De duistere kunst van gegevensdiefstal op frauduleuze handelsplatformen

De meeste beleggingsfraude begint op sociale media. Je vindt er zeker veel advertenties die de wereld beloven aan wie zijn geluk wil beproeven. Deze advertenties brengen je naar een website die de verdiensten van een zeer interessante dienst aanprijst: een handelsplatform, een app (kunstmatige intelligentie), een training, enz. waarmee je snel en zonder risico rijk kunt worden! Hiervoor hoef je alleen maar het contactformulier in te vullen.

Dit is wat er kan gebeuren als je je aanmeldt:

1. Een paar minuten later krijg je een telefoontje van een "expert";

2. De persoon aan de lijn zal je geruststellen en je door de verschillende betalingsstappen loodsen;

3. Vervolgens word je in contact gebracht met een "handelaar" die je helpt een rekening te openen op een online handelsplatform;

4. Deze "handelaar" probeert vervolgens een vertrouwensband met je te creëren om je aan te moedigen nog meer geld te investeren;

5. Je ziet je inkomsten snel stijgen en het platform ziet er zeer professioneel uit;

6. Alles lijkt in orde. Je slaagt er zelfs in om een deel van je inkomsten te recupereren;

7. Maar wanneer je vervolgens geld probeert op te nemen, duiken er onverwachte problemen op. Je moet onvoorziene "belastingen" betalen, waar nog extra kosten bijkomen, enzovoort. En ga maar door;

8. Je begint te twijfelen aan de legitimiteit van dit platform en vertelt de zogenaamde "handelaar" van je zorgen;

9. Vanaf dat moment verandert de toon en begint je contactpersoon dreigend te worden;

10. Je kunt hem of haar niet meer bereiken, of erger nog, je wordt dagelijks lastiggevallen;

11. Uiteindelijk krijg je nooit het totale geïnvesteerde bedrag terug.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft vastgesteld dat slachtoffers van frauduleuze handelsplatformen hun contactgegevens hadden ingevoerd op de volgende sites:

- Bit 2.0 Urex (https://the-bit2urex.com; https://bit2urex.com/)

- Bitcoin 360 Ai (https://bitcoin360ai.com; https://bit-indexai.com; https://the-bitcoin360-ai.com; https://bitcoin-360-ai.org)

- Bitcoin Bot (https://bitcoin-bot.app; https://bitcoin-bot-pro.com)

- BitiCodes (https://biticodes.com; https://the-biticodes.com; https://biticodes-app.com)

- Bitindex Prime (https://bitprime-gold.com; https://bitindexprime.org; https://bitindexprime.com; https://bit-indexprime.app; https://bit-indexprime.com; https://thebitindex-prime-app.com; https://thebitindex-prime.com)

- BitIQ (https://bitiq.app; https://bit-iq.co; https://bitiq.org; https://bitqt-app.net; https://bitiq.live; https://bitiqapp.com) - Bitsoft 360 (https://bitsoft360.com)

- Granimator (http://granimator.live)

- Immediate Connect (https://immediateconnect.net; https://immediate-connect.app; https://immediateconnect.ai)

- Immediate Momentum (https://immediate-momentum.com ; https://immediate-momentum.io) - Markten trends onderwijs (https://markettrends.education)

- Olie (Pro) Winst (https://oilproprofit.com; https://oil-profit.app) - Professor PIPS (https://professorpips.academy)

- ProMarket (https://promarket.academy) - Quantum Prime Profit (http://quantum-prime-profit.com) - Trade 2.0 Intal (https://500tradeintal.app) - University4Traders (https://university4traders.com)

Zie voor meer informatie ons stroomdiagram "Beleggingsfraude: het 'klassieke' scenario" en de pagina over "Hoe fraude herkennen en vermijden". Bekijk ook onze bewustmakingsvideo's (alleen beschikbaar in het Frans en Nederlands ).

Dit artikel is gepubliceerd in samenwerking met de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Bron afbeelding: Unsplash.com