Cryptocurrency Tumbler Oplichting
Auteur: James Greening
Anonimiteit is een van de grootste attracties van cryptocurrency, omdat de blockchain het mogelijk maakt om financiële transacties uit te voeren zonder dat deze gekoppeld zijn aan echte identiteiten. Echter, cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum hebben openbaar zichtbare registers van elke transactie die wordt uitgevoerd op de blockchain, waardoor cryptotransacties traceerbaar zijn.
Ondanks dat cryptotransacties vrijwel anoniem zijn, zijn er nog steeds manieren om een individu op te sporen aan de hand van een portemonneeadres - hoewel het een lang en vervelend proces is. Crypto-ontwikkelaars hebben een manier bedacht om transacties nog onduidelijker te maken, zodat het praktisch onmogelijk is om ze te traceren naar de oorspronkelijke portemonnee. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van Cryptocurrency Tumblers, die in de volksmond ook wel Bitcoin Mixers of Bitcoin Blenders worden genoemd.
Wat zijn cryptocurrency Tumblers?
Het doel van een cryptocurrency tumbler is om alle associaties tussen de oorspronkelijke exchange van de munt en de uiteindelijke exchange waarnaar de munt wordt verplaatst, te verwijderen. Cryptocurrency tumbling kan worden gezien als een controversiële praktijk, omdat het vergelijkbaar is met wat de meeste witwasoperaties doen met behulp van fiatgeld.
Een cryptocurrency tumbler of cryptocurrency mixer werkt door het samenvoegen van fondsen uit verschillende bronnen. De fondsen worden voor een lange en willekeurige periode vastgehouden voordat ze in kleine hoeveelheden teruggestuurd worden naar bestemmingsadressen. Cryptotumblers helpen de anonimiteit te bewaren omdat de fondsen worden samengevoegd en vervolgens op willekeurige tijdstippen worden verdeeld. Gebruikers moeten een percentage betalen voor het gebruik van de dienst.
Er zijn geen wetten die het mengen van cryptocurrency uitdrukkelijk verbieden. Het is echter ook bekend dat cryptocurrency-tumblingdiensten worden gebruikt voor het witwassen van geld door criminelen en ze worden vaak gezien als hulp bij illegale belastingontwijking.
Risico's van het gebruik van cryptocurrency Tumblers
Het versturen van cryptocurrency naar vreemden is altijd een risico en er is geen manier om te weten of een cryptocurrency tumblerservice echt is. Zelfs een dienst die vandaag legitiem lijkt, kan morgen sluiten en de cryptocurrency van gebruikers stelen zonder dat dit gevolgen heeft. Het kan verstandig zijn om te overwegen dat er altijd een risico is om opgelicht te worden terwijl je probeert je cryptomunten te mixen. Je zou ook nooit kunnen weten hoe goed een mixer eigenlijk is in het verbergen van het transactiespoor. Het is mogelijk dat het munten niet beter mengt dan forensische teams ze kunnen traceren.
Cryptocurrency Tumbler Oplichting
Omdat de cryptoruimte grotendeels ongereguleerd is, kan iedereen zijn eigen website beginnen en cryptotumbler-diensten aanbieden, inclusief oplichters. Hier zijn een paar cryptocurrency Tumbler Scams waar je je bewust van moet zijn.
Frauduleuze Crypto Tumblers
De meest voorkomende cryptotumbler-zwendel betreft de eeuwenoude oplichterstactiek van geld aannemen onder valse voorwendselen en ermee weglopen. Oplichters zetten valse crypto mengsites op en contacteren slachtoffers met valse investeringsplannen.
Volgens Scam-Alert.io is de CryptoMixer tumbler zwendel de op vier na grootste verdienende cryptocurrency zwendel op het moment van schrijven van dit artikel, met $2.576.622 in Bitcoin voor de oplichters. CryptoMixer was een valse Bitcoin-mengservice die de munten die bedoeld waren voor tumbling rechtstreeks in de portefeuilles van oplichters op verschillende grote beurzen stuurde.
Kloon-sites
Als je online zoekt naar crypto-mengservices, zie je een aantal verschillende platforms waaruit je kunt kiezen. Je moet echter voorzichtig zijn, want veel van deze platforms zijn gekopieerde klonen van de 'echte' mengdiensten Bitblender (bitblender.io), CryptoMixer (cryptomixer.io), CoinMixer, (coinmixer.se) en meer, waarvan er veel zijn gesloten en/of oplichterspraktijken bleken te zijn. Van deze kloonsites is gemeld dat ze de munten niet teruggeven aan de beoogde ontvanger en ze hebben geen noemenswaardige klantenondersteuning.
Meld een scam!
Ben je gevallen voor een hoax, heb je een namaakproduct gekocht? Rapporteer de site en waarschuw anderen!
Scam-categorieën
Hulp en informatie
Populaire verhalen
Naarmate de invloed van het internet toeneemt, neemt ook de prevalentie van online oplichting toe. Er zijn oplichters die allerlei soorten beweringen doen om slachtoffers online in de val te lokken - van valse investeringsmogelijkheden tot online winkels - en het internet stelt hen in staat om vanuit elk deel van de wereld anoniem te opereren. Het herkennen van online oplichting is een belangrijke vaardigheid, omdat de virtuele wereld steeds meer deel uitmaakt van elk facet van ons leven. De onderstaande tips helpen je de tekenen te herkennen die erop kunnen wijzen dat een website een zwendel kan zijn. Gezond verstand: Te mooi om waar te zijn Als je online op zoek gaat naar goederen, kan een geweldige deal heel aanlokkelijk zijn. Een Gucci tas of een nieuwe iPhone voor de helft van de prijs? Wie zou zo'n deal niet willen? Oplichters weten dit ook en proberen er misbruik van te maken. Als een online deal te mooi lijkt om waar te zijn, denk dan twee keer na en controleer alles dubbel. De makkelijkste manier om dit te doen is door hetzelfde product te bekijken op concurrerende websites (die je vertrouwt). Als het prijsverschil enorm is, is het misschien beter om de rest van de website te controleren. Bekijk de links naar sociale media Sociale media vormen tegenwoordig een belangrijk onderdeel van e-commercebedrijven en consumenten verwachten vaak dat online winkels aanwezig zijn op sociale media. Oplichters weten dit en plaatsen vaak logo's van sociale mediasites op hun websites. Krabben onder
Dus het ergste is gebeurd - je realiseert je dat je te snel je geld hebt gegeven en dat de site die je hebt gebruikt een scam was - wat nu? Ten eerste, wanhoop niet!!! Als je denkt dat je bent opgelicht, is het eerste wat je moet doen als je een probleem hebt gewoon je geld terugvragen. Dit is de eerste en makkelijkste stap om te bepalen of je te maken hebt met een echt bedrijf of met oplichters. Helaas is je geld terugkrijgen van een oplichter niet zo eenvoudig als het gewoon vragen. Als je inderdaad te maken hebt met oplichters, varieert de procedure (en de kans) om je geld terug te krijgen afhankelijk van de betaalmethode die je hebt gebruikt. PayPal Debetkaart/Creditkaart Overschrijving Overschrijving Google Betalen Bitcoin PayPal Als je PayPal hebt gebruikt, heb je een grote kans dat je je geld terugkrijgt als je bent opgelicht. Op hun website kun je binnen 180 kalenderdagen na je aankoop een geschil indienen. Voorwaarden om een geschil in te dienen: De eenvoudigste situatie is dat je bij een online winkel hebt besteld en dat het niet is aangekomen. In dit geval is dit wat PayPal stelt: "Als je bestelling nooit aankomt en de verkoper geen bewijs van verzending of levering kan overleggen, krijg je je geld volledig terug. Zo simpel is het." De oplichter heeft je een heel ander artikel gestuurd. Je hebt bijvoorbeeld een PlayStation 4 besteld, maar in plaats daarvan alleen een Playstation-controller ontvangen. De staat van het