Oplichting van koeriers - Het wat, wie en hoe van de fraude

De pandemie van het coronavirus heeft enorme kansen gecreëerd voor oplichters. Een populaire zwendel is de koeriers- of bezorgingszwendel, die floreert door de goedgelovigheid van het winkelpubliek. Bij deze zwendel wordt klanten geld afhandig gemaakt onder het mom van een mislukte levering of een dreigende douanecontrole voor discrete pakketten.

Hoe werkt de zwendel?

We zullen twee verschillende manieren onderzoeken waarop zwendel met bezorgingen momenteel werkt. Bij de eerste soort begint de zwendel meestal met een ongevraagde e-mail over een gemiste levering. Als je probeert te antwoorden dat je geen bestelling hebt geplaatst, probeert de oplichter je ervan te overtuigen dat het om een cadeau van een vriend of familielid gaat.

Het doel is om persoonlijke informatie te verkrijgen, de scammer kan bijvoorbeeld vragen om bank- of creditcardgegevens om een nieuwe levering te proberen. Een geraffineerde scammer kan zelfs een link sturen die malware of ransomware op je systeem installeert, waardoor je toegang krijgt tot je bestanden en wachtwoorden. In de meeste gevallen bestaat het pakket niet eens.

Er zijn het afgelopen jaar verschillende meldingen geweest van zwendel met bezorging en CNBC meldt dat de zwendel met bezorging onder de naam van gevestigde merken vorig jaar tijdens de feestdagen is toegenomen. Ook de Amerikaanse Federal Trade Commission publiceerde een paar jaar geleden een rapport over zwendel met valse bezorging dat je hier kunt bekijken.

Laten we nu eens kijken naar het andere aspect van zwendel met bezorging dat te maken heeft met winkelsites. De zwendel begint met een consument die online winkelt, meestal op een nepwebsite. Nadat de consument het product heeft gekocht, krijgt hij een bericht van een bezorgbedrijf over een betaling om de douanecontrole over te slaan of een snellere levering.

Zo'n bericht kan er bijvoorbeeld uitzien

Accepteer de groeten van ELITE EXPRESS DELIVERY

Bedankt voor het kiezen van ELITE EXPRESS DELIVERY

We schrijven om u te informeren

over het goede nieuws dat we hebben, na het aanmaken van je discrete account om discreet te verzenden met ons agentschap, hoef je deze niet opnieuw aan te maken. U zult deze discrete account gebruiken voor uw volgende zendingen via ons agentschap.

Om je eraan te herinneren, je zending was gepland voor levering op een dag en op dit moment heeft je pakket Polen met succes bereikt.Vanaf de luchthaven zal de levering doorgaan naar jouw adres.Je pakket heeft 3 aangepaste stempels nodig om uit het magazijn gelost te kunnen worden. Door het verkrijgen van deze stempels zal je pakket niet door douanecontroles hoeven te gaan omdat het als discreet werd verzonden anders zal je pakket worden gescand en zal de inhoud bekend worden bij de douane.

Kosten van elke douanestempel = $130

Drie stempels kosten $130*3=$390

Je moet deze stempels aanschaffen zodat je levering volgens schema kan worden voltooid.

NB: "DEZE KOSTEN WORDEN TERUGBETAALD NADAT JE JE PAKKET DOOR ONS BEDRIJF HEBT ONTVANGEN". Dus de som van $360 zal aan je worden terugbetaald bij aflevering door onze agenten.

‼ LET OP ‼

ALS U HIER NIET AAN VOLDOET, WORDT DE INHOUD VAN HET PAKKET GECONTROLEERD.

Klantenservice:

Bedankt voor het gebruik van onze diensten.

Delivery Manager.

Mr.JAMES

We vonden een andere gebruiker op Reddit die werd gevraagd om extra geld te betalen voor het geleverd krijgen van een product. Dit is wat hij schreef:

Uit bovenstaande berichten blijkt duidelijk dat de oplichters profiteren van de angst van consumenten nadat ze om een discrete levering hebben gevraagd. Het is zeer waarschijnlijk dat de oplichter gebruik maakt van een veelgebruikte techniek genaamd "bait and switch" - waarbij ze eerst geld aannemen met de belofte van het leveren van een product of dienst en dan meer geld eisen door zich voor te doen als een verzender.

Oplichters maken over het algemeen zulke valse bezorgings- en koerierswebsites om gebruikers ervan te overtuigen dat hun product zal worden geleverd en sturen een vals trackingnummer. Dan komen er problemen zoals de douanecontrole of inklaring en wordt er meer geld geëist om het pakket vrij te geven.

In het geval van de Reddit-gebruiker hierboven die een verboden artikel bestelde, moest hij uiteindelijk het geld betalen. Discrete levering betekent dat de consument de inhoud wil verbergen en de angst voor ontmaskering leidt er meestal toe dat gebruikers betalen.

In de meeste gevallen bestaat het artikel echter niet, dus er is weinig kans op een echt probleem als de gebruiker weigert geld te betalen. Om terug te komen op de eerste methode van oplichting waarbij een ransomware of malware wordt geïnstalleerd, kan de oplichter vragen om BTC betaling, en als dit niet gebeurt kan dit leiden tot verlies van bestanden of identiteitsdiefstal.

Hoe herken je een koerierszwendel?

In de meeste gevallen van koerierszwendel bestaat een pakket helemaal niet. Het Better Business Bureau heeft een aantal richtlijnen gepubliceerd over hoe je een dergelijke zwendel kunt vermijden:

• Wees op je hoede voor ongevraagde communicatie
• Traceer alle pakketten
• Geef nooit persoonlijke informatie aan vreemden
• Klik nooit op links in ongevraagde e-mails

Praktijkvoorbeeld

Laten we eens kijken naar het bezorgbedrijf Elite Express Delivery. We konden de URL van de website achterhalen via een eenvoudige Google-zoekopdracht. Verrassend genoeg vonden we ook verschillende legitieme koeriersbedrijven met vergelijkbare namen en een koelbedrijf met dezelfde naam.

We vonden nog een verwijzing naar Elite Express Delivery van een gebruiker die online marihuana had gekocht in het Verenigd Koninkrijk. Dit is wat hij zei:

Vervolgens controleerden we de Over Ons sectie van Elite Express Delivery en vonden meer dan 200 andere sites die dezelfde tekst gebruikten. Allemaal bieden ze bezorg- en koeriersdiensten aan. Hier is een voorbeeld.

Zoals je kunt zien, lijken het paginaontwerp en de tekst erg op elkaar en is het waarschijnlijk dat dit copycat sites zijn en dat het dus om oplichterij gaat.

Vervolgens hebben we het veronderstelde personeel van het bedrijf gecontroleerd. George Quick is de CEO en bestuurslid. Een snelle zoekopdracht leverde interessante resultaten op. We vonden dezelfde persoon als CEO en bestuurslid bij andere bezorgbedrijven elders.

Hoe kan dezelfde persoon CEO en bestuurslid van verschillende leveringsbedrijven zijn? Ten eerste zou het in strijd zijn met de mededingingswetgeving van landen. Ten tweede, als het een groepsmaatschappij is, wordt dat niet vermeld. Dit maakt onze twijfels nog groter. Het lijkt erop dat al deze sites zijn gemaakt met hetzelfde sjabloon.

We hebben een lijst samengesteld van de verdachte websites en deze door onze Scamadviser Analyser gehaald. De resultaten waren heel interessant.

Bijna al deze websites hebben een gemiddelde reviewscore van nul. Dat betekent dat ze geen enkele beoordeling hebben op platforms zoals TrustPilot of SiteJabber. Dit ondersteunt onze theorie dat scam shopping websites deze sites gebruiken om gebruikers te overtuigen van levering.

Ten tweede zijn verschillende van de sites geregistreerd in Panama en de VS. Panama is berucht voor nepvennootschappen en is in de meeste gevallen de standaardlocatie wanneer domeinregistratiegegevens worden verborgen met behulp van een betaalde service. Ondertussen is de Alexa ranking van deze websites in de meeste gevallen onbestaande, en degene met een ranking zijn erg laag in populariteit.

Hoewel dit geen sterke metriek is, hebben verschillende andere websites dezelfde IP-codes en zijn ze slechts enkele dagen na elkaar geregistreerd. Onze Scamadviser Analyser geeft een gemiddelde Trust Score van 65 uit 100 voor alle websites.

En last but not least hebben de meeste sites de naam van de registrant verborgen, wat verdacht is omdat legitieme bezorgbedrijven details over hun eigenaar en activiteiten zouden willen verstrekken.

Conclusie

Afgezien van de "Nigeriaanse prins" en andere "419-fraude", is oplichting met bezorging ook een populaire manier geworden om mensen hun geld afhandig te maken. Gebaseerd op ons onderzoek, nieuwsberichten en waarschuwingen van consumentenforums, vinden dergelijke zwendelpraktijken plaats rond feestdagen en winkelseizoenen zoals Kerstmis en Thanksgiving.

Meer dan eens bestaat een product niet en probeert de oplichter geld af te persen door nieuwe problemen te creëren zoals douanecontroles, gemiste leveringen, expresleveringen enz. totdat de gebruiker beseft dat hij wordt opgelicht.

Tijdens deze pandemie is online winkelen meer een noodzaak dan een optie geworden. Hierdoor is het open seizoen voor fraudeurs en oplichters.

Bovendien is er geen manier om specifieke bezorgsites op een zwarte lijst te zetten, omdat oplichters verschillende koerierslinks kunnen gebruiken om consumenten te overtuigen van bezorging. Deze copycat sites zijn verspreid over het internet en we hebben er slechts een handvol kunnen identificeren.

Gerelateerd lezen

Interpol-rapport: 5 redenen waarom niet-bezorgingszwendel werkt

Glas Branche Organisatie Nieuwsbrief

Speciale webpagina over zwendel met bezorging

Waarschuwing DHL

Verslag Times of India

Beter Ondernemen

Tech Republic-rapport

Bijlage

Lijst van mogelijke zwendelwebsites voor koeriersdiensten:

• accessdel.com
• ajcexpress.info
• ajc-logistiek.nl
• akulagtm.com
• allahbeenmining.com
• alliedforcecourier.com
• aponlogistics.com
• asulexthai.esy.es
• atlanticjetexpress.com
• atlas-globallogistic.com
• autoskylogisticsservices.com
• autos-sama.com
• avcomintl.com
• bas-logistiek.pl
• beyondcargo.org
• blackrosesouq.com
• blueaeronexpress.com
• bluesealogistics.com
• bruders-transport-umzug.de
• caklogistik.com
• camshippinglines.com
• cargoexpertslogistics.com
• cargoparcel.delivery
• cargopest.com
• cargotransport.ca
• cargotrustlogistics.com
• chinatoghana.com
• citylinkkoeriersdienst.com
• climaxexpresslogistics.com
• coastlinemarine.co.za
• continentalpetexpress.com
• cotrocar.cl
• cpmemartinique.com
• daniva-cargo.com
• dglexpresscourier.com
• diplomaticfreightcourier.com
• directexpresslogistic.com
• discreetcargo.com
• dislaman.com
• eagleexpresscourier.com
• egatexpress.com
• epsng.org
• expedgloballogistics.com
• expressglobalparcel.com
• expresslogisticintercotinental.com
• expresstrust-shipping.com
• fastlinecourierservice.com
• fastpostcourierservice.com
• fastwexpresscourier.com
• fenixlogistic.rs
• firstprimelogistics.com
• fliv.com.co
• flybolder.com
• flyglobalcompany.com
• vracht-vergelijker.com
• frigatexpress.com
• globalexpresscargo.online
• global-expresscourier.com
• globalexpressdelivery.org
• globballogisticsservicesltd.com
• globjetlogistics.com
• glomexgloballogistics.com
• gpexpresscourier.com
• grownlogistics.com
• grupototalmedia.com
• hakayglobal.com
• handyonroad.com
• hatltd.co
• horlasilogistiksllc.com
• iascourierservices.com
• interlinkcourierservice.com
• interurbanlogistics.com
• jashimgroup.com
• jithpl.com
• kipstonlogistics.com
• logisticshands.com
• maritimetrafficdelivery.com
• mbf-groep.sk
• montecitorag.com
• meercontainerlijn.com
• msecarparts.com
• mtrproducts.net
• multihublogisticsltd.com.ng
• newworlddeliveries.com
• nexacourierexpress.com
• oceanicshippingline.com
• ohbcourierservices.com
• oiclogistics.com
• omenem.com
• otl-ka.ru
• peaceexpressdelivery.com
• pencocourier.pw
• pioneertrucks.ph
• pnlogistics.com
• polishdeliverycompany.com
• portlink.ae
• prasiaco.com
• premieremanagementsolutions.com
• professionalpackandmovers.com
• ptlkoerier.com
• quicktripdelivery.online
• rapidexpresscourier.com
• rmctohana.com
• roelcar.com
• safeandswiftlog.com
• saidroindia.com
• sandeeplogisticsindia.in
• scotgroup.in
• seablueghana.org
• searalogistikindonesia.com
• senevie.com
• serratreyler.com
• shipwaylogistics.com
• skybaselogistics.net
• smb.com.sa
• solidbluelc.com
• somosfleteros.com
• sparkdelivery.cc
• srishyamcargo.com
• standaardlogistiekkoerier.ruimte
• starfreight-logistics.com
• supersonicshippers.com
• supremeltd.com
• svsinternational.co.za
• swifthubcourier.com
• swiftprioritypost.com
• swiftstevedoring.com
• tdkcourierservices.com
• tdkglobal.com
• topcrystaldelivery.com
• transatlanticcargo.us
• transerta.lv
• transglobeexpresslogistics.com
• transmwamiintl.com
• ubsglobaldelivery.com
• ucdeliveryservices.com
• ugsinsaat.com
• ultimumdelivery.com
• unikosistemi.it
• unitedmaildeliveryservice.com
• unitedworldcourier.com
• usaexpressmailing.com
• uspspriority-mail.com
• versilityshippers.com
• voltexcargologistics.com
• voltexexpresslogistics.com
• voltexglobaldelivery.com
• wingatelogistics.com
• winkforward.com
• winkler-hsk.de
• woodline.com.ba
• worldlogisticservices.com
• worldspeedlogistics.com
• worldwidetranslogisticsshipping.com
• xflashcourier.com
• xklinels.com
• xpresscargocarrier.com
• xtremerun.com
• zedexservice.com

Dit artikel is geschreven door een scam fighter vrijwilliger. Als je denkt dat bovenstaand artikel onnauwkeurigheden bevat of relevante informatie mist, neem dan contact op met Scamadviser.com via dit formulier.