Sintesi del primo giorno: Vertice globale sulle truffe online (GOSS 2021)

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Jorij Abraham - Lo stato delle truffe

La criminalità informatica e le truffe sono strettamente correlate. La stessa organizzazione criminale può gestire sia truffe per lo shopping che siti web di phishing. Per combattere la criminalità informatica, non basta sensibilizzare i consumatori sulle truffe. Jorij Abraham di ScamAdviser condivide le sue riflessioni su come possiamo invertire la tendenza della criminalità informatica.

Foy Shiver - Lo stato del phishing, APWG, USA/UE

L'APWG ritiene che il phishing sia la minaccia numero uno tra le truffe online e lavora per influenzare le politiche, eliminare i siti e condividere le informazioni con le organizzazioni antifrode per proteggere i consumatori. Le informazioni raccolte vengono condivise man mano che vengono scoperte per consentire un'azione più rapida da parte delle forze dell'ordine e dei pubblici ministeri.

Hieu Minh Ngo - Chong Lua Dao, Vietnam

Il fenomeno delle fabbriche di sudore truffa in Asia continua a ridurre in schiavitù molti lavoratori che vengono attirati con la promessa di un lavoro legittimo e retribuito. Le fabbriche di sudore sono moderni campi di schiavitù dove i lavoratori sono trattenuti contro la loro volontà e pagati poco o nulla per il loro lavoro, mentre sono rinchiusi in recinti fortificati.

Dr. Pavan Duggal - Truffare o essere truffati, India

COVID-19 Le interruzioni e le perdite di lavoro spingono le persone a rivolgersi a Internet per guadagnarsi da vivere, il che espone un numero maggiore di indiani alla possibilità di essere truffati. Gli esperti legali devono fare i conti con la mancanza di leggi che regolino la criminalità informatica nel Paese e che favoriscano la collaborazione internazionale.

Anthony Van Der Meer - BAIT! Truffare i truffatori, Paesi Bassi

Un giornalista che subisce una truffa lancia un'operazione di due anni per adescare il truffatore. Installa un sofisticato software di tracciamento in uno smartphone e lo perde intenzionalmente per tracciare e registrare i metodi, le attività, le comunicazioni e le posizioni del truffatore. I risultati sono troppo perspicaci!

Melissa Trumpower - Istituto BBB per la fiducia nel mercato, USA/Canada

Approfondimento su uno strumento gratuito di crowdsourcing, il BBB Scam Tracker, che consente ai consumatori di segnalare le truffe e di verificare i dati aggiornati sulle truffe di cui sono attualmente vittime.

Guilherme Martinatti Favaro - Truffe in Brasile, Brasile

Le tattiche di ingegneria sociale sono utilizzate per favorire le truffe telefoniche che sfociano in frodi con le carte di credito. Queste truffe continuano ad aumentare in Brasile, con una marcata impunità per i truffatori noti che ostentano le loro ricchezze illecite sui social media.

Dmitry Tuinkin - DarkPath Scammers, Gruppo IB - Europa

Districarsi nella rete dei truffatori darknet, più sofisticati e dotati di vaste infrastrutture botnet da impiegare nelle loro operazioni di cybercriminalità. Raccolgono dati sulle potenziali vittime creando truffe personalizzate e altamente mirate.

Tomasz Struk - Lotta alle truffe come servizio, EBRAND, Lussemburgo

EBRAND porta avanti il lavoro di rimozione di siti web e domini attraverso la condivisione di informazioni con i motori di ricerca, organizzazioni come APWG e ScamAdviser, tra le altre, e anche attraverso azioni legali.

Perry Roach - Bloccare i truffatori prima che lo facciano, Netsweeper, Canada.

Netsweeper utilizza filtri web in coordinamento con i fornitori di servizi Internet (ISP) per bloccare i siti web predatori, in particolare contro i bambini, e per proteggere i consumatori in tutto il mondo.

Raz Abramov - Rilevare e prevenire, EverC, Israele

EverC utilizza un web crawler per scansionare il World Wide Web su punti di dati predefiniti che possono rivelare se un sito è affidabile o meno. L'attenzione è rivolta ai siti di commercio elettronico, ai prodotti esposti e alle piattaforme di pagamento integrate.

Mario Rojas - Mappare efficacemente le reti di truffa, Maltego, Germania

Le reti di truffe di criptovalute sono in aumento, ma lo sono anche gli strumenti per identificarle e le loro connessioni web.

Christina Mitropoulos - Pubblicità fraudolenta, AAFA, USA

Lotta contro i gruppi di criminali informatici che utilizzano i social media, Facebook e Instagram, per attirare i consumatori con pubblicità fraudolente che imitano i marchi legittimi di abbigliamento e calzature.

Dr. Augustine Fou - Truffe a tutto spiano, USA

Le false pubblicità online vengono utilizzate per creare un falso senso di popolarità per i siti web truffa. Questo porta i consumatori a questi siti che non sono stati creati per vendere, ma per raccogliere dati per un corretto targeting. I truffatori inseriscono persino dati gonfiati nei fogli di analisi di Google per ottenere classifiche popolari.

Greg Aaron - Il paesaggio del phishing, Illumintel, USA

Un'analisi dei domini di primo livello (TLD) rivela che i domini di phishing vengono registrati e utilizzati immediatamente, quindi abbandonati per evitare di essere rintracciati una volta utilizzati. Ciò rende incredibilmente difficile tenerne traccia normalmente, ma l'analisi ha permesso di individuare questi domini.

Discussione di gruppo - Prevenire l'uso improprio della piattaforma

Relatori

• Facebook - Bobby Flaim, responsabile dei programmi strategici
• Google - Evan Derheim, responsabile del team di specialisti della sicurezza
• Microsoft - Marja Laitinen, consigliere generale aggiunto, Unità Crimini Digitali (DCU) EMEA
• Paypal - Brad Wardman, responsabile dell'intelligence sulle minacce

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