Het vreemde verband tussen nepbanken en zwendel met romantiek

Een nepwebsite maken is makkelijker en goedkoper dan ooit. Het is niet langer nodig om een website te ontwerpen omdat sjablonen direct beschikbaar zijn. Bovendien is er geen identiteitscontrole nodig om een website op te zetten met behulp van de diensten van domeinregistrators, hostingproviders en andere internetbedrijven. Daarom kan iedereen nu goedkoop een website opzetten in slechts een paar uur. Hoewel deze toegankelijkheid een geschenk is voor ondernemers, betekent het ook dat oplichters met weinig moeite overtuigende websites kunnen maken.

Websites voor banken die niet bestaan

We stuitten op deze zwendel toen verschillende gebruikers contact met ons opnamen met het verzoek om de websites van 'banken' te controleren waarvan iemand online zei dat ze er geld naar moesten sturen. Het viel ons op dat veel van de websites er identiek uitzagen en we roken een duidelijke zwendel. De websites waren klonen van elkaar met als enige verschil de naam van de vermeende bank. Het werd duidelijk dat de websites gewoon duplicaten van elkaar waren. De websites die met ons werden gedeeld, bevatten allemaal de volgende zin: Met meer dan een miljoen klanten hebben we de tand des tijds doorstaan en ons klantenbestand spreekt boekdelen over ons.

Na analyse ontdekten we dat er minstens 222 websites van banken zijn, die waarschijnlijk allemaal oplichters zijn. De lijst met sites is toegevoegd aan het einde van het artikel.

Bekijk de onderstaande screenshots van drie verschillende websites die allemaal identiek zijn:

De websites zelf bevatten geen echte bedrijfs- of contactgegevens, waardoor het duidelijk is dat het niet om legitieme banken gaat. Vreemd genoeg zijn er ook bijna geen recensies online geplaatst voor deze sites. We vonden twee vage beoordelingen op ScamAdviser waarin twee van de websites oplichters worden genoemd, maar de gebruikers hebben geen aanvullende informatie gegeven over het soort oplichting waarvoor deze websites worden gebruikt.

Valse bankwebsites en romantische zwendel

Verder onderzoek naar de nepbankwebsites leidde naar de pagina 'Romance Scam/Advance Fee Fraud/Phishing: DEREK PRINCE', geplaatst op een forum met de naam Scam Police Group. Deze pagina gaat over een romantische oplichter met de naam 'Derek Prince'. Het bevat ook een screenshot van een website met de naam Metropolis Capital Bank (metcapb.com) die niet meer actief is, maar precies lijkt op de nep banksites die we ontdekten.

Het forumbericht geeft de volgende informatie over de betrokkenheid van Metropolis Capital Bank bij een ingewikkelde catfishingzwendel waarbij een nepbank, een nepkoeriersbedrijf en een nepbouwbedrijf betrokken zijn:

De informant gaf ons ongeveer 6 regels informatie die bijna niets voorstelt, dus we moesten het verhaal opbouwen en onderzoeken wat er aan de hand zou kunnen zijn. We hebben twee aanwijzingen over welke zwendel het zou kunnen zijn, een nepbank om geldoverboekingen te bespreken [www.metcapb.com], en een neppakketbezorger om meer geld van het slachtoffer af te troggelen [www.zenithserviceslimited.com].

De derde website [www.jabergconstructions.com] kwam voort uit wat de informant vertelde over de gestolen foto's, en de vierde site hebben we zelf ontdekt. Op basis van het bovenstaande moesten we wat veronderstellingen doen en ook wat speurwerk. We stelden een verhaal samen.

De informant had een betrokkenheid bij het profiel van ene Derek Prince. De oplichter wilde op een of andere manier $9850. De informant moest een storting doen op een door de oplichter opgegeven bank, https://www.metcapb.com/index.php

Uit de bovenstaande informatie kunnen we opmaken dat het doel van de romantische oplichter was om het slachtoffer te overtuigen om $9.850 te storten op een valse bankwebsite. Oplichters gebruiken nepprofielen op sociale media en bewerkte afbeeldingen om slachtoffers ervan te overtuigen dat ze echte en rijke mensen zijn die geld nodig hebben voor een noodgeval dat ze prompt zullen terugbetalen. Natuurlijk zijn de oplichters nooit van plan om het geld terug te geven. In feite worden hun eisen alleen maar hoger als ze merken dat het slachtoffer in hun val is gelopen. Dit soort zwendel wordt een Advance Fee Scam genoemd en is een van de oudste en meest voorkomende zwendels op internet.

Als iemand die online met u praat, u vraagt om geld te storten op een website voor internetbankieren, wees dan altijd achterdochtig en doe uw onderzoek, want het is naar alle waarschijnlijkheid oplichterij.

Dit artikel is geschreven door een vrijwilliger van een scam fighter. Als u van mening bent dat bovenstaand artikel onnauwkeurigheden bevat of relevante informatie mist, neem dan contact op met ScamAdviser.com via dit formulier.