Tijdlijn van een cryptobeleggingszwendel
Dit is de feitelijke tijdlijn van de gebeurtenissen die plaatsvonden met een slachtoffer dat verstrikt raakte in een zwendel met cryptocurrency-investeringen en daarbij meer dan 9 maanden lang $ 3500 verloor. Neem een kijkje in hoe cryptocurrency beleggingszwendel zich ontvouwt.
December
- Eerste storting van $500. Het slachtoffer dacht dat dit de enige betaling zou zijn.
- Na 1 week 'handelen' toonde het nepplatform een winst van $5.410
- Het slachtoffer werd gevraagd 10% te betalen als 'belasting', $450 als 'opnamekosten', $500 als 'signaalkosten' en 'verwijzingskosten' van $550 elk voor 2 verwijzingen.
- Het slachtoffer heeft dus $2.605 betaald, inclusief de eerste storting en verschillende vergoedingen, om een 'winst' van $5.410 op te nemen. Zelfs na betaling van de vergoedingen werd er niets opgenomen
Januari
- Zonder ook maar enige opname te hebben gedaan, vroegen de oplichters het slachtoffer nu om te herinvesteren in 'forex trading' in plaats van de winst op te nemen
- Na 2 weken toonde het nepplatform een winst van $29.000. Het slachtoffer werd opnieuw gevraagd om 10% 'belasting', 20% 'beheerdersvergoeding' en een 'upgradevergoeding' te betalen om geld te kunnen opnemen.
Maart
- De oplichters verdwenen nadat het slachtoffer de betalingen had gedaan. De volgende maand antwoordden ze opnieuw dat opname niet was toegestaan omdat een betaling van $400 nog in behandeling was, ook al was de betaling al gedaan.
- Het slachtoffer moest opnieuw $410 betalen en er werd beloofd dat het geld binnen 2 weken zou worden opgenomen. De oplichters verdwenen weer
Augustus
- Het slachtoffer bleef de zaak opvolgen en kreeg in augustus een antwoord dat de betaling op 13 september zou plaatsvinden. Later zei de 'manager' dat het bedrijf failliet was gegaan.
- De 'manager' die het slachtoffer eerst via Instagram benaderde om te investeren, veranderde zijn gebruikersnaam en blokkeerde het slachtoffer.
De les hier is om nooit vreemden te vertrouwen die je benaderen om te investeren op onbekende platforms. Investeringen zoals cryptocurrency en forex zijn extreem riskant. Oplichters portretteren deze als gegarandeerde manieren om enorme winsten te maken, ook al is dat in het echte leven niet zo. Elk platform dat in het beste geval meer dan 1% tot 15% winst per jaar belooft, is waarschijnlijk oplichterij.
Meld een scam!
Ben je gevallen voor een hoax, heb je een namaakproduct gekocht? Rapporteer de site en waarschuw anderen!
Scam-categorieën
Hulp en informatie
Populaire verhalen
Naarmate de invloed van het internet toeneemt, neemt ook de prevalentie van online oplichting toe. Er zijn oplichters die allerlei soorten beweringen doen om slachtoffers online in de val te lokken - van valse investeringsmogelijkheden tot online winkels - en het internet stelt hen in staat om vanuit elk deel van de wereld anoniem te opereren. Het herkennen van online oplichting is een belangrijke vaardigheid, omdat de virtuele wereld steeds meer deel uitmaakt van elk facet van ons leven. De onderstaande tips helpen je de tekenen te herkennen die erop kunnen wijzen dat een website een zwendel kan zijn. Gezond verstand: Te mooi om waar te zijn Als je online op zoek gaat naar goederen, kan een geweldige deal heel aanlokkelijk zijn. Een Gucci tas of een nieuwe iPhone voor de helft van de prijs? Wie zou zo'n deal niet willen? Oplichters weten dit ook en proberen er misbruik van te maken. Als een online deal te mooi lijkt om waar te zijn, denk dan twee keer na en controleer alles dubbel. De makkelijkste manier om dit te doen is door hetzelfde product te bekijken op concurrerende websites (die je vertrouwt). Als het prijsverschil enorm is, is het misschien beter om de rest van de website te controleren. Bekijk de links naar sociale media Sociale media vormen tegenwoordig een belangrijk onderdeel van e-commercebedrijven en consumenten verwachten vaak dat online winkels aanwezig zijn op sociale media. Oplichters weten dit en plaatsen vaak logo's van sociale mediasites op hun websites. Krabben onder
Dus het ergste is gebeurd - je realiseert je dat je te snel je geld hebt gegeven en dat de site die je hebt gebruikt een scam was - wat nu? Ten eerste, wanhoop niet!!! Als je denkt dat je bent opgelicht, is het eerste wat je moet doen als je een probleem hebt gewoon je geld terugvragen. Dit is de eerste en makkelijkste stap om te bepalen of je te maken hebt met een echt bedrijf of met oplichters. Helaas is je geld terugkrijgen van een oplichter niet zo eenvoudig als het gewoon vragen. Als je inderdaad te maken hebt met oplichters, varieert de procedure (en de kans) om je geld terug te krijgen afhankelijk van de betaalmethode die je hebt gebruikt. PayPal Debetkaart/Creditkaart Overschrijving Overschrijving Google Betalen Bitcoin PayPal Als je PayPal hebt gebruikt, heb je een grote kans dat je je geld terugkrijgt als je bent opgelicht. Op hun website kun je binnen 180 kalenderdagen na je aankoop een geschil indienen. Voorwaarden om een geschil in te dienen: De eenvoudigste situatie is dat je bij een online winkel hebt besteld en dat het niet is aangekomen. In dit geval is dit wat PayPal stelt: "Als je bestelling nooit aankomt en de verkoper geen bewijs van verzending of levering kan overleggen, krijg je je geld volledig terug. Zo simpel is het." De oplichter heeft je een heel ander artikel gestuurd. Je hebt bijvoorbeeld een PlayStation 4 besteld, maar in plaats daarvan alleen een Playstation-controller ontvangen. De staat van het