Hoe Cryptocurrency Beleggingszwendel herkennen

Cryptocurrency is op dit moment een veelbesproken onderwerp. Fear of missing out (FOMO) leidt ertoe dat velen de drang hebben om in crypto te investeren zonder enige kennis over het onderwerp te hebben. Als je niet oppast, is het heel gemakkelijk om in een cryptocurrency beleggingszwendel te trappen.

Controleer op deze tekenen van oplichterij bij beleggingen in cryptocurrency

Laten we in deze korte handleiding eens kijken naar een paar criteria waarmee we kunnen onderscheiden of een cryptocurrency handelswebsite waarschijnlijk legitiem of frauduleus is.

1. De eerste stap is om te controleren of er 'betalingsbewijzen' zijn en zo ja, om deze te verifiëren. Het is gemakkelijk en gebruikelijk voor oplichters om bewerkte afbeeldingen/video's te presenteren als nepbewijs en getuigenissen.
   
   
2. Onze volgende stap is om te controleren of de site beweert hoe lang hij al bestaat en dit te vergelijken met wanneer het domein is geregistreerd. U kunt dit eenvoudig doen door de URL van de site in te voeren op ScamAdviser.com en de sectie 'Belangrijkste feiten' te controleren.
   
   NB: De meeste scams mislukken al op dit punt.
   
   
3. Als de informatie over de eigenaar verborgen is, betekent dit niet altijd dat het om oplichting gaat. Maar het werpt wel een rode vlag op, vooral als ze beweren een geregistreerd bedrijf te zijn.
   
   
4. We controleren de sociale mediakanalen van de site op hoe lang ze al online zijn en hoeveel gebruikersberichten ze hebben gepubliceerd. Als je bijvoorbeeld het gedeelte 'Paginatransparantie' van een pagina op Facebook controleert, kun je zien wanneer de pagina is gemaakt en waarvandaan deze wordt beheerd.
   
   Oplichters hebben geleerd om hun domeinen lang van tevoren te registreren, dus het is erg belangrijk om de leeftijd van het domein te vergelijken met het eerste bewijs dat ze online zijn.
   
   
5. Controleer vervolgens hun bedrijfsregistratie, indien van toepassing. Als het gaat om online beleggen, als de dienst wordt aangeboden door een geregistreerd bedrijf, moeten ze zich meestal ook registreren bij een regelgevende instantie (afhankelijk van het land). Als dit niet het geval is, maar wel zou moeten zijn, dan is er zeker sprake van oplichting. De juistheid en legitimiteit van informatie wordt gecontroleerd door regelgevende instanties (zoals de SEC of FCA), niet door de registrar van het bedrijf.
   
   
6. Visa, MasterCard en PayPal bieden een bepaald niveau van consumentenbescherming. Als een site deze betaalmethoden accepteert, is hij meestal legitiem. Ik heb echter veel sites gevonden die zeggen dat ze Visa/MasterCard accepteren, maar dat in werkelijkheid niet doen.
   
   Vermijd het om vreemden te betalen met onveilige betaalmethoden zoals cryptocurrency, want dat is extreem onveilig.
   
   
7. Als er foto's/afbeeldingen zijn, kun je een Google-zoekopdracht uitvoeren om te zien of de afbeelding ergens anders vandaan is gehaald of is gebruikt. Controleer afbeeldingen van teamleden en testimonials om te weten of het foto's van echte mensen zijn of willekeurige afbeeldingen die van internet zijn gehaald.
   
   
8. Als de website onrealistische rendementen belooft (meer dan een paar procent per jaar), dan moet je echt oppassen. 1% tot 15% per jaar wordt als een realistisch rentepercentage beschouwd en een hoog rendement gaat gepaard met een hoog risico. Iedereen die gegarandeerd hoge rendementen aanbiedt, is waarschijnlijk een oplichter.

Als de website één of meerdere van deze controles niet doorstaat, dan betekent dit dat de website cryptocurrency diensten aanbiedt die een hoog risico kunnen inhouden. In dat geval raden we je aan om jezelf en je geld te beschermen en heel voorzichtig te zijn met deze website.

Tot slot raden we je aan om de website van de Library of Congress (LOC) te raadplegen, waar de relevante regelgevende instanties voor elk land worden vermeld. Houd er rekening mee dat investeren in cryptocurrency, afhankelijk van je land, op eigen risico kan zijn.

We hopen dat je deze handleiding nuttig vindt. Als je vragen hebt, laat het ons weten!