Aviso de fraude Bittrex168

Este artigo é da Cybertrace.

A Cybertrace está a emitir um aviso urgente sobre o esquema Bittrex168, que utiliza o domínio www.bittrex168.com. Provavelmente a operar a partir da China ou de Hong Kong, os burlões estão a tentar confundir as vítimas, imitando uma bolsa de criptomoedas legítima, a Bittrex Global. Infelizmente, os nossos analistas especializados têm conhecimento de várias vítimas que perderam dezenas de milhares de dólares com este esquema. Supostamente apoiado pelo BBank Global, uma entidade inexistente, o esquema Bittrex168 opera em vários sites de aparência idêntica, incluindo www.bittrex168.com e www.zy8618.com. NÃO invista o seu dinheiro suado com estes burlões! Se eles já o enganaram, não fique envergonhado - vingue-se! Contacte hoje mesmo os investigadores experientes da Cybertrace para saber como o podemos ajudar. Mas primeiro, como é que a fraude funciona e como se pode proteger?

Qual é o modus operandi dos burlões?

Quando visitam o site bittrex168.com, os potenciais alvos são direccionados para descarregar uma aplicação falsa e começar a "negociar". Depois de depositarem dinheiro, as vítimas parecem obter "ganhos" rápidos, multiplicando o seu "investimento" num curto período de tempo. Nesta fase, os burlões permitem frequentemente um primeiro levantamento. O objetivo é mostrar às vítimas que a plataforma funciona como prometido e que os seus ganhos estão acessíveis em qualquer altura. Com esta falsa garantia, as vítimas sentem-se encorajadas a investir cada vez mais o seu dinheiro real. Por fim, quando as vítimas tentam levantar o seu "investimento", os burlões do Bittrex168 fingem que as autoridades fiscais ou policiais bloquearam a conta. Só depois de as vítimas transferirem o "imposto sobre o rendimento" ou as "taxas de verificação" adicionais é que, supostamente, poderão levantar os seus fundos. É claro que tudo isso é falso e simplesmente uma maneira de enganar ainda mais dinheiro do que o investimento inicial! Mesmo que pagassem todos esses "impostos" e "taxas", nenhuma das vítimas jamais veria o seu dinheiro de volta.

Como posso proteger-me do Bittrex168 e de outras fraudes semelhantes?

Não aceite conselhos de investimento de encontros do Tinder

Parece que os burlões do Bittrex168 estão a usar o " romance baiting " para atrair pessoas para o seu site. Basicamente, os "romance baiters" ligam-se a potenciais alvos em aplicações de encontros, onde ganham a sua confiança e os convencem lentamente a aderir a um esquema de negociação de criptomoedas "altamente lucrativo". Embora seja possível estabelecer um contacto casual com um génio das finanças numa aplicação de encontros, as probabilidades são grandes. E quem é que quer falar de investimentos em criptomoedas num encontro (a não ser que isso seja a sua praia)? Mantenha as aplicações de encontros para amor ou diversão, e conselhos de investimento para profissionais!

Verifique a boa-fé de uma empresa antes de investir

Não se deixe deslumbrar por um sítio Web ou uma aplicação de aspeto profissional - leia as letras miudinhas e faça a sua devida diligência! Isto inclui verificar as alegações de uma empresa em relação a fontes externas independentes, como registos de empresas e autoridades de licenciamento. Por exemplo, os burlões do Bittrex168 afirmam que a sua empresa, BBANK Global Ltd. está registada nos Estados Unidos. No entanto, não existem tais registos de empresas e mesmo uma simples pesquisa na Internet não produz quaisquer resultados. O site também afirma que a empresa tem 5 anos de experiência em serviços financeiros de activos digitais. No entanto, os registos de domínio mostram que os burlões só registaram o sítio em junho de 2021! Por fim, os ícones das redes sociais do site não funcionam e uma pesquisa no Facebook, Instagram e LinkedIn não dá em nada. O veredito é claro: este não é um negócio legítimo!

Não acredite nas afirmações dos burlões sobre as autoridades fiscais ou a aplicação da lei

Nenhum (ou muito poucos!) de nós gosta da ideia de se meter em problemas com a lei. No entanto, não deixe que os burlões do Bittrex168 usem esse medo para lhe roubarem ainda mais dinheiro. Pedir às vítimas que paguem "imposto sobre o rendimento" é uma tática comum de burla quando se tenta levantar os fundos. Serve o duplo objetivo de atrasar (para que não possa usar o estorno nas transacções) e duplicar o golpe. Pense nisto: enviar mais dinheiro para o comerciante não tem lógica. Se tivesse de pagar impostos sobre os seus ganhos inesperados, não faria mais sentido que as autoridades fiscais os deduzissem diretamente do seu investimento ou o facturassem diretamente? Do mesmo modo, se o FBI ou a Interpol estivessem preocupados com a sua conta no que diz respeito ao branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo, o que fariam eles: pediriam ao seu corretor para lhe cobrar uma taxa de 15% ou contactá-lo-iam diretamente?

Utilize o ScamSleuth, a ferramenta gratuita de deteção de fraudes da Cybertrace

Sabemos como pode ser demorado investigar fraudes como o esquema Bittrex168. Felizmente, a Cybertrace eliminou o trabalho árduo e criou uma ferramenta de deteção de fraudes fácil de utilizar: ScamSleuth. Mantenha-se seguro online e evite fraudes de investimento introduzindo simplesmente qualquer endereço de website no ScamSleuth. O nosso detetor público e gratuito de fraudes recorre então a múltiplas bases de dados e ao extenso portfólio de investigações da Cybertrace antes de o informar sobre o nível de risco do site, tudo isto com um sistema de semáforos de fácil utilização. Demasiado fácil!

O que posso fazer se eles já me enganaram?

Se os burlões do Bittrex168 já o apanharam, não desespere! Eles são profissionais e convincentes, e isto já aconteceu a muitas pessoas. Recuse-se simplesmente a enviar-lhes mais dinheiro, por mais urgentes ou dramáticos que sejam os seus apelos. Em vez disso, contacte hoje mesmo os nossos investigadores experientes para saber como o podemos ajudar. Também pode deixar um comentário abaixo para ajudar a informar outras pessoas sobre o modo de atuação.

Se é um membro atual ou antigo do sindicato e gostaria de falar connosco, pode contactar-nos anonimamente através do endereço cybertrace_aust@protonmail.com.We. Temos trabalhado com sucesso com pessoas conscienciosas ao investigar fraudes anteriores, trazendo assim justiça e alívio às vítimas que há muito sofrem. A sua ajuda pode fazer uma verdadeira diferença!