Truffe dei corrieri - Cosa, chi e come si può fare con la truffa

La pandemia di coronavirus ha creato immense opportunità per i truffatori. Una truffa molto diffusa è quella del corriere o della consegna, che sta prosperando grazie alla credulità degli acquirenti. La truffa consiste generalmente nel sottrarre denaro ai clienti con la scusa di una consegna non andata a buon fine o con la minaccia di un controllo doganale per i pacchi discreti.

Come funzionano le truffe di consegna?

Analizzeremo due diversi modi in cui le truffe di consegna operano attualmente. Per quanto riguarda il primo tipo, la truffa inizia generalmente con un'e-mail non richiesta relativa a una consegna mancata. Se provate a rispondere dicendo che non avete effettuato alcun ordine, il truffatore cercherà di convincervi che si tratta di un regalo di un amico o di un parente.

L'obiettivo è quello di ottenere informazioni personali, ad esempio il truffatore può chiedere i dati bancari o della carta di credito per tentare un'altra consegna. Un truffatore sofisticato potrebbe anche inviare un link che potrebbe installare un malware o un ransomware sul vostro sistema, dando accesso ai vostri file e alle vostre password. Nella maggior parte dei casi, il pacco non esiste nemmeno.

L'anno scorso sono stati segnalati diversi casi di truffe di consegna e la CNBC ha riportato che le truffe di consegna a nome di marchi affermati sono aumentate durante le festività natalizie dell'anno scorso. Anche la Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha pubblicato qualche anno fa un rapporto sulle truffe di consegna fasulle, che potete consultare qui.

Vediamo ora l'altro aspetto delle truffe di consegna legate ai siti di shopping. La truffa inizia con un consumatore che fa acquisti online, di solito su un sito web falso. Dopo aver acquistato il prodotto, il consumatore riceve un messaggio da un'azienda di consegne che gli chiede di pagare per saltare i controlli doganali o di accelerare la consegna.

Ecco come può apparire un messaggio:

Accetta i saluti di ELITE EXPRESS DELIVERY

Grazie per aver scelto ELITE EXPRESS DELIVERY

Vi scriviamo per informarvi

Vi informiamo di una buona notizia: dopo aver creato il vostro account discreto per spedire in modo discreto con la nostra agenzia, non dovrete crearlo di nuovo. Utilizzerà questo account discreto per le successive spedizioni tramite la nostra agenzia.

Per ricordarvi che la vostra spedizione era prevista per giorni e che in questo momento il vostro pacco ha raggiunto con successo la Polonia.Dall'aeroporto la consegna procederà al vostro indirizzo.Il vostro pacco necessita di 3 timbri personalizzati per poter essere scaricato dal magazzino. Acquisendo questi timbri, il vostro pacco non dovrà passare attraverso i controlli doganali poiché è stato spedito in modo discreto, altrimenti il vostro pacco sarà scansionato e il contenuto sarà noto alla dogana.

Costo di ogni francobollo personalizzato = 130 dollari

Tre francobolli costeranno $130*3=$390

È necessario acquistare questi francobolli in modo che la consegna possa essere completata come previsto.

NB: "QUESTA TASSA SARÀ RIMBORSATA DOPO CHE AVRETE RICEVUTO IL VOSTRO PACCO DALLA NOSTRA SOCIETÀ". Quindi la somma di $360 vi sarà rimborsata al momento della consegna da parte dei nostri agenti.

ATTENZIONE

LA MANCATA OSSERVANZA COMPORTERÀ UN CONTROLLO DOGANALE PER VERIFICARE IL CONTENUTO DEL PACCO.

Sportello clienti:

Grazie per aver utilizzato i nostri servizi.

Responsabile delle consegne.

Signor JAMES

Su Reddit abbiamo trovato un altro utente a cui è stato chiesto di pagare un extra per farsi consegnare un prodotto. Ecco cosa ha scritto:

In base ai post precedenti, è chiaro che i truffatori stanno sfruttando la paura dei consumatori dopo che questi hanno richiesto una consegna discreta. È molto probabile che il truffatore stia utilizzando una tecnica comune chiamata "bait and switch" (esca e scambio), in cui prima prende i soldi con la promessa di consegnare un prodotto o un servizio e poi ne chiede altri spacciandosi per spedizioniere.

In genere i truffatori creano siti web di consegna e corriere falsi per convincere gli utenti che il loro prodotto sarà consegnato e inviano un numero di tracciamento falso. In seguito, sorgono alcuni problemi, come il controllo o lo sdoganamento, e viene richiesto altro denaro per il rilascio del pacco.

Nel caso dell'utente di Reddit di cui sopra, che ha ordinato un articolo vietato, ha finito per pagare il denaro. Una consegna discreta significa che il consumatore vuole nascondere il contenuto, e la paura di essere esposti porta generalmente gli utenti a pagare.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi l'articolo non esiste, quindi ci sono poche possibilità di un problema reale nel caso in cui l'utente si rifiuti di pagare. Riprendendo il primo metodo di truffa che prevede l'installazione di un ransomware o di un malware, il truffatore può chiedere il pagamento di BTC e il mancato pagamento può comportare la perdita dei file o il furto di identità.

Come si riconosce una truffa del corriere?

Nella maggior parte dei casi di truffa del corriere, il pacco non esiste affatto. Il Better Business Bureau ha pubblicato alcune linee guida su come evitare questo tipo di truffa:

• Diffidare delle comunicazioni non richieste
• Tracciare tutti i pacchi
• Non fornire mai informazioni personali a sconosciuti
• Non cliccate mai sui link delle e-mail non richieste.

Caso di studio

Prendiamo in esame la società di spedizioni Elite Express Delivery. Siamo riusciti a restringere l'URL del sito web con una semplice ricerca su Google. Sorprendentemente abbiamo trovato anche diverse società di corriere legittime con nomi simili e un'azienda di refrigerazione con lo stesso nome.

Abbiamo trovato un altro riferimento a Elite Express Delivery da parte di un utente che aveva acquistato marijuana online nel Regno Unito. Ecco cosa ci ha detto:

Abbiamo poi controllato la sezione "Chi siamo" di Elite Express Delivery e abbiamo trovato oltre 200 altri siti che utilizzano lo stesso testo. Tutti forniscono servizi di consegna e corriere. Ecco un esempio.

Come si può vedere, il design della pagina e il testo sono molto simili ed è probabile che si tratti di siti di imitazione e quindi di una truffa.

Abbiamo poi controllato il presunto staff dell'azienda. George Quick è l'amministratore delegato e un membro del consiglio di amministrazione. Una rapida ricerca ha dato risultati interessanti. Abbiamo trovato la stessa persona come amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione di altre società di consegna situate altrove.

Come può la stessa persona essere amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione di diverse società di consegna? In primo luogo, sarebbe in conflitto con le leggi sulla concorrenza dei vari Paesi. In secondo luogo, se si tratta di una società del gruppo, non se ne fa menzione. Questo rafforza ulteriormente i nostri dubbi. Sembra che tutti questi siti siano stati creati utilizzando lo stesso modello.

Abbiamo compilato un elenco dei siti sospetti e lo abbiamo sottoposto al nostro Scamadviser Analyser. I risultati sono stati piuttosto interessanti.

Quasi tutti questi siti web hanno un punteggio medio di recensioni pari a zero. Ciò significa che non hanno recensioni su piattaforme come TrustPilot o SiteJabber. Questo avvalora la nostra teoria secondo cui i siti di shopping truffaldini utilizzano questi siti per convincere gli utenti della consegna.

In secondo luogo, molti dei siti sono registrati a Panama e negli Stati Uniti. Panama è nota per le false società di comodo, oltre a essere il luogo predefinito mostrato nella maggior parte dei casi quando i dettagli di registrazione del dominio vengono nascosti utilizzando un servizio a pagamento. Nel frattempo, il ranking Alexa di questi siti web è inesistente nella maggior parte dei casi, e quelli che hanno un ranking sono molto bassi in termini di popolarità.

Anche se questa non è una metrica forte, molti altri siti web hanno gli stessi codici IP e sono stati registrati a pochi giorni di distanza. Il nostro Scamadviser Analyser fornisce un punteggio medio di fiducia di 65 su 100 per tutti i siti web.

Infine, ma non meno importante, la maggior parte dei siti ha nascosto il nome del registrante, il che è sospetto in quanto le aziende di consegna legittime vorrebbero fornire dettagli sul loro proprietario e sulle loro operazioni.

Conclusioni

Oltre al "principe nigeriano" e ad altre "truffe 419", anche le truffe di consegna sono diventate un modo popolare per privare le persone del loro denaro. In base alle nostre ricerche, ai resoconti giornalistici e agli avvertimenti dei forum dei consumatori, queste truffe si verificano durante le festività e le stagioni dello shopping, come il Natale e il Giorno del Ringraziamento.

Il più delle volte un prodotto non esiste e il truffatore cerca di estorcere denaro creando nuovi problemi come controlli doganali, consegne mancate, consegne espresse ecc. finché l'utente non si rende conto di essere stato frodato.

Durante questa pandemia, lo shopping online è diventato più una necessità che un'opzione. Per questo motivo è una stagione aperta per truffatori e frodatori.

Inoltre, non c'è modo di inserire nella lista nera specifici siti di consegna, poiché i truffatori dello shopping possono utilizzare diversi link di corrieri per convincere i consumatori della consegna. Questi siti imitatori sono sparsi su Internet e siamo riusciti a identificarne solo una manciata.

Lettura correlata

Rapporto Interpol: 5 motivi per cui le truffe senza consegna funzionano

Notiziario dell'industria del vetro

Pagina web dedicata alle truffe di consegna

Avviso di DHL

Rapporto di Times of India

Better Business Bureau

Rapporto Tech Republic

Appendice

Elenco di possibili siti web di truffa per la consegna di corrieri:

• accessdel.com
• ajcexpress.info
• ajc-logistics.com
• akulagtm.com
• allahbeenmining.com
• alliedforcecourier.com
• aponlogistica.com
• asulexthai.esy.es
• atlanticjetexpress.com
• atlas-globallogistic.com
• autoskylogisticsservices.com
• autos-sama.com
• avcomintl.com
• bas-logistica.pl
• oltrecargo.org
• blackrosesouq.com
• blueaeronexpress.com
• bluesealogistics.com
• bruders-transport-umzug.de
• caklogistik.com
• camshippinglines.com
• cargoexpertslogistics.com
• cargoparcel.delivery
• cargopest.com
• cargotransport.ca
• cargotrustlogistics.com
• chinatoghana.com
• citylinkcourierservice.com
• climaxexpresslogistics.com
• coastlinemarine.co.za
• continentalpetexpress.com
• cotrocar.cl
• cpmemartinique.com
• daniva-cargo.com
• dglexpresscourier.com
• diplomaticfreightcourier.com
• directexpresslogistic.com
• discreetcargo.com
• dislaman.com
• eagleexpresscourier.com
• egatexpress.com
• epsng.org
• expedgloballogistics.com
• expressglobalparcel.com
• expresslogisticintercotinental.com
• expresstrust-shipping.com
• fastlinecourierservice.com
• fastpostcourierservice.com
• fastwexpresscourier.com
• fenixlogistic.rs
• firstprimelogistics.com
• fliv.com.co
• flybolder.com
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• global-expresscourier.com
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• globallogisticsservicesltd.com
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• gpexpresscourier.com
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• interlinkcourierservice.com
• interurbanlogistics.com
• jashimgroup.com
• jithpl.com
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• logisticshands.com
• maritimetrafficdelivery.com
• mbf-group.sk
• montecitorag.com
• morecontainerline.com
• msecarparts.com
• mtrproducts.net
• multihublogisticsltd.com.ng
• newworlddeliveries.com
• nexacourierexpress.com
• oceanicshippingline.com
• ohbcourierservices.com
• oiclogistica.com
• omenem.com
• otl-ka.ru
• peaceexpressdelivery.com
• pencocourier.pw
• pioneertrucks.ph
• pnlogistics.com
• polishdeliverycompany.com
• portlink.ae
• prasiaco.com
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• roelcar.com
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• scotgroup.in
• seablueghana.org
• searalogistikindonesia.com
• senevie.com
• serratreyler.com
• shipwaylogistics.com
• skybaselogistics.net
• smb.com.sa
• solidbluelc.com
• somosfleteros.com
• sparkdelivery.cc
• srishyamcargo.com
• standardlogisticscourier.space
• starfreight-logistics.com
• supersonicshippers.com
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• unitedmaildeliveryservice.com
• unitedworldcourier.com
• usaexpressmailing.com
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• voltexexpresslogistics.com
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• winkler-hsk.de
• woodline.com.ba
• worldlogisticservices.com
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• worldwidetranslogisticsshipping.com
• xflashcourier.com
• xklinels.com
• xpresscargocarrier.com
• xtremerun.com
• zedexservice.com

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