A arte negra do roubo de dados em plataformas de negociação fraudulentas

A maior parte das fraudes de investimento começa nas redes sociais. É certo que aí se encontram muitos anúncios que prometem o mundo àqueles que estão dispostos a tentar a sua sorte. Estes anúncios conduzem a um sítio Web que apregoa os méritos de um serviço muito interessante: uma plataforma de negociação, uma aplicação (inteligência artificial), um curso de formação, etc., que permite enriquecer rapidamente e sem riscos! Para isso, basta preencher o formulário de contacto.

Eis o que pode acontecer se se inscrever:

1. Alguns minutos mais tarde, receberá uma chamada telefónica de um "especialista";

2. A pessoa em linha tranquiliza-o e orienta-o nas várias etapas do pagamento;

3. Em seguida, é posto em contacto com um "trader" que o ajuda a abrir uma conta numa plataforma de negociação online;

4. Este "trader" tenta então criar um laço de confiança consigo para o encorajar a investir ainda mais dinheiro;

5. Vê os seus ganhos aumentarem rapidamente e a plataforma parece muito profissional;

6. Tudo parece estar bem. Até consegue recuperar parte dos seus ganhos;

7. No entanto, quando tenta efetuar levantamentos posteriores, surgem problemas inesperados. Terá de pagar "impostos" imprevistos, aos quais se juntam taxas adicionais, etc. E assim por diante;

8. Começa a duvidar da legitimidade desta plataforma e comunica as suas preocupações ao chamado "trader";

9. A partir desse momento, o tom muda e a pessoa de contacto começa a ser ameaçadora;

10. Deixa de conseguir contactá-la ou, pior ainda, é alvo de assédio diário;

11. No final, nunca recupera o montante total investido.

A Autoridade dos Serviços e Mercados Financeiros (FSMA) constatou que as vítimas de plataformas de negociação fraudulentas tinham introduzido os seus dados de contacto nos seguintes sítios:

- Bit 2.0 Urex (https://the-bit2urex.com; https://bit2urex.com/)

- Bitcoin 360 Ai (https://bitcoin360ai.com; https://bit-indexai.com; https://the-bitcoin360-ai.com; https://bitcoin-360-ai.org)

- Bitcoin Bot (https://bitcoin-bot.app; https://bitcoin-bot-pro.com)

- BitiCodes (https://biticodes.com; https://the-biticodes.com; https://biticodes-app.com)

- Bitindex Prime (https://bitprime-gold.com; https://bitindexprime.org; https://bitindexprime.com; https://bit-indexprime.app; https://bit-indexprime.com; https://thebitindex-prime-app.com; https://thebitindex-prime.com)

- BitIQ (https://bitiq.app; https://bit-iq.co; https://bitiq.org; https://bitqt-app.net; https://bitiq.live; https://bitiqapp.com) - Bitsoft 360 (https://bitsoft360.com)

- Granimator (http://granimator.live)

- Immediate Connect (https://immediateconnect.net; https://immediate-connect.app; https://immediateconnect.ai)

- Immediate Momentum (https://immediate-momentum.com ; https://immediate-momentum.io) - Educação sobre tendências de mercado (https://markettrends.education)

- Oil (Pro) Profit (https://oilproprofit.com; https://oil-profit.app) - Professor PIPS (https://professorpips.academy)

- ProMarket (https://promarket.academy) - Quantum Prime Profit (http://quantum-prime-profit.com) - Trade 2.0 Intal (https://500tradeintal.app) - University4Traders (https://university4traders.com)

Para mais informações, consulte o nosso fluxograma "Fraude de investimento: o cenário "clássico"", bem como a página "Como reconhecer e evitar a fraude". Veja os nossos vídeos de sensibilização (disponíveis apenas em francês e neerlandês ).

Este artigo foi publicado em colaboração com a Autoridade para os Serviços e Mercados Financeiros (FSMA)

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