Is Santander International Limited legitiem of een scam?

Santraderinternationallimited.com werd gemeld door een consument die beweerde dat het bedrijf regelmatig hun IP-adres verandert en aanbiedt om verzekeringen te betalen aan onbekende bedrijven in ruil voor leningen. Scamadviser besloot om de website te bekijken en dit zijn onze bevindingen.

Wat is Santrader International Limited?

Volgens de Over pagina op hun website is het bedrijf "een vooruitstrevend bedrijf dat zich richt op de menselijke elementen van vermogensvorming en financiering en dat ondernemers in de huidige concurrerende zakelijke omgeving een onschatbare kans biedt".

Het probleem met deze beschrijving is dat het hetzelfde is als op verschillende andere websites, waaronder Kinfan HK Limited, Symphonic Group Limited, Gordon Road International Limited (momenteel opgeheven) en Talatex Limited. Een andere overeenkomst is dat al deze bedrijven geregistreerd staan in Hong Kong.

We zien vaak dat oplichters teksten van andere websites gebruiken. De gekopieerde teksten maakten ons daarom achterdochtig, temeer omdat uit analyse van het domein van Santrader bleek dat het dezelfde domeinregistrar EN hetzelfde IP-adres deelde met 71 andere domeinen. Van deze domeinen had meer dan 70% een zeer lage trustscore, wat wijst op verdachte activiteiten.

Hieronder ziet u screenshots van de About Pages van Santrader en Kinfan:

Santander over pagina

Santander over pagina

Kinfan HK Over pagina

Diensten verleend door Santrader International

In een soortgelijk patroon als op de pagina Over lijkt de pagina Diensten van Santander ook een generieke pagina te zijn die gekloond is op verschillende sites die in principe dezelfde terminologie gebruiken.

Voor bedrijven die beweren beleggings- en kredietdiensten aan te bieden aan het publiek, is het heel interessant dat de beschrijving op de Dienstenpagina 's hen vervolgens aankondigt als 'lidmaatschapsorganisaties zonder winstoogmerk'.

Santrader Diensten Pagina

Santrader Diensten Pagina

Kinfan Limited Diensten Pagina

Symphonic Group Limited Diensten Pagina

Legitimiteit

Santrader International Limited is inderdaad een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en geregistreerd in Hongkong. Het werd opgericht op 21 oktober 2019 en het domein werd gekocht in maart 2020. Bij het doornemen van de oprichtingsinformatie werd niet vermeld dat het een non-profitorganisatie is of een 'non-profitafdeling' heeft.

Om de bewering van het veranderen van IP-adressen om zaken te doen te verifiëren, merkte Scamadviser inderdaad op dat het IP-adres van Santrader alleen al in 2020 drie (3) keer was veranderd. De eerste keer was op 3 april, daarna op 15 april en de laatste keer was op 15 juli. Aangezien er naast de IP-wijziging geen overeenkomstige wijziging was in de Registrar Information, is het onduidelijk of het doel van deze wijzigingen het uitvoeren van frauduleuze activiteiten was.

Alle andere WHOIS-gegevens met betrekking tot het domein konden niet worden ingezien omdat ze om privacyredenen zijn achtergehouden.

Locatie

Santrader is misschien opgericht in Hong Kong, maar het hoofdkantoor is gevestigd in het Empire State Building in New York. Op de homepage van de website staat een kaart met een kantooradres in Hongkong, terwijl op de contactpagina een kaart staat met een kantooradres in het Empire State Building.

Een zoekopdracht bij de bewoners van het gebouw kon deze bewering echter niet verifiëren, aangezien Santrader momenteel niet vermeld staat als huurder van het gebouw, noch ooit als huurder vermeld is geweest. Het adres in Hongkong is gewoon een weg.

Santrader staat ook niet geregistreerd als een erkende investeringsmaatschappij in New York City of in Hongkong; beide steden van waaruit het bedrijf zogenaamd opereert.

Santander kantooradres op startpagina

Santander kantooradres op contactpagina

Contact opnemen

Scamadvisor kon op het moment van dit verslag geen informatie over het bedrijf van Santrader zelf bevestigen. Dit komt omdat er geen contactinformatie op de website staat, behalve het kantooradres en een contactformulier. Er worden ook geen sociale mediapagina's weergegeven op de site en een zoekopdracht naar het bedrijf op LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram leverde geen resultaten op.

Conclusie

Voor een organisatie die beweert zich bezig te houden met zulke risicovolle financiële activiteiten, lijkt er veel onjuiste of inconsistente informatie te worden gecommuniceerd door het bedrijf zelf. Het gebrek aan publiekelijk verifieerbare informatie over de activiteiten en locatie is ook behoorlijk verontrustend. Scamadviser zou daarom adviseren dat elke zakelijke overeenkomst met Santrader International Limited en schijnbaar gerelateerde bedrijven (zie hieronder) met grote voorzichtigheid moet worden uitgevoerd, omdat het bedrijf hoogstwaarschijnlijk oplichterij is.

Lijst van gevonden vergelijkbare bedrijven:

symphonicgroupltd.com

kinfanhklimited.com

talatexlimited.com

hanshunk.com

morganbarks.com

westworldpetroleumgrouplimited.com

Dit artikel is geschreven door een scam fighter vrijwilliger. Als je denkt dat bovenstaand artikel onnauwkeurigheden bevat of relevante informatie mist, neem dan contact op met ScamAdviser.com via dit formulier.