Truffati da una falsa piattaforma di trading di criptovalute: Sunbit1

In molti casi abbiamo parlato di truffe per investimenti in criptovalute, note anche come truffe della macellazione del maiale, che provengono dalla Cina. Si tratta di un tipo di truffa in cui le persone, di solito uomini, vengono attirate a fare trading di criptovalute su piattaforme false da truffatori cinesi. Una vittima della truffa ci ha contattato di recente per condividere la storia di come lui e suo fratello siano caduti in questa truffa su una falsa piattaforma di trading di criptovalute chiamata Sunbit1.

Come è iniziata

La storia è iniziata con una telefonata casuale di Olivia, una donna cinese che ha chiamato mio fratello Jeff presentandosi come una sua ex dipendente. Dopo qualche chiacchiera, ha portato la conversazione sulle criptovalute (in particolare sul Bitcoin). Sembra che l'obiettivo di queste persone sia acquisire persone interessate alle criptovalute o al mercato azionario. Mio fratello fa trading di azioni da anni.

Olivia ha dichiarato che anche lei commerciava in azioni, ma non perde più tempo con il trading azionario. Ha detto che il trading con le opzioni Bitcoin è molto più sicuro e redditizio e non richiede tanto tempo quanto il trading azionario. Fa trading di criptovalute già da qualche anno e ha guadagnato centinaia di migliaia di dollari all'anno. Non le piace fare trading con dei rischi e il suo modo di fare trading garantisce al 100% un profitto.

I primi scambi

Ha invitato mio fratello a investire una piccola somma di denaro e a sperimentare da solo quanto sia facile fare trading con le opzioni bitcoin. Jeff, che stava per andare in pensione, era alla ricerca di un piccolo guadagno per compensare le entrate fortemente ridotte dopo il pensionamento. Olivia ha aiutato Jeff a creare un conto su crypto.com e Sunbit1 a scaricare l'app e a installarla sul suo telefono.

Il primo trade non doveva superare i 500 dollari. Olivia ha mostrato a Jeff come può ottenere un profitto di 300 dollari per 6 operazioni, ciascuna con un investimento di 50 dollari, nell'arco di 5 minuti per scommettere se in quei 5 minuti la transazione sarà rialzista o ribassista. 5 scommesse su 6 hanno avuto successo, facendo guadagnare a Jeff un profitto di 200 dollari in soli 30 minuti (ogni vincita è stata ricompensata con 40 dollari, 10 dollari (20%) di commissione per Sunbit1).

Olivia evitava le chiamate telefoniche o visive. Preferiva chattare invece di conferenze vocali o faccia a faccia, presumibilmente a causa di una brutta esperienza avuta con la chat video a causa di un incidente. Era anche disposta a inviare l'attestato di un medico.

Bandiere rosse della truffa Sunbit1

Se diamo un'occhiata al sito web di Sunbit1, ci sono diverse bandiere rosseche Jeff avrebbe potuto identificare se fosse stato a conoscenza di questa truffa.

Le informazioni sulla registrazione del dominio di Sunbit1.com mostrano che si tratta di un nuovo sito web privo di credibilità. Inoltre, i dati del registrante sono forniti in cinese. Questo è un segnale di allarme automatico perché non solo la Cina è un Paese ad alto rischio, ma il commercio di criptovalute è ancora vietato in Cina dal 2022. Pertanto, è impossibile che Sunbit1 possa operare legalmente dalla Cina.

Anche se Sunbit1 non esisteva chiaramente prima del novembre 2021, il sito web afferma che è attivo dal 2018, il che è una palese menzogna.

Il sito sostiene che i "membri principali del team di Sunbit1 provengono da aziende famose come Google, Microsoft, Alibaba e Tencent". Tuttavia, il nome di un solo membro del team non è menzionato da nessuna parte sul sito. È evidente che il sito non è gestito da professionisti.

È evidente che Sunbit1 non è nemmeno un'organizzazione reale, dato che è stato fornito solo un ID Gmail gratuito "sunbit.me@gmail.com" per il contatto.

Controllando le recensioni di Sunbit1 su ScamAdviser si scopre anche che diverse persone sono state truffate da questa falsa piattaforma di trading di criptovalute nello stesso modo in cui è stato truffato Jeff.

Tornando alla storia di Jeff...

Piano di crescita

Il senso del trading e l'avidità hanno convinto mio fratello e in seguito me (raccomandato da mio fratello a lei perché commerciavamo insieme con le azioni quasi ogni giorno) a credere a Olivia in quello che sta facendo, e lei ha sempre dichiarato che lo sta facendo per amicizia e che voleva incontrarci presto.

Ci insegnava a fare trading da soli, ma all'inizio ci consigliava di non perdere i nostri fondi. Per la prossima operazione, mio fratello avrebbe avuto bisogno di 3.000 dollari e non di 500 dollari. Quindi, se io e mio fratello vogliamo fare trading, dobbiamo trasferire a Sunbit1 3.000 dollari tramite Crypto.com.

Nell'operazione successiva, abbiamo vinto di nuovo 5 scommesse su 6 da 200 dollari l'una, il che significa una ricompensa di 160 dollari per scommessa (800 dollari di vincita). E ha continuato a perseguirci per aumentare l'investimento per la prossima sessione di trading (1 volta a settimana). Per partecipare al prossimo trading occorrono 10.000 dollari. Se non abbiamo abbastanza fondi, non possiamo partecipare a causa del volume di trading.

Ha sempre dichiarato di conoscere il tempo e il modo di fare trading da suo zio in Cina e ci insegnerà a trovare i cosiddetti "nodi d'oro" (più di 6 scommesse con lo stesso risultato, ad esempio rialzista o ribassista). Questo dovrebbe ridurre il rischio di perdita.

Conseguenze

Sfortunatamente, ho investito i 10.000 dollari e ho preso parte all'operazione successiva. Per non perdere Jeff, Olivia lo ha lasciato partecipare con 3.000 dollari perché il suo denaro non poteva essere trasferito in tempo a Crypto.com e successivamente a Sunbit1.

Mi ha detto di bloccare i fondi per ottenere ogni giorno gli interessi da Sunbit1, cosa che ho fatto (ogni giorno ~$50). Nell'operazione successiva, avrei vinto di nuovo 5 su 6 operazioni da 1.000 dollari ciascuna (3.000 dollari di vincita = 5x800 dollari - 1.000 dollari di perdita per una scommessa).

Il problema è iniziato quando abbiamo voluto prelevare del denaro da Sunbit1.

La piattaforma non ci ha permesso di prelevare denaro a causa del rischio di incasso. Il volume delle transazioni non era conforme agli standard. Abbiamo dovuto ricaricare il conto con la stessa quantità di asset che abbiamo o fare trading con lo stesso volume. Questo ci ha fatto capire che qualcosa non va nella piattaforma. Quello che chiedono non è logico.

Nel frattempo, Olivia ci ha chiesto di aumentare l'investimento a 30.000-50.000 dollari per poter partecipare a mercati più grandi. Se non avessimo abbastanza fondi, non potremmo partecipare. Nel frattempo abbiamo indagato perché non ci hanno permesso di ritirare i nostri soldi e hanno esitato a seguire il piano di Olivia per aumentare i fondi.

Ci ha lasciato aspettare, non ha più fatto trading con noi e ci ha avvertito di non fare trading da soli perché avremmo perso tutti i nostri soldi. D'altra parte, se vogliamo prelevare denaro dobbiamo ricaricare il conto o effettuare un numero sufficiente di transazioni (1X dell'intero asset).

Alla fine, Jeff ha deciso di iniziare a fare trading e salvare almeno una parte del denaro. Entrambi abbiamo fatto trading in base all'esperienza che abbiamo nel day-trading e nella lettura dei grafici ecc. e siamo riusciti a fare più di 13 operazioni in poche ore senza perderle tutte.

Ha iniziato a fare trading con ~2.400 dollari e dopo 13 scommesse - ognuna da 200 dollari - i fondi rimanenti erano 2201,57 dollari. Secondo il servizio online, questo dovrebbe essere sufficiente per prelevare il denaro da Sunbit1, ma il prelievo è stato nuovamente rifiutato. Questa volta hanno detto che Jeff deve effettuare transazioni pari a 2 volte il suo patrimonio. Era chiaro che non volevano rilasciare il denaro da incassare, ma Jeff voleva continuare a fare altre 12 transazioni in modo che non ci fossero più scuse per il supporto online per trattenere il denaro.

Dopo 6 transazioni, ci siamo resi conto che manipolavano il rapporto delle transazioni nella cronologia delle transazioni. Su 6 scommesse, 4 sono andate a buon fine ma tutte e 6 sono state segnalate come fallite. Eravamo ormai abbastanza sicuri che manipolassero le transazioni.

Durante le nostre scommesse abbiamo visto che altre persone con importi elevati, ad esempio 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000 dollari, hanno partecipato alle scommesse e queste transazioni hanno vinto a vantaggio del trader come per magia. Nei dettagli della transazione, si può vedere che la differenza tra l'apertura e la chiusura è sempre di ~1$.

Per coincidenza, una volta Jeff ha partecipato a una scommessa con 200 dollari insieme a un'altra persona con 20.000 dollari. Abbiamo osservato che negli ultimi secondi la transazione, che era rialzista, è diventata ribassista. Ho salvato le istantanee e documentato il grafico e il cruscotto della scommessa che mostra la manipolazione.

Ho tutte le conversazioni e molte istantanee delle conversazioni con il servizio online e Olivia. Ho anche delle istantanee della piattaforma Sunbit1 che documentano la verità della mia storia.

Come Olivia ha preparato la trappola per le sue vittime

Olivia invia diverse foto attraverso le quali vuole presentare la sua ricchezza. Dichiara di vivere in Florida, negli Stati Uniti. Non ne sono sicuro guardando il suo cellulare cinese. Secondo Olivia, suo zio vive in Cina ed è un grande sostenitore di Sunbit1.

Olivia cerca di impressionare con la sua vita lussuosa. Possiede gioielli, ha una grande auto di lusso con autista, ha intenzione di lavorare solo fino a 40 anni e poi andare in pensione, ha una villa in Florida al mare e altro ancora. Ha preparato le foto dei suoi acquisti sul suo profilo. Flirtare e intrattenervi con alcune storie fanno parte del piano.

[Nota dell'editore: "Olivia" non è una persona reale e le foto sono probabilmente rubate da una persona a caso o dal profilo di una celebrità cinese].

Operazioni reali e osservazioni

Il processo consisteva nel fatto che Olivia ci consigliava di scommettere quanto e in quale direzione - rialzista (up) o ribassista (down). A seconda dei nostri fondi di investimento, potevamo scommettere con un importo maggiore o minore. Con 10.000 dollari potevo scommettere in lotti di 1.000 dollari e mio fratello con 3.000 dollari poteva scommettere in lotti di 200 dollari. Jeff ha scommesso 1.000 dollari una volta e la sua transazione è stata annullata dall'operatore. Ciò significa che hanno la capacità di manipolare le transazioni.

Questo è il resoconto della cronologia delle transazioni finanziarie. Tutte le scommesse riuscite sono firmate come fallimento. Il rapporto era disponibile con un ritardo, quindi non potevamo vedere cosa stava succedendo. Jeff se ne è accorto attraverso l'importo dei fondi disponibili e ha smesso di operare dopo 6 scommesse.

Abbiamo osservato alcune transazioni con importi più alti di 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000 dollari. Tutte scommesse andate a buon fine. Se si osservano gli importi di apertura e chiusura, la differenza è molto piccola (~1$). Ciò indica che la transazione è stata effettuata all'ultimo secondo.

Abbiamo cercato di ritirare i nostri soldi da Sunbit1 non appena abbiamo capito che si tratta di una piattaforma truffaldina. Naturalmente, abbiamo cercato di non mostrare la nostra consapevolezza e di mantenere la calma per evitare grossi conflitti. Sfortunatamente, Sunbit1 ha bloccato i nostri beni per non poter prelevare i fondi.

Conclusione

Siamo stati ingenui e avidi e non abbiamo pensato e indagato due volte per verificare se il broker fosse una truffa. Molto probabilmente, la piattaforma sarà rinominata nel prossimo futuro, dato che è stata registrata per un anno. Inoltre, dopo le nostre indagini, non siamo riusciti a trovare informazioni reali su di loro. Per questo motivo mi sono preso il tempo di informare il mondo su Internet.

Non ho alcuna speranza di riavere i miei soldi (più di 10.000 dollari ancora bloccati), ma volevo condividere queste "lezioni imparate" con il mondo per evitare altre vittime di simili truffe. Invierò questa storia con una lettera all'ambasciata cinese dove la piattaforma è registrata e li avvertirò che queste persone danneggiano la reputazione del loro paese.

Sono stato in Cina e so quanto sia sicuro il loro Paese. La Cina si prende cura della sicurezza dei suoi cittadini. Dovrebbe essere necessario e di loro interesse che si preoccupino anche della sicurezza del mondo e non permettano che la criminalità informatica esca dal loro Paese verso altri Paesi. Spero che il governo cinese indaghi e fermi queste persone. Molto probabilmente si occupano anche di altre frodi informatiche e di riciclaggio di denaro.