NIEUWE FRAUDULEUZE ONLINE HANDELSPLATFORMEN

Dit artikel is voor het eerst gepubliceerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

De voorbije weken ontving de FSMA opnieuw klachten van consumenten over nieuwe frauduleuze online handelsplatformen die actief zijn op de Belgische markt.

Deze handelsplatformen proberen de nieuwsgierigheid van de consument te wekken door het plaatsen van nepadvertenties op sociale media. In deze nepadvertenties legt een (bekend) persoon vaak uit hoe je snel rijk kunt worden. De handelsplatformen gebruiken ook mobiele applicaties om slachtoffers te lokken. Deze nepadvertenties of mobiele applicaties maken vaak deel uit van het aanbod van een virtuele valuta of training. Nadat ze op de advertentie hebben geklikt of de mobiele app hebben gedownload en hun contactgegevens hebben doorgegeven, worden de slachtoffers meestal snel gebeld door fraudeurs met een concreet investeringsvoorstel (in aandelen, alternatieve investeringsproducten, virtuele valuta, enz.) Andere handelsplatformen nemen contact op met consumenten via datingapps en nepaccounts op sociale media.

Deze platforms treden zeer agressief op. Oplichters proberen de slachtoffers zelfs over te halen om hen toe te staan de controle over hun computers vanop afstand over te nemen om bepaalde geldtransfers uit te voeren. De fraudeurs proberen de slachtoffers ook te overtuigen om steeds hogere bedragen te investeren. Ze doen ook beloftes over terugbetaling in ruil voor een laatste overschrijving. Dit is een techniek om nog meer geld van hun slachtoffers te innen.

Slachtoffers die hiermee akkoord gaan, klagen vooral over:

• niet in staat zijn om hun geld terug te krijgen, of
• gewoon niets meer horen van het platform waar ze hun geld geïnvesteerd hebben.

Dit zijn hoogstwaarschijnlijk gevallen van beleggingsfraude.

De FSMA stelt vast dat verschillende frauduleuze handelsplatformen de consument een zogenaamd 'affiliate programma' voorstellen. Deze programma's vertonen tekenen van een piramidespel of in ieder geval van een Ponzi-schema.

***

De FSMA merkt op dat de volgende websites voor trading software en cursussen verwijzen naar frauduleuze online trading platformen:

• BiTraderPro (bitraderpro.com)
• Trading Central (tradingcentrals.com)

Bovendien zijn er de laatste weken verschillende nieuwe handelsplatformen op het internet verschenen.

De FSMA raadt ten stelligste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door de volgende nieuwe handelsplatformen:

• Bitalpha AI (bitalpha-ai.io, bitalpha-ai.nl en bitalpha-ai.org)
• Bitopps (www.bitopps.com)
• Bullden (bullden.io)
• Capital Forex Live Limited (capitalforex.live)
• Capital One Markets (capitalonemarkets.com)
• Kapitaal Handel Fx (kapitaalstradefx.com)
• Cedar Signalen (cedarsignals.live)
• Crypto1Capital (platform.crypto1capital-trade.com en crypto1capital.com)
• Cryptoneyx (www.cryptoneyx.com en www.cryptoneyx.io)
• Definite Area (definitearea.com)
• DGTL-Trade (dgtl-trade.com)
• Ejinvesting (ejinvesting.com)
• Finutrade (finutrade.com)
• FX EliteTrader (fx-elitetrader.io)
• GFE Markets (gfemarkets.com)
• Gigachains (www.gigachains.com)
• Green Capitalz (greencapitalz.com)
• Greenlinepro (greenlinepro.com)
• Gstock (gstocklegal.com)
• Hubblebit (hubblebit.com en hubblebit.vip)
• Icorp Effecten (icorpsecurities.com)
• Inetmarkets (inetmarkets.com)
• JH Group (hk-atf.com)
• Marketsbank (marketsbank.com)
• MiningFXbitcoin (miningfxbitcoin.com)
• NABCrypto.io (nabcrypto.io)
• Onotex (onotextrade.com)
• Plus12 (plus12.io)
• Priority Markets (priority-markets.com)
• Profi Trade 24/7 (profitrade247.com)
• Quantrix-Capital (www.quantrixcapital.net en www.quantrix-capital.com)
• Quantum AI (quantum-ai-trading.com)
• Skynettrades (skynettrades.com)
• Smart Trade Group (smart-trade-group.com en smart-trade-group.net)
• Swisschains (www.swisschains.com)
• Tandem Markets (www.tandemmarkets.com)
• TradeBaionics (www.tradebaionics.com en www.tradebaion ics.net)
• Trade-Coin (trade-coin.com)
• Uniglobal Invest (uniglobal-invest.com)
• UXTrades (uxtrades.com)

***

Om fraude te vermijden, richt de FSMA de volgende aanbevelingen tot beleggers:

Controleer altijd de identiteit (bedrijfsnaam, land van herkomst, maatschappelijke zetel, enz. Als het bedrijf niet duidelijk geïdentificeerd kan worden, mag het niet vertrouwd worden.

Controleer altijd of het bedrijf in kwestie over de vereiste autorisatie beschikt. Hiervoor is een eenvoudige zoekopdracht op de website van de financiële toezichthouder voldoende. Belangrijk! Wees altijd op je hoede voor 'gekloonde bedrijven': bedrijven die zich voordoen als andere, legale bedrijven, ook al hebben ze daar geen enkele band mee. Een nauwkeurige blik op de e-mailadressen of contactgegevens van de bedrijven in kwestie kan nuttig zijn om dit soort fraude op te sporen en te voorkomen.

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden. Aarzel niet om in geval van twijfel contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten, vooraleer (meer) betalingen te verrichten. Aarzel ook niet om haar op de hoogte te brengen van elk contact met een verdacht bedrijf waarvoor de FSMA nog geen waarschuwing heeft gegeven.

Mochten fraudeurs er bovendien in slagen om uw computer in handen te krijgen, dan raadt de FSMA u aan om contact op te nemen met uw bank en eventueel uw wachtwoorden te wijzigen.

***

Voor meer aanbevelingen om beleggingsfraude te vermijden, nodigt de FSMA de beleggers uit om de pagina"Hoe fraude herkennen en vermijden?" op haar website te raadplegen. Bekijk ook de nieuwe video's van de sensibiliseringscampagne.

Bron: Pexels.com