Detetar fraudes em plataformas de negociação online - Exemplos incluídos

Já teve vontade de ficar rico de um dia para o outro? Bem, muitas pessoas também, e é exatamente com isso que os burlões estão a contar. A Autoridade para os Serviços e Mercados Financeiros (FSMA) está aqui para lhe dizer que essas plataformas de negociação do tipo "fique rico rapidamente" são, na sua maioria, armadilhas montadas por burlões muito astutos. Vamos ver como funcionam estes esquemas e o que fazer se cair num deles.

O esquema desvendado: Como funciona o esquema das plataformas de investimento

Convite furtivo

Os burlões são como os camaleões da Internet. Podem aparecer em qualquer lugar - um artigo de notícias falso com a sua celebridade favorita, um anúncio online tentador, um perfil nas redes sociais demasiado bom para ser verdade ou até uma mensagem "romântica" numa aplicação de encontros. Estes burlões prometem retornos elevadíssimos em pouco tempo, o que deve ser o seu primeiro sinal de alarme. Lembre-se, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é!

Inscrever-se

Está intrigado. Talvez pense: "Porque não tentar?" Por isso, regista-se e deposita uma pequena quantia, digamos 250 euros. Inofensivo, certo? Por vezes, oferecem-se para "ajudar", acedendo remotamente ao seu computador para facilitar o processo. Alerta de spoiler: esta ajuda é tão útil como um bule de chocolate - muitas vezes vem acompanhada de vírus ou spyware.

Jogar o jogo

Assim que o seu dinheiro é depositado, a diversão começa - para eles. Eles falsificam alguns lucros impressionantes na sua conta. Você está a ver sinais de dólar, pensando que é o próximo Warren Buffett. Mas é tudo fumo e espelhos. Começam a telefonar-lhe com mais frequência do que à sua mãe, pressionando-o a investir mais com ofertas urgentes e, por vezes, até com ameaças.

A grande desilusão

No início, talvez o deixem levantar uma pequena quantia só para o manter agarrado. Mas quando tenta levantar uma quantia maior, é como tentar tirar sangue de uma pedra. Eles vão inventar desculpas como taxas elevadas ou impostos inesperados. No final, desaparecem no ar com todo o seu dinheiro, deixando-o com a sensação de ter sido atropelado por um camião.

Então, foi enganado. E agora?

Travar

Em primeiro lugar, pare imediatamente todas as transacções. Não deixe passar, não recolha $200. Apenas pare. Corte todo o contacto com a plataforma. Eles só vão tentar sacar mais dinheiro de si.

Ligue para o seu banco

Avise o seu banco o mais rapidamente possível. Eles poderão ajudar a proteger as suas contas e evitar mais perdas.

Denuncie

Contacte a FSMA, apresente queixa na polícia ou denuncie a burla no ScamAdviser. Quanto mais informações fornecer, melhor poderão localizar estes burlões.

Guarde tudo

Guarde todos os seus e-mails, mensagens, extractos de conta e capturas de ecrã. Pense nisto como uma recolha de provas para o grande julgamento no filme da sua vida. Isto será crucial quando denunciar a fraude.

Cuidado com o esquema de recuperação

Depois de ser burlado, pode ser alvo dos chamados "especialistas em recuperação" que prometem recuperar o seu dinheiro - mediante o pagamento de uma taxa. Muitas vezes, estes são apenas mais burlões a tentar aproveitar-se de si. É como pisar um ancinho depois de já ter caído num poço.

Conclusão: Mantenha a sua inteligência

As fraudes de investimento assumem muitas formas, por isso é crucial manter-se vigilante ao escolher uma plataforma de negociação. Nem tudo o que reluz é ouro - muitas vezes, são apenas golpistas num fato elegante.

Estes burlões utilizam várias tácticas para o atrair - falsos apoios de celebridades, anúncios apelativos e até perfis falsos nas redes sociais ou aplicações de encontros. Prometem retornos rápidos e elevados para o levar a fazer um pequeno depósito inicial. Depois de o ter fisgado, manipulam a sua conta para mostrar lucros falsos, pressionando-o a investir mais. Mas quando tenta levantar o seu dinheiro, eles bloqueiam as suas tentativas com desculpas e acabam por desaparecer com os seus fundos.

Se for apanhado numa fraude, interrompa imediatamente todas as transacções e corte o contacto com a plataforma. Informe o seu banco, denuncie a fraude às autoridades e guarde todas as comunicações como prova. Tenha cuidado com qualquer pessoa que se ofereça para recuperar o seu dinheiro mediante o pagamento de uma taxa - muitas vezes também são burlões.

A FSMA observa que os seguintes sites estavam a pôr os consumidores em contacto com plataformas de negociação fraudulentas:

• Algo Education (http://algoeducation.io/);
• Bitcode Method (https://bitcode-method.com/; https://bitcodemethod.org/; https://bitcode-ai.live/);
• Immediate Peak (https://immediatepeak.io/; https://immediatepeak.com; https://immediatepeak.net; https://immediatefuture.io;
• immediate-peak.com; https://immediatepeak.org);
• Immediate Intal (https://immediateintal.com/; https://immediate-intal.co/; https://immediateintalai.com/);
• Immediate Vortex (https://immediatevortex.io; https://immediate-vortex.com/; https://immediatevortex.co/).

A FSMA desaconselha vivamente a resposta a quaisquer ofertas feitas pelas seguintes plataformas de negociação:

• 4xai (https://4xai.net/);
• BFTCapitals/BFTCapitalspro (http://bftcapitals.com; https://www.bftcapitalspro.com/);
• Bitlet (https://bitlet.net/);
• Bitnomics (https://bitnomics.co);
• BNP Groups (empresa clonada) (https://bnpgroups.co.uk/);
• Chronovalor (https://www.chronovalor.com/);
• CMCapitals (empresa clonada) (https://cmcapitals.com/);
• Coinsbit (https://coinsbit.io/);
• CryptoCom AI (empresa clonada) (https://crypto-com.ai);
• DCY Markets (https://dcymarkets.com/);
• Easy Trade (http://easy-trade.uk/);
• Fortnomics (https://www.fortnomics.com/);
• FX Margine (https://fxmargine.com/);
• GMT Direct (https://gmtdirect.com/);
• Estoque alto de BTC (https://www.highbtcstock.com/);
• Invotrade (https://invotrade.com/);
• Lasbert (https://lasbert.net/);
• Omega Capital Markets (https://omegacm.net; https://www.omega-cm.net/);
• Opti Market Exchange (https://ome1.vip; http://www.ome2.vip/);
• Parenta Financal Services Ltd (https://www.parentafinancialservicesltd.com/);
• Promarket AI (https://promarket-ai.com/; https://promrk-ai.com/; https://tradingacc-globalic.com/en; https://web.halving-trade.org/; https://web.hlv-trade.com/auth/login; https://pro-mrketai.com/);
• Quopi (https://quopi.ai/; https://quopi.app/);
• Sense traders (https://sense-traders.com/);
• Sfcap/Safecap Investments/Finalto (https://webtrader.sfcap.trade/)
• SkyTarget Ltd (https://www.skytargetltd.com/);
• Swiss-Vests (https://swiss-vests.com/);
• TigersFM (https://www.tigersfm.com/);
• Titanwealth24 (https://www.titanwealth24.com/);
• Tradex4u (https://tradex4u.com/);
• Verify Markets (www.verify-markets.com);
• Vourteige (https://www.vourteige.com/);
• XHPX (https://xhpxpro.com/

Fonte da imagem: Unsplash.com