Enganado por uma falsa plataforma de negociação de criptografia: Sunbit1

Em vários casos, discutimos golpes de investimento em criptografia, também conhecidos como Pig Butchering Scams, originários da China. É um tipo de golpe em que as pessoas, geralmente homens, são atraídas para negociar criptografia em plataformas falsas por golpistas chineses. Uma vítima de golpe entrou em contato conosco recentemente, querendo compartilhar sua história de como eles e seu irmão caíram nesse golpe em uma plataforma de negociação de criptografia falsa chamada Sunbit1.

Como começou

A história começou com uma chamada aleatória de Olivia, uma mulher chinesa que ligou ao meu irmão Jeff e se apresentou como uma antiga funcionária dele. Depois de alguma conversa de circunstância, ela conduziu o assunto da conversa para as criptomoedas (em particular a Bitcoin). Parece que o objetivo destas pessoas é adquirir pessoas que estejam interessadas em criptomoedas ou no mercado de acções. O meu irmão negoceia acções há anos.

Olivia afirmou que também costumava negociar acções, mas que já não perde tempo com a negociação de acções. Ela disse que negociar com opções de Bitcoin é muito mais seguro e mais lucrativo e não consome tanto tempo quanto a negociação de ações. Ela já negocia criptografia há alguns anos e ganhou centenas de milhares de dólares por ano. Ela não gosta de negociar com riscos e a forma como negoceia é 100% garantida para obter lucro.

Primeiras transacções

Ela convidou o meu irmão para investir uma pequena quantia de dinheiro e experimentar por si próprio como é fácil negociar com opções de bitcoin. Jeff, que estava prestes a reformar-se, procurava um pequeno rendimento para compensar o rendimento muito reduzido após a sua reforma. Olivia ajudou Jeff a criar uma conta em crypto.com e Sunbit1 a descarregar a aplicação e a instalá-la no seu telemóvel.

A primeira transação não precisava de ser superior a 500 dólares. Olivia mostrou a Jeff como pode lucrar 300 dólares em 6 transacções, cada uma com um investimento de 50 dólares, no espaço de 5 minutos, apostando se nesses 5 minutos a transação vai em alta ou em baixa. 5 das 6 apostas foram bem sucedidas, dando a Jeff um lucro de $200 em apenas 30 minutos (cada vitória foi recompensada com 40$, 10$ (20%) de taxa para a Sunbit1).

Olívia evitava qualquer chamada telefónica ou visual. Preferia conversar por chat em vez de conferências de voz ou presenciais, supostamente devido a uma má experiência que tivera com o chat por vídeo devido a um acidente. Estava também preparada para enviar um atestado médico para o efeito.

Sinais de alerta do Sunbit1 Scam

Quando damos uma olhada no site da Sunbit1, há vários sinais de alertaque Jeff poderia ter identificado se estivesse ciente desse golpe.

As informações de registo de domínio do Sunbit1.com mostram que é um novo site sem credibilidade. Além disso, os dados do registante são fornecidos em chinês. Esta é uma bandeira vermelha automática porque não só a China é um país de alto risco, mas o comércio de criptomoedas ainda está proibido na China a partir de 2022. Portanto, não há como o Sunbit1 operar legalmente da China.

Embora a Sunbit1 não existisse claramente antes de novembro de 2021, o sítio Web afirma que está ativa desde 2018, o que é uma mentira flagrante.

O site afirma que os "principais membros da equipa da Sunbit1 provêm de empresas bem conhecidas, como a Google, a Microsoft, a Alibaba e a Tencent". No entanto, nem sequer o nome de um único membro da equipa é mencionado no sítio Web. É óbvio que o sítio não é gerido por profissionais.

A Sunbit1 nem sequer é uma organização real, uma vez que apenas foi fornecido um ID do Gmail gratuito "sunbit.me@gmail.com" para contacto.

Verificar as análises do Sunbit1 no ScamAdviser também revela que várias pessoas foram enganadas nesta plataforma de negociação de criptografia falsa da mesma forma que Jeff foi enganado.

Voltando à história do Jeff...

Plano de crescimento

O sentido de negociação e a ganância convenceram o meu irmão e, mais tarde, eu (recomendado pelo meu irmão, porque negociávamos acções juntos quase todos os dias) a acreditar na Olivia no que ela estava a fazer, e ela sempre afirmou que estava a fazer isto por causa da amizade e que queria encontrar-se connosco em breve.

Ela ensinava-nos a negociar sozinhos, mas no início aconselhava-nos a não perdermos os nossos fundos. Para a próxima transação, o meu irmão precisaria de $3.000 e não de $500. Por isso, se eu e o meu irmão quisermos negociar, temos de transferir 3 000 dólares para a Sunbit1 através da Crypto.com.

Na transação seguinte, voltámos a ganhar 5 de 6 apostas, cada uma de 200 dólares, o que significa uma recompensa de 160 dólares por aposta (800 dólares de vitória). E ela continuou a perseguir-nos para aumentar o investimento para a próxima sessão de negociação (1x por semana). A próxima transação necessitaria de $10.000 para participar. Se não tivermos fundos suficientes, não podemos participar devido ao volume de transacções.

Ela afirmou sempre que conhece o tempo e a forma de negociar do seu tio na China e que nos ensinaria a encontrar os chamados "nós dourados" (mais de 6 apostas com o mesmo resultado, por exemplo, em alta ou em baixa). Isto deverá reduzir o risco de perda.

Consequências

Infelizmente, investi os $10.000 e participei na transação seguinte. Para não perder o Jeff, a Olivia deixou-o participar com $3.000 porque o dinheiro dele não pôde ser transferido a tempo para a Crypto.com e, mais tarde, para a Sunbit1.

Disse-me para bloquear os fundos para receber juros diários da Sunbit1, o que eu fiz (todos os dias ~$50). Na transação seguinte, ganhei novamente 5 de 6 transacções, cada uma de $1.000 ($3.000 de ganhos = 5x$800 -$1000 de perdas numa aposta).

O problema começou quando quisemos levantar algum dinheiro da Sunbit1.

A plataforma não permitiu que levantássemos dinheiro devido ao risco de efetuar levantamentos. O volume de transacções não estava de acordo com as normas. Tínhamos de recarregar a conta com o mesmo montante de activos que possuíamos ou negociar com o mesmo volume. Isto deixou-nos alarmados, pois havia algo de errado com a plataforma. O que eles exigem não é lógico.

Entretanto, Olivia pediu-nos para aumentar o investimento para 30 000 a 50 000 dólares, para podermos participar em mercados maiores. Se não tivéssemos fundos suficientes, não poderíamos participar. Entretanto, temos estado a investigar porque não nos deixaram ir buscar o nosso dinheiro e hesitámos em seguir o plano da Olivia para aumentar os fundos.

Ela apenas nos deixou à espera e não negociou mais connosco e avisou-nos para não negociarmos sozinhos porque perderíamos todo o nosso dinheiro. Por outro lado, se quisermos levantar dinheiro, temos de recarregar a conta ou fazer transacções suficientes (1X de todo o ativo).

Por fim, o Jeff decidiu começar a negociar e resgatar pelo menos uma parte do dinheiro. Ambos negociámos de acordo com a experiência que temos em day-trading e leitura de gráficos, etc., e conseguimos fazer mais de 13 transacções em poucas horas e não perder todas.

Ele começou a negociar com ~$2.400 e depois de 13 apostas - cada uma de $200 - os fundos restantes eram de $2201,57. De acordo com o serviço online, este valor deveria ser suficiente para levantar o dinheiro da Sunbit1, mas o levantamento foi novamente recusado. Desta vez, disseram que Jeff precisava de fazer transacções 2X superiores aos seus activos. Ficou claro que não queriam libertar o dinheiro para ser levantado, mas Jeff queria continuar e fazer mais 12 transacções para que não houvesse desculpa para o apoio online reter o dinheiro.

Após 6 transacções, apercebemo-nos que eles manipulam o relatório das transacções no seu histórico de transacções. Das 6 apostas, 4 foram bem sucedidas, mas as 6 foram registadas como falhadas. Agora temos quase a certeza de que eles manipulam as transacções.

Vimos, durante as nossas apostas, que outras pessoas com montantes elevados, por exemplo, 10 000, 20 000, 50 000 e 100 000 dólares, participaram nas apostas e essas transacções foram ganhas em benefício do comerciante como por magia. Nos detalhes da transação, pode ver que a diferença entre a abertura e o fecho é sempre de ~1$.

Coincidentemente, o Jeff participou uma vez numa aposta de $200 juntamente com outra pessoa com $20.000. Observámos que, nos últimos segundos, a transação que era de alta passou a ser de baixa. Guardei os instantâneos e documentei o gráfico e o painel de controlo da aposta que mostra a manipulação.

Tenho todas as conversas e muitos instantâneos das conversas com o serviço online e com a Olivia. Também tenho instantâneos da plataforma Sunbit1 que documentam a verdade da minha história.

Como Olivia preparou a armadilha para as suas vítimas

Olivia envia várias fotografias através das quais pretende apresentar a sua riqueza. Afirma que está a viver na Florida, nos Estados Unidos. Não tenho a certeza disso quando olho para o telemóvel chinês dela. Segundo Olivia, o seu tio vive na China e é um grande apoiante da Sunbit1.

Olivia tenta impressionar com a vida luxuosa que tem. É dona de jóias, tem um grande carro de luxo com motorista, planeia trabalhar apenas até aos 40 anos e depois reformar-se, tem uma vivenda na Florida à beira-mar e muito mais. Ela preparou fotografias das suas compras no seu perfil. Flirtar e entretê-lo com algumas histórias fazem parte do plano.

[Nota do editor: "Olivia" não é uma pessoa real e é provável que as fotografias sejam roubadas de uma pessoa aleatória ou do perfil de uma celebridade chinesa].

Transacções reais e observações

O processo consistia em Olivia aconselhar-nos a apostar quanto e em que direção - alta (para cima) ou baixa (para baixo). Dependendo dos nossos fundos de investimento, podíamos apostar com um montante maior ou menor. Com $10.000, eu podia apostar em lotes de $1.000 e o meu irmão, com $3.000, podia apostar em lotes de $200. O Jeff apostou $1.000 uma vez e a sua transação foi cancelada pelo operador. Isto significa que eles têm a capacidade de manipular as transacções.

Este é o relatório do histórico de liquidação financeira. Todas as apostas bem sucedidas são assinadas como falhadas. O relatório estava disponível com um atraso, pelo que não conseguimos ver o que estava a acontecer. Jeff apercebeu-se disso através do seu montante de fundos disponíveis e parou de negociar após 6 apostas.

Observámos algumas transacções com montantes mais elevados de $10.000, $20.000, $50.000 e $100.000. Todas as apostas foram bem sucedidas. Se olhar para os montantes de abertura e fecho, a diferença é muito pequena (~1$). Uma indicação de que a transação foi realizada no último segundo.

Tentámos retirar o nosso dinheiro da Sunbit1 assim que descobrimos que se tratava de uma plataforma fraudulenta. É claro que tentámos não mostrar a nossa consciência e mantivemo-nos calmos para evitar grandes conflitos. Infelizmente, Sunbit1 bloqueou nossos ativos para não poder sacar fundos.

Conclusão

Fomos ingénuos e gananciosos e não pensámos e investigámos duas vezes para verificar se o corretor é uma fraude. Muito provavelmente, a Plataforma será renomeada num futuro próximo, uma vez que a registaram durante um ano. Além disso, após as nossas investigações, não conseguimos encontrar informações reais sobre eles. Por isso, dediquei algum tempo a informar o mundo na Internet sobre eles.

Não tenho qualquer esperança de recuperar o meu dinheiro (mais de 10 000 dólares ainda bloqueados), mas queria partilhar estas "lições aprendidas" com o mundo para evitar que mais vítimas deste tipo de burlas sejam vítimas. Vou enviar esta história com uma carta à Embaixada da China, onde a Plataforma está registada, e também avisá-los de que este tipo de pessoas prejudica a reputação do seu país.

Já estive na China e sei como o país é seguro. A China preocupa-se com a segurança dos seus cidadãos. Deveria ser necessário e do seu interesse que também se preocupasse com a segurança do mundo e não permitisse que o cibercrime saísse do seu país para outros países. Espero que o governo chinês investigue e detenha estas pessoas. Muito provavelmente também cometem outras fraudes cibernéticas e branqueamento de capitais.