OmegaPro: Una truffa di marketing multilivello di cripto/forex

Il nostro team di intelligence è venuto a conoscenza di una nuova piattaforma di investimento che sta facendo il giro, chiamata OmegaPro. L'azienda ha tenuto seminari in diverse parti del Paese e sostiene di avere una serie di strumenti di trading (come il forex e le criptovalute) su cui gli investitori possono operare e ottenere profitti.

Inoltre, hanno un programma di referral in cui è possibile guadagnare segnalando persone alla piattaforma.

Questo tipo di sistema di rinvio è spesso utilizzato dagli schemi Ponzi. Questa è la prima bandiera rossa che abbiamo notato e, in assenza di un rapporto finanziario, è difficile stabilire se i guadagni provengano dal trading o dal far aderire altre persone alla piattaforma.

In fondo al loro sito web, OmegaPro dichiara che il suo indirizzo è "Griffith Corporate Centre Kingstown St. Vincent And The Grenadines".

Una ricerca di "OmegaPro Ltd" su opencorporates ha restituito tre società, nessuna delle quali riporta l'indirizzo indicato sul proprio sito web. Due delle società avevano sede nel Regno Unito e una nel Belize, un Paese classificato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti come Paese/giurisdizione di primaria preoccupazione per quanto riguarda il riciclaggio di denaro e i crimini finanziari.

Esaminando il codice sorgente del sito web abbiamo trovato lo stesso indirizzo e la stessa ragione sociale di OMEGAPRO SERVICES LTD nella nostra ricerca aziendale su open corporates.

Questo indirizzo non viene visualizzato sul sito web perché è stato nascosto con una tecnica di codifica HTML.

Una ricerca su Google per l'indirizzo "71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom" ha rivelato che si tratta dell'attuale sede di 1st formations, una società che fornisce servizi di registrazione di nuove società a responsabilità limitata online per clienti del Regno Unito e dell'estero. Forniscono anche servizi di indirizzo, come indicato sul loro sito web:

"1st Formations fornisce anche una serie di servizi di indirizzo, tra cui l'ufficio registrato e gli indirizzi di servizio per mantenere i vostri dati personali fuori dai registri pubblici. Inoltre, il nostro servizio di indirizzo commerciale vi consente di utilizzare il nostro prestigioso indirizzo di Covent Garden, a Londra, per tutta la vostra corrispondenza commerciale. Questo può aiutare la vostra azienda a stabilire una presenza in un luogo d'affari privilegiato, a proteggere il vostro indirizzo di casa e a sviluppare un'immagine aziendale eccellente".

I dettagli di compilazione di OmegaPro Services Ltd su opencorporates hanno rivelato che il codice SIC dell'azienda è 96.09.

il che significa che l'azienda è autorizzata a svolgere le seguenti attività:

attività di astrologia e spiritismo
- attività sociali come servizi di escort, servizi di incontri, servizi di uffici matrimoniali
- servizi di cura degli animali domestici, come la pensione, la toelettatura, l'alloggio e l'addestramento di animali domestici
- organizzazioni genealogiche
- attività di studi di tatuaggio e piercing
- lustrascarpe, facchini, parcheggiatori, ecc.
- gestione in concessione di macchine a gettone per servizi alla persona (cabine fotografiche, pesatrici, macchine per il controllo della pressione sanguigna, armadietti a gettone, ecc.)

Si noti che tra le attività sopra elencate non vi è nulla che includa la gestione di una piattaforma di investimento in criptovalute, forex o materie prime. Quindi abbiamo una società registrata da un agente di formazione che non ha una sede fisica e che gestisce uno schema di investimento illegale: questo dovrebbe essere sufficiente a far suonare un campanello d'allarme.

Proseguendo, abbiamo notato che sul sito web di OmegaPro c'è un link a una società di moneta elettronica chiamata OMP Money Ltd, con la quale afferma di essere in partnership. La società è registrata nel Regno Unito e può distribuire o riscattare moneta elettronica (e-money) e fornire alcuni servizi di pagamento per conto di un istituto di moneta elettronica.

L'indirizzo operativo di OMP Money Ltd è indicato come "No.1 Royal Exchange London EC3V 3DG UNITED KINGDOM". Cercando questo indirizzo su Google abbiamo scoperto che altre 466 società sono elencate come utilizzatrici dello stesso indirizzo, il che significa che si tratta di un ufficio virtuale.

Scavando nei registri delle società, abbiamo scoperto che la OMP Money Limited ha tre persone con un controllo significativo: Michael Shannon Sims, Andreas Attila Szakacs e Dilawarjit Singh.

Delle tre persone elencate, il signor Dilawarjit Singh ha un passato interessante. È legato a uno schema di marketing multilivello di estrazione di criptovalute fallito, chiamato Omnia Tech.

Il sito web scamgrinder afferma di aver lavorato per anni con Robert Velghe, descritto come un truffatore seriale.

Mettendo tutto insieme, OmegaPro Ltd non è autorizzata a svolgere le attività che sta attualmente gestendo, cerca di nascondere che sta operando da un ufficio virtuale ed è collegata a persone che sono state coinvolte in schemi di marketing multilivello di criptovaluta falliti. Consigliamo di non farsi coinvolgere da questa società o da uno dei suoi affiliati.