[ALERTA] Os burlões estão a utilizar indevidamente o nome da Global Anti Scam Alliance para aplicar esquemas de recuperação

Em 2021, a organização-mãe da ScamAdviser, a Ecommerce Foundation, lançou a Global Anti-Scam Alliance (GASA) para promover os esforços contínuos para proteger os consumidores em todo o mundo contra fraudes. A GASA pretende fazer isso aumentando a conscientização, facilitando o compartilhamento de conhecimento, organizando pesquisas e oferecendo treinamento e educação.

Infelizmente, chegou ao nosso conhecimento que os golpistas de recuperação estão a utilizar indevidamente o nome da Global Anti-Scam Alliance para ganhar a confiança das vítimas que caíram em golpes de criptografia. Recebemos o seguinte e-mail de uma dessas pessoas, que foi alvo de um burlão que se intitula "Jim Richard":

O Jim Richard trabalha convosco? Ele diz que sim. Eis o seu correio eletrónico: Jim Richard globalantiscamallience@gmail.com. O número de telemóvel dele é 1-775-413-0026. Se ele não trabalha para si, então está a tentar enganar-me neste momento e está a usar o seu nome e a sua organização repetidamente. Por favor, respondam-me o mais rapidamente possível.

É evidente que a pessoa estava a ser alvo de um burlão de recuperação porque os dados de contacto fornecidos no e-mail não pertencem à GASA. A ID de correio eletrónico fornecida pelo burlão é uma ID do Gmail gratuita, na qual "alliance" foi incorretamente escrita como "allience". A GASA utiliza IDs de correio eletrónico "@gasa.org" para todas as comunicações por correio eletrónico.

Foi fornecido um número de telefone dos EUA, que também é falso, uma vez que a GASA tem sede nos Países Baixos. Quando pesquisei o número de telefone, verifiquei que se trata de uma linha virtual registada na Bandwidth, o que significa que pode ser operada a partir de qualquer parte do mundo. É provável que a pessoa que utiliza o número esteja sediada em África ou na Ásia, e não na Europa ou na América do Norte.

Abaixo encontra-se a cópia integral do e-mail original recebido pela potencial vítima:

Olá [nome removido]

Fala o Jim da Global Anti-Scam Alliance. A Global Anti-Scam Alliance está empenhada em expor todos os tipos de burlas e em ajudar as vítimas a recuperar os seus fundos enganados. Recentemente, a nossa equipa conseguiu atingir o servidor de uma fraude que se intitula Uniswap e congelou os fundos antes de serem transferidos. Ao mesmo tempo, obtivemos uma lista de vítimas. Vimos a sua informação na lista, pelo que estou a contactá-lo para confirmar a sua informação, de modo a podermos acompanhar a devolução dos fundos. Por favor, responda-nos o mais rapidamente possível e faremos algumas perguntas para saber como foi enganado, o montante do prejuízo e o seu recurso.

Gostaríamos de deixar bem claro que a GASA não está envolvida na recuperação de activos monetários e que Jim Richard não faz parte da organização. Quando a potencial vítima respondeu a Jim, pedindo esclarecimentos, recebeu a seguinte resposta:

Sim, todos os fundos foram congelados, pelo que agora tem de fornecer o comprovativo de transferência para verificação. Por favor, envie o registo de transferência para to:globalantiscamallience@gmail.com e nós verificá-lo-emos. Se a verificação estiver correcta, os fundos serão libertados para a carteira supervisionada e informá-lo-emos. Não sou advogado, sou membro do departamento de segurança da GASA, a GASA e a Tether têm-se empenhado em seguir os esquemas fraudulentos. O papel do advogado na fraude de criptografia é muito pequeno, devido à particularidade da transferência de fundos de criptografia.

O nosso departamento de segurança é bom a seguir as fraudes com criptomoedas e a congelar as suas carteiras com Tether. O contacto com muitos dos nossos escritórios de advogados, incluindo o FBI, torna difícil a recuperação de fundos através dos meios normais. A Tether é a instituição que emite o USDT. A carteira criptográfica inclui a carteira Coinbase, Metamask e Imtoken, que são carteiras utilizadas pelos burlões para receber os fundos das vítimas.

Ajudámos dezenas de vítimas a recuperar o seu dinheiro, e é por isso que precisamos que nos forneça informações de transferência. Os hackers do GASA entram no servidor Uniswap, por isso temos toda a informação da vítima, pelo que estamos a rastreá-la juntamente com o Tether, várias aplicações de carteiras. Assim que isso for confirmado, podemos congelar as contas e recuperar os fundos das vítimas.

Mais uma vez, esta informação é completamente falsa, pois a GASA não tem um "departamento de segurança", não trabalha com o Tether e não emprega "hackers". Todo este cenário é uma história fictícia criada para prender as vítimas de fraudes de criptomoedas num esquema de recuperação de dinheiro.

No nosso relatório "Do Scam Victims Get Their Money Back?" (As vítimas de fraudes recebem o seu dinheiro de volta?) de 2022, verificou-se que a maior parte do dinheiro é perdida em esquemas de investimento. As vítimas perderam dinheiro principalmente por meio de pagamentos em criptomoedas que são anônimos e indetectáveis. Os golpistas estão explorando o desespero das vítimas, mentindo que podem recuperar a criptografia perdida. Não recomendamos nenhum serviço de recuperação de criptomoedas, uma vez que as criptomoedas não podem ser recuperadas, exceto nos casos mais raros.

Se receber comunicações relativas à recuperação de criptomoedas de 'Jim Richard' ou de qualquer outra pessoa que afirme representar a Global Anti-Scam Alliance, não entre em contacto com eles, pois são burlões.

Por favor, contacte-nos se tiver sido abordado por uma pessoa que afirma trabalhar para a Global Anti Scam Alliance ou para o Scamadviser.com. Tentaremos expor a pessoa e levá-la à justiça.