DE FSMA IDENTIFICEERT NIEUWE FRAUDULEUZE ONLINE HANDELSPLATFORMEN

Dit artikel is voor het eerst gepubliceerd door Financial Services and Markets Authority

Ook de voorbije weken ontving de FSMA klachten van consumenten over nieuwe frauduleuze online handelsplatformen die actief zijn op de Belgische markt.

Deze handelsplatformen proberen de nieuwsgierigheid van de consument te wekken door scamadvertenties te plaatsen op sociale media of online videoplatformen. In deze nepadvertenties legt een (bekend) persoon vaak uit hoe je snel rijk kunt worden. Handelsplatformen gebruiken soms ook mobiele applicaties om slachtoffers te lokken. Deze nepadvertenties of mobiele applicaties bieden vaak virtuele valuta, handelssoftware of een training aan. Nadat ze op de advertentie hebben geklikt of de mobiele app hebben gedownload en hun contactgegevens hebben doorgegeven, worden de slachtoffers meestal snel gebeld door fraudeurs met een concreet investeringsvoorstel (in aandelen, alternatieve investeringsproducten, virtuele valuta, enz.) Andere handelsplatformen contacteren consumenten via dating apps en valse sociale media accounts.

De FSMA merkt op dat verschillende frauduleuze handelsplatformen een zogenaamd 'affiliate programma' aanbieden aan consumenten. Deze programma's vertonen tekenen van een piramidespel.

Deze platformen gaan zeer agressief te werk. De oplichters proberen de slachtoffers er zelfs van te overtuigen dat ze de controle over hun computer vanop afstand moeten overnemen om bepaalde geldtransfers uit te voeren. De oplichters proberen de slachtoffers ook te overtuigen om steeds hogere bedragen te investeren. Ze doen ook beloftes over terugbetaling in ruil voor een laatste overschrijving. Dit is een techniek om nog meer geld van hun slachtoffers te innen.

Slachtoffers die hiermee akkoord gaan, klagen vooral over:

• Niet in staat zijn om hun geld terug te krijgen, of
• gewoon niets meer horen van het platform waarbij ze hun geld hebben geïnvesteerd.

Dit zijn hoogstwaarschijnlijk gevallen van beleggingsfraude. Fraudeurs handelen niet alleen zonder de nodige vergunningen, maar leiden ook het geïnvesteerde geld om. In dergelijke gevallen kunnen beleggers hun geld niet terugkrijgen omdat deze illegale dienstverleners meestal in het buitenland gevestigd zijn.

***

De laatste weken zijn er verschillende nieuwe handelsplatformen op het internet verschenen.

De FSMA raadt ten stelligste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten van de volgende nieuwe handelsplatformen:

• ApexCryptoLive (apexcryptolive.com)
• Assetmanagement (assetmanagement.co.com)
• BatCoin (www.batcns.vip)
• Bid-IV (bidiv.com)
• Bitnexltd (bitnexltd.com)
• Bn93 (www.bn93.com)
• Caplita (caplita.com)
• Capital365 (capital365.fm)
• Capital-Whale (capital-whale.com)
• Coine-ex (coine-ex.com) (gekloond bedrijf)
• Coinsdesk (coinsdesk.org) (gekloonde onderneming)
• FHN Capital (fhn-capital.com)
• FortuneFX (fortunefx.io)
• FTMTrade (www.ftmtrade.com)
• GlobalOneMarkets (www.globalonemarkets.com)
• GMT investeringen (gmtinvestments.com)
• Investeer Denk (investtg.com)
• Marlpark LTD (www.marlparkltd.com)
• Martyn Service (www.martynservice.com, webtrader.martynservice.trade , www.martynservice.net,
• www.martyn-services.net) (gekloond bedrijf)
• ProfitsVision (profitsvision.com)
• RCE Banque (rcebanque.com)
• Roisea (roisea.com)
• Spotchains (www.spotchains.com)
• Traderactive (traderactive.com, traderactive.net)
• TSXOTC (tsxotc.com)
• Uni-co (uni-co.org, uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech)
• Vestapros (www.vestapros.com)
• Vexxsel (vexxsel.online)
• XproGlobal (xproglobal.com)

Om fraude te vermijden, richt de FSMA de volgende aanbevelingen tot beleggers:

1. Controleer altijd de identiteit (bedrijfsnaam, land van herkomst, maatschappelijke zetel, enz. Als het bedrijf niet duidelijk geïdentificeerd kan worden, mag het niet vertrouwd worden.
2. Controleer altijd of het bedrijf in kwestie over de vereiste autorisatie beschikt. Hiervoor volstaat een eenvoudige zoekopdracht op de website van de FSMA. Opgelet! Wees altijd op uw hoede voor 'gekloonde bedrijven': bedrijven die zich voordoen als andere, legale bedrijven terwijl ze daar geen enkele band mee hebben. Een grondige studie van de e-mailadressen of contactgegevens van de betrokken vennootschappen kan nuttig zijn om dit soort fraude op te sporen en te voorkomen.

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden. Aarzel niet om in geval van twijfel contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten, vooraleer (meer) betalingen te verrichten. Aarzel ook niet om haar op de hoogte te brengen van elk contact met een verdacht bedrijf waarvoor de FSMA nog geen waarschuwing heeft gegeven.

Ben je het slachtoffer geworden van beleggingsfraude, dan raadt de FSMA je aan om klacht in te dienen bij de lokale politie of bij de gerechtelijke overheden.

Bovendien raadt de FSMA aan om contact op te nemen met uw bank en, indien nodig, uw wachtwoorden te wijzigen, mochten fraudeurs erin slagen om de controle over uw computer over te nemen.

***

Voor meer aanbevelingen om beleggingsfraude te vermijden, nodigt de FSMA de beleggers uit om de pagina "Hoe fraude herkennen en vermijden?" op haar website te raadplegen. Bekijk ook de nieuwe video's van de sensibiliseringscampagne.

Afbeelding Bron: Unsplash.com