Bitstil Crypto (bitstil-crypto.com): Uma investigação
Autor: Cybersafe Foundation
Recentemente, recebemos uma queixa sobre o sítio Web Bitstill Crypto(bitstil-crypto.com). O Bitstil Crypto afirma ser uma plataforma de mineração em nuvem que pede aos utilizadores para "Investir qualquer quantia para participar nos lucros da mineração de criptomoedas".
A nossa primeira paragem foi a página sobre, onde fizemos uma pesquisa de imagem inversa da fotografia do CEO.
O relatório mostrou que as imagens foram utilizadas em dois outros sítios Web.
Os sítios Web eram:
1) https://blog.followjulian.com/wall-street-mine-review-looks-like-a-quick-scam/
2) https://heritageinvest.ltd/?a=cust&page=aboutus
O primeiro link era um post sobre um esquema de mineração Ponzi wallstreetmine.com que anteriormente tinha o nome de promine.co e enganou muitos investidores. O segundo, heritageinvest.ltd, também tem as mesmas fotografias do diretor executivo que os sites já referidos. Pesquisando no Google o número de contacto +44 2033184540 listado em wallstreetmine.com e heritageinvest.ltd, conseguimos descobrir outros sites com características semelhantes e o mesmo número de telefone:
Além disso, um exame do código fonte do bitstil-crypto revelou uma ligação a dois outros domínios, capital-traders.ltd e coin-pay.org
Alguns dos sítios Web acima referidos tinham certificados de constituição de empresas completamente falsos, enquanto outros utilizavam os certificados de empresas conhecidas do Reino Unido. O modus operandi destes autores de fraudes consistia em aceder ao portal em linha da Companies House (o registo de empresas do Reino Unido), obter certificados de constituição de empresas legítimas e, em seguida, comprar domínios que espelhassem os nomes das empresas. Isto era feito para que os esquemas parecessem legítimos.
Durante a nossa análise, também encontrámos ligações a 3 perfis de redes sociais.
O primeiro perfil de rede social ligado a este esquema foi encontrado na página do twitter da promine.co. A conta @Promine_co tem @heatstreak_2012 como uma das pessoas que segue.
Esta conta tinha vários tweets a promover a fraudulenta Pro Mine Limited. O perfil no Twitter de @heatstreak_2012 tinha um link para o seu canal no Telegram. O canal do telegrama tinha um aviso de que vários utilizadores tinham denunciado a conta como uma fraude.
Analisando as mensagens publicadas no canal do telegrama, descobrimos que este se dedicava à promoção de falsos esquemas de investimento.
O segundo perfil nas redes sociais foi descoberto no site neovest.ir
Uma pesquisa whois do domínio revelou o nome Amir AliYar, que, após uma pesquisa mais aprofundada, levou a uma conta no Twitter e no Instagram.
A terceira conta de rede social foi descoberta ao fazer uma pesquisa no Google utilizando o número +44 2033184540 dos sítios Web acima referidos. Esta pesquisa conduziu a uma cache web do Google de um perfil em vk.com chamado Anatoly Nenakhov
Dos três perfis de mídia social, a conta do Instagram e do Twitter do persian.forex é o elo mais forte com o esquema de criptografia bitstil.
Continuando, o nosso queixoso forneceu um endereço de carteira que os criminosos por detrás da Bitstil Crypto usaram para recolher bitcoin dele. Conectando o endereço 1Q1orCkg5FY4U74uVKDjZZqdLpnmXGD2DN no Bitcoin quem é quem, obtivemos os detalhes abaixo:
Este endereço tem uma "Last known Output" (última saída conhecida) que leva ao endereço de bitcoin 1AHwdvrkv7Tc33BFrhTiTpwHeQb6rrRsH6 que foi assinalado como estando envolvido numa fraude. O relatório de fraude listou o site coinsmatt.com, que estava hospedado no Namecheap, mas foi suspenso desde então.
Este endereço, por sua vez, tinha cinco saídas repetidas para 17UciCr45kQB9KcNHxeKHhkpr3jkuLGjJg
Em seguida, esse endereço teve dez saídas repetidas para o endereço 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s, que é a carteira quente da Binance. Binance permite que os usuários retirem até 2 BTC sem passar por um processo KYC / AML estrito, então esses fraudadores estavam canalizando os fundos através dele.
Em conclusão, os principais pontos de aprendizagem são: não confie em um esquema de investimento porque ele afirma ser incorporado. Fazer mais investigação para verificar se as suas alegações são legítimas. Juros elevados com pouco ou nenhum risco são sempre um sinal claro de que se pode estar a lidar com uma fraude.
Este artigo foi publicado em 19 de julho de 2021 por Cybersafe Foundation.
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À medida que a influência da Internet aumenta, aumenta também a prevalência de burlas em linha. Há burlões que fazem todo o tipo de alegações para apanhar as vítimas em linha - desde falsas oportunidades de investimento a lojas em linha - e a Internet permite-lhes operar a partir de qualquer parte do mundo com anonimato. A capacidade de detetar fraudes em linha é uma competência importante, uma vez que o mundo virtual está cada vez mais presente em todas as facetas da nossa vida. As dicas abaixo ajudá-lo-ão a identificar os sinais que podem indicar que um sítio Web pode ser uma burla. Senso comum: Demasiado bom para ser verdade Quando se procura produtos online, um bom negócio pode ser muito aliciante. Uma mala Gucci ou um iPhone novo por metade do preço? Quem é que não gostaria de aproveitar uma oferta destas? Os burlões também sabem disso e tentam tirar partido desse facto. Se uma oferta em linha parecer demasiado boa para ser verdade, pense duas vezes e verifique tudo. A forma mais fácil de o fazer é simplesmente verificar o mesmo produto em sítios Web concorrentes (em que confie). Se a diferença de preços for enorme, talvez seja melhor verificar novamente o resto do sítio Web. Verifique as ligações para as redes sociais Atualmente, as redes sociais são uma parte essencial das empresas de comércio eletrónico e os consumidores esperam frequent
Então, o pior aconteceu - apercebeu-se de que gastou o seu dinheiro demasiado depressa e que o site que utilizou era uma fraude - e agora? Bem, antes de mais, não desesperes!! Se pensa que foi enganado, a primeira coisa a fazer quando tem um problema é simplesmente pedir um reembolso. Este é o primeiro e mais fácil passo para determinar se está a lidar com uma empresa genuína ou com burlões. Infelizmente, obter o seu dinheiro de volta de um burlão não é tão simples como pedir. Se estiver de facto a lidar com burlões, o procedimento (e a possibilidade) de obter o seu dinheiro de volta varia consoante o método de pagamento utilizado. PayPal Cartão de débito/cartão de crédito Transferência bancária Transferência bancária Google Pay Bitcoin PayPal Se utilizou o PayPal, tem grandes hipóteses de obter o seu dinheiro de volta se tiver sido enganado. No sítio Web, pode apresentar um litígio no prazo de 180 dias de calendário a contar da data da compra. Condições para apresentar uma disputa: A situação mais simples é a de ter feito uma encomenda numa loja online e esta não ter chegado. Neste caso, é isto que o PayPal afirma: "Se a sua encomenda nunca aparecer e o vendedor não puder apresentar prova de envio ou entrega, receberá um reembolso total. É simples assim". O burlão enviou-lhe um artigo completamente diferente. Por exemplo, encomendou um