[Oplichters misbruiken de naam van de Global Anti Scam Alliance voor oplichtingspraktijken

In 2021 lanceerde ScamAdviser's moederorganisatie Ecommerce Foundation de Global Anti-Scam Alliance (GASA) om de voortdurende inspanningen te bevorderen om consumenten wereldwijd te beschermen tegen oplichting. GASA wil dit doen door het bewustzijn te vergroten, het delen van kennis te vergemakkelijken, onderzoek te organiseren en training en opleiding aan te bieden.

Helaas is het onder onze aandacht gekomen dat terugvorderingszwendelaars de naam van de Global Anti-Scam Alliance misbruik en om het vertrouwen te winnen van slachtoffers die zijn gevallen voor crypto-zwendel. We ontvingen de onderstaande e-mail van iemand die het doelwit was van een oplichter die zichzelf 'Jim Richard' noemde:

Werkt Jim Richard bij jullie? Hij zegt van wel. Hier is zijn e-mail: Jim Richard globalantiscamallience@gmail.com. Zijn mobiele nummer is 1-775-413-0026. Als hij niet voor u werkt, dan probeert hij me nu op te lichten en gebruikt hij herhaaldelijk uw naam en organisatie. Reageer alstublieft zo snel mogelijk.

Het is duidelijk dat de persoon het doelwit was van een oplichter omdat de contactgegevens in de e-mail niet van GASA zijn. Het e-mailadres dat door de oplichter is opgegeven, is een gratis Gmail-ID waarin 'alliance' verkeerd is gespeld als 'allience'. GASA gebruikt '@gasa.org' e-mail ID's voor alle e-mailcommunicatie.

Er is een telefoonnummer uit de VS opgegeven dat ook nep is omdat GASA in Nederland is gevestigd. Toen ik het telefoonnummer opzocht, ontdekte ik dat het een virtuele lijn is die bij Bandwidth is geregistreerd, wat betekent dat het nummer overal ter wereld kan worden gebruikt. De persoon die het nummer gebruikt zit waarschijnlijk in Afrika of Azië, niet in Europa of Noord-Amerika.

Hieronder staat de volledige kopie van de oorspronkelijke e-mail die het potentiële slachtoffer ontving:

Hallo [naam verwijderd].

Dit is Jim van de Global Anti-Scam Alliance. De Global Anti-Scam Alliance is toegewijd aan het onthullen van alle soorten oplichting en het helpen van slachtoffers om hun opgelichte geld terug te krijgen. Onlangs heeft ons team met succes de server van de zwendel die zichzelf Uniswap noemt getroffen en met succes de fondsen bevroren voordat ze werden overgemaakt. Tegelijkertijd kregen we een lijst met slachtoffers. We zagen uw informatie in de lijst, dus ik neem contact met u op om uw informatie te bevestigen, zodat we de teruggave van het geld kunnen opvolgen. Antwoord ons zo snel mogelijk, en we zullen u een aantal vragen stellen om te weten hoe u bent opgelicht, het bedrag van het verlies en uw beroep.Beste wensen

We willen graag duidelijk maken dat GASA niet betrokken is bij het terugvorderen van geld en dat Jim Richard geen deel uitmaakt van de organisatie. Toen het potentiële slachtoffer Jim om opheldering vroeg, kregen ze het volgende antwoord:

Ja, alle fondsen zijn bevroren, dus nu moet je het overschrijvingsbewijs ter verificatie opsturen. Stuur het overschrijvingsbewijs naar to:globalantiscamallience@gmail.com en wij zullen het controleren. Als de controle correct is, zal het geld worden vrijgegeven aan de onder toezicht staande portemonnee en zullen we u op de hoogte stellen. Ik ben geen advocaat, ik ben lid van de beveiligingsafdeling van GASA, GASA en Tether hebben zich ingezet om oplichting op te sporen. De rol van de advocaat in cryptozwendel is erg klein, vanwege de bijzonderheid van cryptofondsoverdracht.

Onze veiligheidsafdeling is goed in het opsporen van crypto-zwendel en vervolgens het bevriezen van hun portemonnees met Tether. Contact met veel van onze advocatenkantoren, waaronder de FBI, en het is moeilijk om fondsen terug te vorderen via de normale weg. Tether is het instituut dat USDT uitgeeft. Cryptowallets zijn onder andere Coinbase wallet, Metamask en Imtoken, wallets die door oplichters worden gebruikt om geld van slachtoffers te ontvangen.

We hebben tientallen slachtoffers geholpen om hun geld terug te krijgen, daarom hebben we jou nodig om overdrachtsinformatie te verstrekken. GASA-hackers komen binnen op de Uniswap-server, dus we hebben alle slachtofferinformatie, dus we volgen het samen met Tether, verschillende portemonnee-apps. Zodra het bevestigd is, kunnen we hun rekeningen bevriezen en het geld van het slachtoffer terugkrijgen.

Nogmaals, deze informatie is volledig onjuist, want GASA heeft geen 'beveiligingsafdeling', we werken niet met Tether en we hebben geen 'hackers' in dienst. Het hele scenario is een fictief verhaal dat is gecreëerd om crypto-oplichtingsslachtoffers te strikken voor geldterugvordering.

In ons rapport 'Do Scam Victims Get Their Money Back?' uit 2022 werd opgemerkt dat het meeste geld verloren gaat aan investeringszwendel. Slachtoffers verloren vooral geld door cryptocurrency-betalingen die anoniem en onvindbaar zijn. Oplichters maken misbruik van de wanhoop van slachtoffers door te liegen dat ze verloren crypto kunnen terugvorderen. Wij raden geen crypto-hersteldiensten aan omdat cryptocurrency niet kan worden teruggevorderd, behalve in de meest zeldzame gevallen.

Als je berichten ontvangt over crypto-terugvordering van 'Jim Richard' of iemand anders die beweert de Global Anti-Scam Alliance te vertegenwoordigen, ga dan niet met hen in zee want het zijn oplichters.

Neem contact met ons op als je benaderd bent door een persoon die beweert te werken voor de Global Anti Scam Alliance of Scamadviser.com. We zullen proberen de persoon te ontmaskeren en hem of haar voor het gerecht te brengen.