Opgelicht door een vals cryptohandelsplatform: Sunbit1

We hebben het al vaak gehad over crypto-investeringszwendel, ook wel Varkensslachtzwendel genoemd, die afkomstig is uit China. Het is een soort zwendel waarbij mensen, meestal mannen, door Chinese oplichters worden verleid tot het verhandelen van crypto op valse platforms. Een slachtoffer van deze zwendel nam onlangs contact met ons op om zijn verhaal te delen over hoe hij en zijn broer in deze zwendel trapten op een nep cryptohandelplatform genaamd Sunbit1.

Hoe het begon

Het verhaal begon met een willekeurig telefoontje van Olivia, een Chinese vrouw die mijn broer Jeff belde en zichzelf voorstelde als een voormalige werknemer van hem. Na wat geklets, leidde ze het gespreksonderwerp naar cryptocurrencies (in het bijzonder Bitcoin). Het lijkt erop dat het doel van deze mensen is om mensen te werven die geïnteresseerd zijn in crypto of aandelenhandel. Mijn broer handelt al jaren in aandelen.

Olivia zei dat ze vroeger ook in aandelen handelde, maar dat ze haar tijd niet meer verdoet met het handelen in aandelen. Ze zei dat handelen met Bitcoin-opties veel veiliger en winstgevender is en niet zo tijdrovend als aandelenhandel. Ze handelt al een paar jaar in crypto en heeft honderdduizenden dollars per jaar verdiend. Ze houdt niet van handelen met risico's en de manier waarop ze handelt is 100% gegarandeerd winst maken.

Eerste transacties

Ze heeft mijn broer uitgenodigd om een klein bedrag te investeren en zelf te ervaren hoe gemakkelijk handelen met bitcoin opties is. Jeff, die op het punt stond om met pensioen te gaan, was op zoek naar een klein inkomen om het sterk verminderde inkomen na zijn pensionering te compenseren. Olivia hielp Jeff om een account aan te maken op crypto.com en Sunbit1 om de app te downloaden en op zijn telefoon te installeren.

De eerste transactie hoefde niet meer dan $500 te zijn. Olivia liet Jeff zien hoe hij $300 winst kon maken voor 6 trades, elk een investering van $50, binnen 5 minuten om te wedden of in die 5 minuten de transactie bullish of bearish gaat. 5 van de 6 weddenschappen waren succesvol, wat Jeff een winst van $200 opleverde binnen slechts 30 minuten (elke winst werd beloond met 40$, 10$ (20%) vergoeding voor Sunbit1).

Olivia vermeed alle telefoon- of visuele gesprekken. Ze gaf de voorkeur aan chatten in plaats van spraak of face-to-face conferentie, zogenaamd vanwege een slechte ervaring die ze had gehad met videochat als gevolg van een ongeluk. Ze was ook bereid om hiervoor een doktersverklaring te sturen.

Sunbit1 Scam Rode Vlaggen

Als we de website van Sunbit1 bekijken, zijn er verschillende rode vlaggendie Jeff had kunnen herkennen als hij op de hoogte was geweest van deze zwendel.

De domeinregistratie-informatie van Sunbit1.com laat zien dat het een nieuwe website is zonder geloofwaardigheid. Bovendien zijn de gegevens van de registrant in het Chinees. Dit is automatisch een rode vlag, want China is niet alleen een land met een hoog risico, maar de handel in cryptocurrency is vanaf 2022 nog steeds verboden in China. Het is dus onmogelijk dat Sunbit1 legaal vanuit China kan opereren.

Hoewel Sunbit1 duidelijk niet bestond voor november 2021, vermeldt de website dat het actief is sinds 2018, wat een flagrante leugen is.

De site beweert dat Sunbit1's "kernleden van het team afkomstig zijn van bekende bedrijven zoals Google, Microsoft, Alibaba en Tencent". Op de website wordt echter nergens de naam van een teamlid genoemd. Het is duidelijk dat de site niet wordt gerund door professionals.

Sunbit1 is duidelijk niet eens een echte organisatie, want er is alleen een gratis Gmail-ID 'sunbit.me@gmail.com' opgegeven voor contact.

Het controleren van Sunbit1's beoordelingen op ScamAdviser onthult ook dat verschillende mensen zijn opgelicht op dit nep crypto trading platform op dezelfde manier als Jeff werd opgelicht.

Terug naar Jeffs verhaal...

Groeiplan

Gevoel voor handel en hebzucht heeft mijn broer en later mij (aanbevolen door mijn broer aan haar omdat we bijna elke dag samen handelen in aandelen) overtuigd om Olivia te geloven in wat ze doet, en ze heeft altijd gezegd dat ze dit doet vanwege vriendschap en dat ze ons snel wilde ontmoeten.

Ze leerde ons hoe we zelf konden handelen, maar in het begin gaf ze ons advies om ons geld niet te verliezen. Voor de volgende transactie zou mijn broer $3.000 nodig hebben en geen $500. Dus als mijn broer en ik willen handelen, moeten we $3.000 overmaken naar Sunbit1 via Crypto.com.

In de volgende handel wonnen we weer 5 van de 6 weddenschappen van elk $200, wat een beloning van $160 per weddenschap betekent ($800 winst). En ze bleef ons achtervolgen om de investering voor de volgende handelssessie te verhogen (1x per week). De volgende handel zou $10.000 nodig hebben om mee te doen. Als we niet genoeg geld hebben, kunnen we niet deelnemen vanwege het handelsvolume.

Ze verklaarde altijd dat ze de tijd en hoe te handelen kent van haar oom in China en ons zou leren om de zogenaamde "gouden knooppunten" te vinden (meer dan 6 Bets met hetzelfde resultaat bijv. Bullish of Bearish). Dit zou het risico op verlies moeten verminderen.

Gevolgen

Helaas heb ik de $10.000 geïnvesteerd en heb ik deelgenomen aan de volgende trade. Om Jeff niet te verliezen, liet Olivia hem deelnemen met $3.000 omdat zijn geld niet op tijd kon worden overgemaakt naar Crypto.com en later naar Sunbit1.

Ze zei dat ik het geld moest vastzetten om er elke dag rente op te krijgen van Sunbit1, wat ik deed (elke dag ~$50). In de volgende trade won ik weer 5 van de 6 trades van elk $1.000 ($3.000 winst = 5x$800 -$1000 verlies voor één weddenschap).

Het probleem begon toen we wat geld wilden opnemen van Sunbit1.

Het platform stond niet toe dat we geld opnamen vanwege het risico van uitbetaling. Het transactievolume was niet volgens de normen. We moesten ofwel de rekening opladen met dezelfde hoeveelheid activa die we hebben of handelen met hetzelfde volume. Dit alarmeerde ons dat er iets mis is met het platform. Wat ze eisen is niet logisch.

Ondertussen heeft Olivia ons gevraagd om de investering te verhogen naar $30.000-$50.000 om te kunnen deelnemen aan grotere markten. Als we niet genoeg geld zouden hebben, zouden we niet kunnen deelnemen. We zijn ondertussen aan het onderzoeken geweest omdat ze ons ons geld niet lieten ophalen en aarzelden om Olivia's plan te volgen om de fondsen te verhogen.

Ze liet ons gewoon wachten en handelde niet meer met ons en waarschuwde ons om niet alleen te handelen omdat we dan al ons geld zouden verliezen. Aan de andere kant, als we geld willen opnemen moeten we of de rekening opladen of genoeg transacties doen (1X van het hele vermogen).

Uiteindelijk besloot Jeff om te gaan handelen en ten minste een deel van het geld te redden. We hebben allebei gehandeld op basis van de ervaring die we hebben in day-trading en het lezen van grafieken etc. en konden meer dan 13 transacties doen binnen een paar uur en ze niet allemaal verliezen.

Hij begon te handelen met ~$2,400 en na 13 inzetten - elk $200 - was het resterende bedrag $2201.57. Dit zou volgens de online service genoeg moeten zijn om het geld van Sunbit1 op te nemen, maar de opname werd weer geweigerd. Deze keer zeiden ze dat Jeff transacties 2X van zijn vermogen moet doen. Het was duidelijk dat ze het geld niet wilden vrijgeven om uit te laten betalen, maar Jeff wilde doorgaan en nog eens 12 transacties doen zodat er geen excuus meer was voor de Online Support om het geld in te houden.

Na 6 transacties realiseerden we ons dat ze de rapportage van de transacties in zijn transactiegeschiedenis manipuleren. Van de 6 weddenschappen waren er 4 succesvol, maar ze rapporteerden ze alle 6 als mislukt. We waren er nu vrij zeker van dat ze de transacties manipuleren.

We hebben tijdens onze weddenschappen gezien dat andere mensen met hoge bedragen, bijv. $10.000, $20.000, $50.000 en $100.000, hebben deelgenomen aan de weddenschappen en die transacties wonnen als bij toverslag in het voordeel van de handelaar. In de transactiedetails kun je zien dat het verschil tussen de opening en sluiting altijd ~1$ is.

Toevallig deed Jeff een keer mee aan een weddenschap met $200 samen met een andere persoon met $20.000. We zagen dat in de laatste seconden de transactie die bullish was, veranderde in bearish. Ik heb de snapshots opgeslagen en de grafiek en het dashboard van de weddenschap gedocumenteerd die de manipulatie laten zien.

Ik heb alle gesprekken en veel snapshots van de gesprekken met de online service en Olivia. Ik heb ook snapshots van het Sunbit1 platform die de waarheid van mijn verhaal documenteren.

Hoe Olivia haar slachtoffers in de val lokte

Olivia stuurt verschillende foto's waarmee ze haar rijkdom wil laten zien. Ze zegt dat ze in Florida in de VS woont. Daar ben ik niet zeker van als ik naar haar Chinese mobiele telefoon kijk. Volgens Olivia woont haar oom in China en is hij een grote supporter van Sunbit1.

Olivia probeert indruk te maken met het luxe leven dat ze heeft. Ze bezit juwelen, heeft een grote luxe auto met chauffeur, ze is van plan om tot haar 40e te werken en dan met pensioen te gaan, ze heeft een villa in Florida aan zee en nog veel meer. Ze heeft foto's van haar shoppinguitstapjes op haar profiel gezet. Flirten en je vermaken met wat verhalen zijn onderdeel van het plan.

[Opmerking van de redactie: "Olivia" is geen echt persoon en de foto's zijn waarschijnlijk gestolen van een willekeurig persoon of het profiel van een Chinese beroemdheid].

Echte trades en observaties

Olivia adviseerde ons om in te zetten op hoeveel en in welke richting - Bullish (omhoog) of Bearish (omlaag). Afhankelijk van ons investeringsgeld konden we inzetten met een hoger of lager bedrag. Met $ 10.000 kon ik in batches van $ 1.000 inzetten en mijn broer met $ 3.000 kon in batches van $ 200 inzetten. Jeff zette één keer $1.000 in en zijn transactie werd geannuleerd door de operator. Dit betekent dat ze de transacties kunnen manipuleren.

Dit is het rapport van de financiële afwikkelingsgeschiedenis. Alle succesvolle weddenschappen zijn ondertekend als mislukt. Het rapport was beschikbaar met een vertraging, dus we konden niet zien wat er gebeurde. Jeff realiseerde het zich door zijn beschikbare fondsen bedrag en stopte met handelen na 6 inzetten.

We hebben een paar transacties met hogere bedragen van $10.000, $20.000, $50.000 en $100.000 waargenomen. Allemaal succesvolle inzetten. Als je naar de openings- en sluitingsbedragen kijkt, is het verschil erg klein (~1$). Een indicatie dat de transactie in de laatste seconde werd omgezet.

We hebben geprobeerd ons geld terug te trekken van Sunbit1 zodra we erachter kwamen dat het een oplichtingsplatform is. Natuurlijk probeerden we ons bewustzijn niet te tonen en bleven we kalm om grote conflicten te voorkomen. Helaas heeft Sunbit1 onze tegoeden geblokkeerd zodat we geen geld kunnen opnemen.

Conclusie

We zijn naïef en hebzuchtig geweest en hebben niet twee keer nagedacht en onderzocht of de broker een scam is. Hoogstwaarschijnlijk zal het platform in de nabije toekomst een andere naam krijgen aangezien ze het een jaar hebben geregistreerd. Na ons onderzoek konden we ook geen echte informatie over hen vinden. Daarom heb ik de tijd genomen om de wereld op internet over hen te informeren.

Ik heb geen hoop dat ik mijn geld (meer dan $10.000 nog steeds geblokkeerd) terug zal krijgen, maar ik wilde deze "geleerde lessen" met de wereld delen om meer slachtoffers van dergelijke zwendel te voorkomen. Ik zal dit verhaal met een brief naar de Chinese ambassade sturen waar het Platform is geregistreerd en hen waarschuwen dat zulke mensen de reputatie van hun land schaden.

Ik ben in China geweest en weet hoe veilig hun land is. China zorgt voor de veiligheid van zijn burgers. Het zou noodzakelijk en in hun belang moeten zijn dat ze ook zorgen voor de veiligheid van de wereld en niet toestaan dat cybercriminaliteit hun land verlaat naar andere landen. Ik hoop dat de Chinese overheid deze mensen onderzoekt en stopt. Waarschijnlijk doen ze ook aan andere cyberfraude en witwaspraktijken.