Santander International Limited è legale o una truffa?
Santraderinternationallimited.com è stato segnalato da un consumatore che ha affermato che la società cambia regolarmente il proprio indirizzo IP e si offre di pagare assicurazioni a società sconosciute in cambio di prestiti. Scamadviser ha deciso di esaminare il sito web e queste sono le nostre conclusioni.
Che cos'è Santrader International Limited?
Secondo la pagina About del loro sito web, l'azienda è "una società all'avanguardia per l'investimento immobiliare e il finanziamento dello sviluppo aziendale che si concentra sugli elementi umani della creazione di ricchezza e del finanziamento, fornendo un'inestimabile finestra di opportunità agli imprenditori nell'ambiente commerciale competitivo di oggi".
Il problema di questa descrizione è che è la stessa di molti altri siti web, tra cui Kinfan HK Limited, Symphonic Group Limited, Gordon Road International Limited (attualmente sciolta) e Talatex Limited. Un altro filo conduttore è che tutte queste società sono registrate a Hong Kong.
Spesso vediamo truffatori che utilizzano testi di altri siti web. I testi copiati ci hanno quindi insospettito, soprattutto perché l'analisi condotta sul dominio di Santrader ha mostrato che condivide lo stesso registrar di dominio e lo stesso indirizzo IP con altri 71 domini. Di questi domini, oltre il 70% presentava punteggi di fiducia molto bassi che indicavano attività sospette.
Di seguito sono riportate le schermate delle pagine About di Santrader e Kinfan:
Santander - Pagina di informazioni
Pagina di Santander
Pagina di Kinfan HK
Servizi offerti da Santrader International
Con uno schema simile a quello della pagina About, anche la pagina Servizi di Santander sembra essere una pagina generica clonata in diversi siti che utilizzano fondamentalmente la stessa terminologia.
Per una società che sostiene di offrire servizi di investimento e di prestito al pubblico, è piuttosto interessante che la descrizione della pagina Servizi la annunci come "organizzazione associativa senza scopo di lucro".
Pagina dei servizi di Santrader
Pagina dei servizi di Santrader
Pagina dei servizi di Kinfan Limited
Pagina dei servizi del Gruppo Symphonic Limited
Legittimità
Santrader International Limited è effettivamente una società privata per azioni registrata a Hong Kong. È stata costituita il 21 ottobre 2019 e il dominio è stato acquistato nel marzo del 2020. Esaminando le informazioni sulla sua costituzione, non c'era alcuna menzione del fatto che fosse un'organizzazione senza scopo di lucro o che avesse un "braccio senza scopo di lucro".
Per verificare l'affermazione della modifica degli indirizzi IP per condurre gli affari, Scamadviser ha notato che l'indirizzo IP di Santrader è stato modificato tre (3) volte solo nel 2020. La prima è stata il 3 aprile, poi il 15 aprile e l'ultima volta è stata registrata il 15 luglio. Poiché non vi è stata una corrispondente modifica delle informazioni sulla società di registrazione insieme alla modifica dell'IP, non è chiaro se lo scopo di queste modifiche fosse quello di svolgere attività fraudolente.
Non è stato possibile accedere a tutti gli altri dati WHOIS relativi al dominio, poiché sono stati trattenuti per motivi di privacy.
Posizione
Santrader potrebbe essere stata costituita a Hong Kong, ma la sua sede centrale è indicata come situata all'interno dell'Empire State Building di New York. Sul sito web, la pagina iniziale riporta una mappa che indica l'indirizzo dell'ufficio a Hong Kong, mentre la pagina dei contatti riporta una mappa che indica l'indirizzo dell'ufficio all'interno dell'Empire State Building.
Una ricerca sui residenti dell'edificio, tuttavia, non ha potuto verificare questa affermazione, poiché Santrader non è attualmente elencato come inquilino dell'edificio, né lo è mai stato. L'indirizzo di Hong Kong è semplicemente una strada.
Santrader non è nemmeno elencata come società di investimento riconosciuta né a New York né a Hong Kong, entrambe le città da cui si suppone che la società operi.
Indirizzo dell'ufficio Santander sulla home page
Indirizzo dell'ufficio Santander nella pagina dei contatti
Entrare in contatto
Al momento della stesura di questo rapporto, Scamadviser non ha potuto confermare alcuna informazione sull'azienda da parte di Santrader stesso. Infatti, sul sito web non sono presenti informazioni di contatto, se non l'indirizzo dell'ufficio e un modulo di contatto. Non ci sono nemmeno pagine di social media sul sito e una ricerca della società su LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram non ha prodotto alcun risultato.
Conclusione
Per un'organizzazione che dichiara di svolgere attività finanziarie ad alto rischio, sembrano esserci molte informazioni errate o incoerenti comunicate dall'azienda stessa. Anche la mancanza di informazioni pubblicamente verificabili sulle sue operazioni e sulla sua ubicazione è piuttosto preoccupante. Scamadviser consiglia quindi di prestare molta attenzione a qualsiasi impegno commerciale con Santrader International Limited e le società apparentemente collegate (vedi sotto), in quanto si tratta molto probabilmente di una truffa.
Elenco delle aziende simili trovate:
symphonicgroupltd.com
kinfanhklimited.com
talatexlimited.com
hanshunk.com
morganbarks.com
westworldpetroleumgrouplimited.com
Questo articolo è stato scritto da un volontario di ScamAdighter. Se ritenete che l'articolo qui sopra contenga inesattezze o manchi di informazioni rilevanti, contattate ScamAdviser.com utilizzando questo modulo.
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