Misleidende aanbieders van cryptohandel en nepautoriteiten richten zich op beleggers

Als investeerder is een van de eerste dingen die je doet due diligence. Dit houdt in dat je een aantal dingen controleert, zoals goedkeuring door regelgevende instanties. Misleidende aanbieders van cryptohandel lijken hier lucht van te hebben gekregen en maken nu nepwebsites van autoriteiten om nietsvermoedende klanten te laten denken dat ze legitiem zijn.

<a href="https://www.securities-administrators.ca/news/investor-alert-some-crypto-websites-use-fake-regulatory-and-dispute-resolution-organizations-to-appear-legitimate/?utm_medium=email&utm_campaign=IA_20230620_impers_scam&utm_source=Envoke-comboPR_IA&utm_term=CSA-News-release%3A-Investor-Alert-%2F-ACVM-Communiqu%C3%A9-de-press" target="_blank" rel="noopener">De Canadian Securities Administrators (CSA)</a> heeft een waarschuwing uitgegeven aan investeerders met betrekking tot nep aanbieders van crypto trading diensten. Deze entiteiten beweren ten onrechte dat ze geautoriseerd zijn of aangesloten bij regelgevende of geschillenbeslechtende organisaties die in werkelijkheid niet bestaan.</p> <h2>Ontraden van bedrog: Gefabriceerde Legitimiteitsstrategieën</h2> <p>In een poging tot misleiding beweren deze dubieuze handelsdienstverleners dat ze gecertificeerd zijn door fictieve autoriteiten of lid zijn van niet-bestaande organisaties voor geschillenbeslechting. Ze doen veel moeite om zichzelf te presenteren als een "betrouwbaar en betrouwbaar online handelsplatform" op basis van deze nepcertificeringen. </p> <p>In het bijzonder bevatten de websites van sommige van deze frauduleuze handelsdiensten zelfs links naar valse regelgevende instanties of organisaties voor geschillenbeslechting, elk met hun eigen schijnbaar echte websites.</p> <h2>Identificeren van frauduleuze entiteiten</h2> <p>De CSA heeft verschillende fictieve regelgevende of geschillenbeslechtende organisaties geïdentificeerd, waaronder; </p> <ul> <li>Financial Standard Commission FSC Canada</li> <li>Financial Commission/Finacom PLC Ltd.</li> <li>Blockchain Association (U.K. en Hong Kong - https://blockchainassociation.io/)</li> <li>European Financial Services and Exchange Commission</li> <li>Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (Ierland)</li> <li>Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd. (V.K.)</li> <li>International Regulatory & Brokerage E-markets</li> <li>British Investment Commission/BIC PLC Ltd.</li> <li>International Financial Market Supervisory Authority</li> <li>Crypto Commission Authority/Crypto Commission Ltd.</li> </ul> <p>Op het eerste gezicht ziet de website er legitiem uit met verwijzingen naar klachtenafhandeling, geschillenbeslechting en verhaalsmogelijkheden voor beleggers. Zelfs de locatie komt overeen met echte plaatsen zoals Canary Wharf in Londen of Plaza de Mayo in Buenos Aires. </p> <p>Maar als je beter kijkt, zie je de eerste tekenen van illegaliteit. De websites hebben vaak een vreemd en ongepolijst taalgebruik met fouten in spelling, grammatica of hoe woorden in elkaar zitten. Dit is een duidelijk teken dat de websites waarschijnlijk worden gerund door oneerlijke mensen die je proberen te misleiden. Elke legitieme website zal de tijd nemen om zijn taal te verfijnen, vooral als het gaat om regelgevende instanties. </p> <p>In staat zijn om <a href="https://www.scamadviser.com/articles/how-to-identify-cryptocurrency-investment-scams" target="_blank" rel="noopener">crypto beleggingszwendel</a> te identificeren is een must-have vaardigheid, omdat het je helpt de vele valkuilen te vermijden die door oplichters worden uitgezet.</p> <h2>Cruciale informatie voor beleggers</h2> <p>Het is noodzakelijk voor beleggers, vooral voor degenen die betrokken zijn bij beleggingen in cryptocurrency, om zich bewust te zijn van het volgende:</p> <ul> <li>De hierboven genoemde organisaties worden niet erkend als officiële regelgevende instanties of gevestigde groepen die geschillen oplossen. Als een entiteit beweert aangesloten te zijn bij of goedgekeurd door deze organisaties, zijn ze waarschijnlijk betrokken bij frauduleuze activiteiten.</li> <li>De lijst van neporganisaties die door de CSA is verstrekt, is niet volledig en er kunnen in de toekomst andere verzonnen namen met soortgelijke bedoelingen zijn.</li> <li>Veel nationale regelgevende instanties en zelfregulerende organisaties in de beleggingsmarkt zijn geassocieerd met de International Organization of Securities Commissions (IOSCO), wat een legitieme organisatie is die verschillende CSA-leden omvat.</li> <li>Als je een cryptofirma overweegt die beweert gecertificeerd te zijn of lid van een geschillenbeslechtingsorganisatie, is het belangrijk om onafhankelijk het bestaan van die organisatie te verifiëren. Vertrouw niet alleen op de website van het bedrijf - controleer op vermeldingen in nieuwsartikelen of referenties van gerenommeerde bronnen.</li> </ul> <h2>Voorkomende maatregelen voor cryptobeleggers:</h2> <p>Naast de bovenstaande informatie moeten individuen die overwegen om te investeren in crypto-activa de volgende stappen nemen:</p> <ul> <li>Controleer de CSA (of een andere officiële regelgevende instantie) <a href="https://www.securities-administrators.ca/crypto-trading-platforms-regulation-and-enforcement-actions/" target="_blank" rel="noopener">geregistreerde lijst van cryptohandelsplatforms.</a></li> <li>Zorg ervoor dat je een goed begrip hebt van de basisconcepten van cryptoactiva.</li> <li>Voorlicht jezelf over de nieuwste en <a href="https://www.scamadviser.com/articles/top-4-most-common-crypto-scams-how-to-stay-safe" target="_blank" rel="noopener">meest voorkomende cryptozwendel</a> om ze te vermijden als je ze tegenkomt.</li> <li>Bedenk dat hoewel regelgevend toezicht beleggers helpt beschermen, het niet alle risico's wegneemt die gepaard gaan met de handel in cryptoactiva, waaronder aanzienlijke en plotselinge prijsveranderingen.</li> </ul> <p> </p>

Afbeeldingsbron: unsplash.com