PAS OP VOOR FRAUDULEUZE PLATFORMS VOOR CRYPTOHANDEL

Dit artikel is voor het eerst gepubliceerd door Financial Services and Markets Authority

De FSMA waarschuwt consumenten tegen frauduleuze online platformen die zogenaamd gespecialiseerd zijn in cryptohandel en herinnert het publiek eraan dat oplichters zeer inventief zijn en trendy financiële producten aangrijpen om nieuwe slachtoffers te maken.

Frauduleuze platforms voor cryptohandel proberen de nieuwsgierigheid van consumenten te wekken door contact met hen op te nemen via sociale media (met name via Telegram, Instagram en WhatsApp). Deze platforms beloven dat je rijk wordt door te investeren in cryptocurrencies en beweren dat je geld op elk moment kan worden opgenomen of dat het gegarandeerd is. Deze aanbiedingen zijn echter te mooi om waar te zijn. Wees waakzaam, want ondanks deze beloftes krijg je je geld nooit terug!

Deze platformen bieden beleggingsdiensten aan die enkel te maken hebben met cryptocurrencies. Daarin verschillen ze van andere handelsplatformen, waartegen de FSMA beleggers al heeft gewaarschuwd, die niet alleen aanbieden om te beleggen in cryptocurrencies, maar ook in andere producten zoals binaire opties, CFD's of forexproducten (zie onze waarschuwing van 8 juni 2022).

Slachtoffers die worden verleid om met deze platforms te beleggen, klagen met name over:

• het feit dat ze hun geld niet kunnen terugkrijgen,
• simpelweg niets meer horen van het platform waarbij ze hun geld hebben geïnvesteerd, of
• onder druk worden gezet om bijkomende betalingen te doen (zogenaamd om heffingen of belastingen te dekken).

De FSMA raadt ten stelligste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door de volgende handelsplatformen:

• https://cryptoprofitfx.com/
• www.tenndex.com
• www.xmsite.live en www.xmsite-coin.com

Wees voorzichtig, vertrouw niet op de 'professionele' uitstraling van de website waarnaar je wordt doorverwezen; de oplichters doen er uiteraard alles aan om zo legitiem mogelijk over te komen. Bovendien melden sommige slachtoffers dat deze platforms zo ver gaan dat ze suggereren dat ze geautoriseerd zijn door het logo van financiële toezichthouders zoals de FSMA op valse documenten te vermelden.

Hoe de val vermijden?

Om dergelijke gevallen van fraude te vermijden, maant de FSMA u tot de grootste voorzichtigheid en raadt u aan om alert te blijven voor elke aanwijzing van beleggingsfraude. Daartoe geeft ze enkele aanbevelingen:

• Wees op uw hoede voor (beloften van) totaal onevenredige rendementen. Als een rendement te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook zo!
• Controleer altijd de identiteit van het bedrijf dat contact met u opneemt (bedrijfsidentiteit, thuisland, enz.). Als een bedrijf niet duidelijk kan worden geïdentificeerd, moet het niet worden vertrouwd. Zoek ook uit wanneer de website van het bedrijf is opgezet: als de website van het bedrijf relatief nieuw is, kan dit een extra teken van beleggingsfraude zijn.
• Wees op je hoede als je wordt gevraagd geld te storten op bankrekeningen in landen die geen enkele connectie hebben met het land waar het bedrijf dat contact met je opneemt geregistreerd zou zijn of met het land waar je woont. Wees ook op je hoede als je wordt gevraagd geld te storten op rekeningen waarvan de begunstigde iemand anders is dan het bedrijf zelf.

In ieder geval, als je contactpersoon bijzonder vasthoudend overkomt, is dit een extra indicatie van fraude.

Als je ook maar de minste twijfel hebt over de wettelijkheid van de financiële diensten die je worden aangeboden, aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Aarzel ook niet om ons op de hoogte te brengen van verdachte bedrijven waarvoor de FSMA nog geen waarschuwing heeft gegeven.

Bron: Pexels.com