OmegaPro: Een Crypto/Forex Multi-level Marketing Oplichterij

Ons inlichtingenteam heeft lucht gekregen van een nieuw investeringsplatform met de naam OmegaPro. Ze houden actief seminars in verschillende delen van het land en beweren een groot aantal handelsinstrumenten te hebben (zoals forex en cryptocurrency) waarmee beleggers kunnen handelen en winst kunnen maken.

Ze hebben ook een doorverwijzingsprogramma waarbij je kunt verdienen door mensen door te verwijzen naar het platform.

Dit soort verwijzingssysteem wordt vaak gebruikt door Ponzi-constructies. Dit is de eerste rode vlag die ons opviel en zonder een financieel rapport is het moeilijk om te bepalen of ze geld verdienen met handelen of door meer mensen lid te laten worden van het platform.

Onderaan hun website geeft OmegaPro aan dat het adres "Griffith Corporate Centre Kingstown St. Vincent And The Grenadines" is.

Een zoekopdracht naar "OmegaPro Ltd" op opencorporates leverde drie bedrijven op, waarbij geen van de bedrijven het adres had dat op de website vermeld stond. Twee van de bedrijven waren gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en één in Belize, een land dat door het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken is gecategoriseerd als een land/jurisdictie van primair belang met betrekking tot het witwassen van geld en financiële misdrijven.

Toen we naar de broncode van de website keken, vonden we hetzelfde adres en dezelfde bedrijfsnaam van OMEGAPRO SERVICES LTD in onze bedrijfszoekopdracht op open corporates.

Dit adres wordt niet weergegeven op de website omdat het verborgen is met behulp van een HTML-coderingstechniek.

Een google-zoekopdracht naar het adres "71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom" onthulde dat dit de huidige locatie is van 1st Formations, een bedrijf dat online registratieservices biedt voor nieuwe naamloze vennootschappen voor klanten uit het Verenigd Koninkrijk en het buitenland. Ze bieden ook adresdiensten aan, zoals op hun website staat:

"1st Formations biedt ook een scala aan adresservices, waaronder Registered Office en Service Adressen om uw persoonlijke gegevens uit de openbare registers te houden. Bovendien kunt u met onze Business Address Service ons prestigieuze adres in Covent Garden in Londen gebruiken voor al uw zakelijke post. Dit kan uw bedrijf helpen door zich te vestigen op een toplocatie, uw thuisadres te beschermen en een uitstekend bedrijfsimago te ontwikkelen."

Uit de vulgegevens van OmegaPro Services Ltd op opencorporates blijkt dat de SIC-code van het bedrijf 96.09 is.

wat betekent dat het bedrijf een vergunning heeft om de volgende activiteiten uit te voeren:

astrologische en spirituele activiteiten
- sociale activiteiten zoals escortdiensten, datingdiensten, diensten van huwelijksbureaus
- dierenverzorgingsdiensten zoals het in pension plaatsen, verzorgen, zittend houden en trainen van huisdieren
- genealogische organisaties
- activiteiten van tatoeage- en piercingateliers
- schoenpoetsers, kruiers, parkeerwachters enz.
- concessie van muntautomaten voor persoonlijke diensten (fotohokjes, weegtoestellen, bloeddrukmeters, lockers met muntautomaat enz.)

Merk op dat er niets tussen de hierboven vermelde activiteiten staat dat het runnen van een crypto-, forex- of grondstoffeninvesteringsplatform omvat. We hebben dus een bedrijf dat geregistreerd is door een oprichtingsagent zonder fysiek kantoor en dat een illegaal investeringsplan uitvoert, dit zou genoeg moeten zijn om de alarmbellen te doen rinkelen.

Verder zien we dat er op de OmegaPro website een link staat naar een e-money firma genaamd OMP Money Ltd waarmee het bedrijf beweert samen te werken. De firma is geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk en kan elektronisch geld (e-money) distribueren of inwisselen en bepaalde betalingsdiensten aanbieden namens een instelling voor e-money.

Het bedrijfsadres van OMP Money Ltd staat vermeld als "No.1 Royal Exchange London EC3V 3DG UNITED KINGDOM". Als we dit adres opzoeken op google zien we dat 466 andere bedrijven hetzelfde adres gebruiken, wat betekent dat dit een virtueel kantoor is.

Bij het doorspitten van de bedrijfsgegevens ontdekten we dat OMP Money Limited drie personen heeft met belangrijke zeggenschap: Michael Shannon Sims, Andreas Attila Szakacs en Dilawarjit Singh.

Van de drie personen op de lijst heeft de heer Dilawarjit Singh een interessant verleden. Hij is gelinkt aan een mislukt cryptomijnbouw multilevel marketing programma genaamd Omnia Tech.

De website scamgrinder zegt dat hij al jaren samenwerkt met Robert Velghe, die wordt beschreven als een oplichter.

Alles bij elkaar genomen heeft OmegaPro Ltd geen vergunning om de activiteiten uit te voeren die het momenteel uitvoert, probeert het te verbergen dat het opereert vanuit een virtueel kantoor en is het verbonden met mensen die betrokken zijn geweest bij mislukte cryptomulti-level marketingschema's. We raden je aan om niet betrokken te raken bij dit bedrijf of een van zijn partners.