Esquema de lavagem de dinheiro do Twitch
Autor: Trend Micro
Este artigo é da Trend Micro.
No mês passado, informámos sobre a devastadora fuga de dados que atingiu a empresa de streaming de videojogos detida pela Amazon, a Twitch. Agora, a Twitch está novamente nas notícias, desta vez devido à descoberta de um enorme esquema de lavagem de dinheiro que estava a usar a plataforma como veículo.
O esquema de lavagem de dinheiro, que foi relatado pela primeira vez pelo pessoal do Middle East Eye, ocorreu na Turquia e envolveu somas de aproximadamente 10 milhões de dólares. Ironicamente, a atividade ilegal foi descoberta devido à atividade ilegal anterior em outubro - ou seja, a fuga de dados.
Quando os valores dos rendimentos foram analisados, tornou-se claro que certos streamers na Turquia estavam a obter rendimentos muito superiores ao que era possível, tendo em conta o seu número de subscritores. Andy Chalk, da PC Gamer:
"Os ladrões usavam cartões de crédito roubados para comprar e doar grandes quantidades de Bits a streamers interessados, que depois reembolsavam a maior parte das doações em contas diferentes, ficando com uma pequena parte - alegadamente 20-30% - pelo seu trabalho".
Por outras palavras, um caso clássico de lavagem de dinheiro. Embora estejam a decorrer investigações sobre a extensão do branqueamento de capitais em sites como o Twitch, uma coisa é certa: estas enormes plataformas são ambientes propícios a fugas de informação e ao desenvolvimento do cibercrime.
Proteja a sua identidade
Disponível para Android e iOS, o ID Security da Trend Micro procura na Internet obscura qualquer menção aos seus dados (endereço de correio eletrónico, palavras-passe, códigos, etc.), na eventualidade de serem vendidos ou maliciosamente partilhados por cibercriminosos. As suas principais características incluem:
1.Dark Web Personal Data Manager: Procura na dark web dados como números de contas bancárias, números de cartas de condução, números de passaportes e números de segurança social.
2.verificador de cartões de crédito: Descobre se alguém adquiriu o número do seu cartão de crédito e o colocou na dark web.
3.verificador de correio eletrónico: Descubra se algum dos seus endereços de correio eletrónico foi divulgado na dark web. Será notificado de que conta se trata exatamente, para que possa tomar as medidas adequadas.
4. Verificador de palavras-passe: O ID Security notifica-o se estiver a utilizar uma palavra-passe atualmente em circulação na dark web.
5. Verificador de contas de redes sociais: Descubra se a sua conta do Facebook e do Twitter foi divulgada e partilhada na dark web.
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Então, o pior aconteceu - apercebeu-se de que gastou o seu dinheiro demasiado depressa e que o site que utilizou era uma fraude - e agora? Bem, antes de mais, não desesperes!! Se pensa que foi enganado, a primeira coisa a fazer quando tem um problema é simplesmente pedir um reembolso. Este é o primeiro e mais fácil passo para determinar se está a lidar com uma empresa genuína ou com burlões. Infelizmente, obter o seu dinheiro de volta de um burlão não é tão simples como pedir. Se estiver de facto a lidar com burlões, o procedimento (e a possibilidade) de obter o seu dinheiro de volta varia consoante o método de pagamento utilizado. PayPal Cartão de débito/cartão de crédito Transferência bancária Transferência bancária Google Pay Bitcoin PayPal Se utilizou o PayPal, tem grandes hipóteses de obter o seu dinheiro de volta se tiver sido enganado. No sítio Web, pode apresentar um litígio no prazo de 180 dias de calendário a contar da data da compra. Condições para apresentar uma disputa: A situação mais simples é a de ter feito uma encomenda numa loja online e esta não ter chegado. Neste caso, é isto que o PayPal afirma: "Se a sua encomenda nunca aparecer e o vendedor não puder apresentar prova de envio ou entrega, receberá um reembolso total. É simples assim". O burlão enviou-lhe um artigo completamente diferente. Por exemplo, encomendou um