer é simplesmente verificar o mesmo produto em sítios Web concorrentes (em que confie). Se a diferença de preços for enorme, talvez seja melhor verificar novamente o resto do sítio Web. Verifique as ligações para as redes sociais Atualmente, as redes sociais são uma parte essencial das empresas de comércio eletrónico e os consumidores esperam frequent
Então, o pior aconteceu - apercebeu-se de que gastou o seu dinheiro demasiado depressa e que o site que utilizou era uma fraude - e agora? Bem, antes de mais, não desesperes!! Se pensa que foi enganado, a primeira coisa a fazer quando tem um problema é simplesmente pedir um reembolso. Este é o primeiro e mais fácil passo para determinar se está a lidar com uma empresa genuína ou com burlões. Infelizmente, obter o seu dinheiro de volta de um burlão não é tão simples como pedir. Se estiver de facto a lidar com burlões, o procedimento (e a possibilidade) de obter o seu dinheiro de volta varia consoante o método de pagamento utilizado. PayPal Cartão de débito/cartão de crédito Transferência bancária Transferência bancária Google Pay Bitcoin PayPal Se utilizou o PayPal, tem grandes hipóteses de obter o seu dinheiro de volta se tiver sido enganado. No sítio Web, pode apresentar um litígio no prazo de 180 dias de calendário a contar da data da compra. Condições para apresentar uma disputa: A situação mais simples é a de ter feito uma encomenda numa loja online e esta não ter chegado. Neste caso, é isto que o PayPal afirma: "Se a sua encomenda nunca aparecer e o vendedor não puder apresentar prova de envio ou entrega, receberá um reembolso total. É simples assim". O burlão enviou-lhe um artigo completamente diferente. Por exemplo, encomendou um